#moneylaundering
moneylaundering
Просмотров: 155,657
215 обсуждают
Популярные
Новые
🚨 Основатель криптовалюты арестован в схеме по уклонению от санкций на $530M
Срочные новости:
Юрий Гугнин, основатель Evita Pay, арестован в Нью-Йорке за allegedly отмывание $530M из российских банков через криптовалюту.
🔍 Основные обвинения:
▪️ Мошенничество с использованием электронных средств и банковское мошенничество (максимум 30 лет)
▪️ Отмывание денег (возможен пожизненный срок)
▪️ Осуществление деятельности незарегистрированного денежного переводчика
⚠️ Как это работало:
✔️ Использовал Tether (USDT) для перемещения средств для санкционированных лиц
✔️ Фальсифицировал соответствие, обходя проверки AML
✔️ Нацелился на банки из черного списка России (2023-2025)
💡 Почему это важно:
🌍 Показывает увеличенный интерес Министерства юстиции к уклонению от санкций с использованием криптовалюты
🔒 Подчеркивает необходимость строгих KYC/AML в крипто-компаниях
💥 Еще один случай эксплуатации стейблкоинов для незаконных потоков
#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews
(Не ваши ключи, но определенно их юрисдикция.) ⚖️
Срочные новости:
Юрий Гугнин, основатель Evita Pay, арестован в Нью-Йорке за allegedly отмывание $530M из российских банков через криптовалюту.
🔍 Основные обвинения:
▪️ Мошенничество с использованием электронных средств и банковское мошенничество (максимум 30 лет)
▪️ Отмывание денег (возможен пожизненный срок)
▪️ Осуществление деятельности незарегистрированного денежного переводчика
⚠️ Как это работало:
✔️ Использовал Tether (USDT) для перемещения средств для санкционированных лиц
✔️ Фальсифицировал соответствие, обходя проверки AML
✔️ Нацелился на банки из черного списка России (2023-2025)
💡 Почему это важно:
🌍 Показывает увеличенный интерес Министерства юстиции к уклонению от санкций с использованием криптовалюты
🔒 Подчеркивает необходимость строгих KYC/AML в крипто-компаниях
💥 Еще один случай эксплуатации стейблкоинов для незаконных потоков
#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews
(Не ваши ключи, но определенно их юрисдикция.) ⚖️
🚨 Сигнал о крупной операции по борьбе с киберпреступностью! 💥
Федеральные агенты только что разоблачили операцию по отмыванию денег на сумму 13 миллионов долларов, связанную с известными мошенническими схемами по «убой свиней» 🐷💸. Подозреваемые, идентифицированные как граждане Китая, якобы управляли фальшивыми торговыми компаниями для очистки украденных средств, оставляя за собой след разрушений. 😱
Одна особенно печальная история касается 72-летнего мужчины, который потерял ошеломляющие 325 000 долларов на мошеннической криптоплатформе под названием «Enkuu». 💔 Правоохранительные органы обнаружили более 300 денежных переводов, связанных с этой сложной схемой, что подчеркивает масштаб операции. 🔍
ФБР теперь возглавляет эту борьбу, и эти мошенники могут столкнуться с тюремным сроком до пяти лет в случае осуждения. 🚔⛓️ Но, с учетом того, что схемы криптомошенничества становятся все более изощренными, возникает вопрос: борются ли регуляторы с этой проблемой? 🤔
По мере того как мир криптовалют продолжает развиваться с молниеносной скоростью ⚡, очевидно, что необходимы образование, бдительность и более строгие регуляции для защиты инвесторов. Берегите себя и всегда проводите собственное расследование (DYOR) перед тем, как погружаться в любую криптовалютную возможность! 🛡️💡
#CryptoCrime #PigButcheringScam #CryptoScams #FBI #MoneyLaundering 🚀🔒
$BTC
$ETH
$XRP
Федеральные агенты только что разоблачили операцию по отмыванию денег на сумму 13 миллионов долларов, связанную с известными мошенническими схемами по «убой свиней» 🐷💸. Подозреваемые, идентифицированные как граждане Китая, якобы управляли фальшивыми торговыми компаниями для очистки украденных средств, оставляя за собой след разрушений. 😱
Одна особенно печальная история касается 72-летнего мужчины, который потерял ошеломляющие 325 000 долларов на мошеннической криптоплатформе под названием «Enkuu». 💔 Правоохранительные органы обнаружили более 300 денежных переводов, связанных с этой сложной схемой, что подчеркивает масштаб операции. 🔍
ФБР теперь возглавляет эту борьбу, и эти мошенники могут столкнуться с тюремным сроком до пяти лет в случае осуждения. 🚔⛓️ Но, с учетом того, что схемы криптомошенничества становятся все более изощренными, возникает вопрос: борются ли регуляторы с этой проблемой? 🤔
По мере того как мир криптовалют продолжает развиваться с молниеносной скоростью ⚡, очевидно, что необходимы образование, бдительность и более строгие регуляции для защиты инвесторов. Берегите себя и всегда проводите собственное расследование (DYOR) перед тем, как погружаться в любую криптовалютную возможность! 🛡️💡
#CryptoCrime #PigButcheringScam #CryptoScams #FBI #MoneyLaundering 🚀🔒
$BTC
$ETH
$XRP
💥 Глобальная мошенническая сеть раскрыта — миллиардеры пойманы в массовом отмывании денег! 🚨
🕵️♂️ Поражающий арест! Власти только что ликвидировали всемирную мошенническую сеть, в которую замешаны десятки миллиардеров в огромной схеме отмывания денег.
💸 Почему это важно: Этот удар по мошенничеству освещает темную сторону богатства — и борьба криптоиндустрии с мошенничеством только что получила значительный импульс.
🔍 Криптоаспект: Поскольку регуляторы ужесточают контроль, ожидайте большего внимания к цифровым транзакциям и растущему спросу на прозрачные, безопасные блокчейн-решения.
🤔 Что это значит для доверия к инвестициям на миллиарды долларов — и как крипто может помочь очистить систему?
Не забудьте подписаться, ставить лайки с любовью ❤️, чтобы поддержать нас в том, чтобы держать вас в курсе, и делиться, чтобы помочь нам расти вместе!
#MoneyLaundering #CryptoRegulation #GlobalScam #Write2Earn #BinanceSquare
🕵️♂️ Поражающий арест! Власти только что ликвидировали всемирную мошенническую сеть, в которую замешаны десятки миллиардеров в огромной схеме отмывания денег.
💸 Почему это важно: Этот удар по мошенничеству освещает темную сторону богатства — и борьба криптоиндустрии с мошенничеством только что получила значительный импульс.
🔍 Криптоаспект: Поскольку регуляторы ужесточают контроль, ожидайте большего внимания к цифровым транзакциям и растущему спросу на прозрачные, безопасные блокчейн-решения.
🤔 Что это значит для доверия к инвестициям на миллиарды долларов — и как крипто может помочь очистить систему?
Не забудьте подписаться, ставить лайки с любовью ❤️, чтобы поддержать нас в том, чтобы держать вас в курсе, и делиться, чтобы помочь нам расти вместе!
#MoneyLaundering #CryptoRegulation #GlobalScam #Write2Earn #BinanceSquare
Разработчик Samourai Wallet приговорен к пяти годам за управление незарегистрированным бизнесом по передаче денег
Разработчик, сосредоточенный на конфиденциальности Samourai Wallet, который был приговорен к пяти годам федеральной тюрьмы, - соучредитель Кеонне Родригез.
Детали дела
Дата приговора: Кеонне Родригез был приговорен в четверг, 6 ноября 2025 года.
Обвинение: Он признал себя виновным в июле 2025 года в одном эпизоде заговора с целью управления незарегистрированным бизнесом по передаче денег. Прокуроры отказались от более серьезных обвинений в отмывании денег в рамках сделки о признании вины.
Приговор: Пятилетний тюремный срок был максимальным возможным наказанием за это обвинение. Судья также назначил штраф в размере 250 000 долларов и обязал его и другого соучредителя конфисковать активы на сумму более 237 миллионов долларов, связанные с этой деятельностью.
Обвинения: Прокуроры утверждали, что Родригез и его соучредитель Уильям Лонерган Хилл управляли криптомиксинг-сервисом под названием "Whirlpool", который отмыл более 237 миллионов долларов незаконных средств из даркнет-рынков, схем мошенничества и других преступных действий в период с 2015 по 2024 год.
Соучредитель: Уильям Лонерган Хилл также признал себя виновным по тому же обвинению и должен быть приговорен 19 ноября 2025 года.
Контекст: Это дело является частью более широкого наступления правительства США на инструменты конфиденциальности в криптовалюте, при этом разработчик Tornado Cash Роман Шторм также недавно был осужден по аналогичным обвинениям.
Адвокаты Родригеза запросили смягчение, утверждая, что он семейный человек, который использовал свои навыки программирования, чтобы помочь жертвам вернуть украденные средства и изначально не собирался использовать программное обеспечение в преступных целях. Тем не менее, прокуратура успешно настаивала на максимальном наказании, ссылаясь на доказательства того, что разработчики были осведомлены о преступном использовании их сервиса и даже поощряли его.
#SamouraiWallet
#CryptoPrivacy
#MoneyLaundering
#CryptoRegulations
#KeonneRodriguez
Разработчик, сосредоточенный на конфиденциальности Samourai Wallet, который был приговорен к пяти годам федеральной тюрьмы, - соучредитель Кеонне Родригез.
Детали дела
Дата приговора: Кеонне Родригез был приговорен в четверг, 6 ноября 2025 года.
Обвинение: Он признал себя виновным в июле 2025 года в одном эпизоде заговора с целью управления незарегистрированным бизнесом по передаче денег. Прокуроры отказались от более серьезных обвинений в отмывании денег в рамках сделки о признании вины.
Приговор: Пятилетний тюремный срок был максимальным возможным наказанием за это обвинение. Судья также назначил штраф в размере 250 000 долларов и обязал его и другого соучредителя конфисковать активы на сумму более 237 миллионов долларов, связанные с этой деятельностью.
Обвинения: Прокуроры утверждали, что Родригез и его соучредитель Уильям Лонерган Хилл управляли криптомиксинг-сервисом под названием "Whirlpool", который отмыл более 237 миллионов долларов незаконных средств из даркнет-рынков, схем мошенничества и других преступных действий в период с 2015 по 2024 год.
Соучредитель: Уильям Лонерган Хилл также признал себя виновным по тому же обвинению и должен быть приговорен 19 ноября 2025 года.
Контекст: Это дело является частью более широкого наступления правительства США на инструменты конфиденциальности в криптовалюте, при этом разработчик Tornado Cash Роман Шторм также недавно был осужден по аналогичным обвинениям.
Адвокаты Родригеза запросили смягчение, утверждая, что он семейный человек, который использовал свои навыки программирования, чтобы помочь жертвам вернуть украденные средства и изначально не собирался использовать программное обеспечение в преступных целях. Тем не менее, прокуратура успешно настаивала на максимальном наказании, ссылаясь на доказательства того, что разработчики были осведомлены о преступном использовании их сервиса и даже поощряли его.
#SamouraiWallet
#CryptoPrivacy
#MoneyLaundering
#CryptoRegulations
#KeonneRodriguez
привет дорогие друзья кто знаешь как создать
бот на бинансе 😅
#bot_trading
#TrumpCrypto
#MoneyLaundering
бот на бинансе 😅
#bot_trading
#TrumpCrypto
#MoneyLaundering
💥 Глобальные регуляторы ликвидируют сеть отмывания криптовалют на €600 миллионов в пяти странах 🔥
🌍 В шокирующем повороте событий глобальные регуляторы, как сообщается, dismantled a massive €600 million crypto laundering ring stretching across five countries. Сеть предположительно отмывала цифровые активы через анонимные кошельки и поддельные биржи — подрывая доверие к частям криптомира.
💰 Этот разгон показывает, как быстро развивается криптопространство — и почему более строгая соблюдаемость и прозрачность становятся необходимыми, а не опциями. Это сигнал для трейдеров, инвесторов и бирж оставаться на чеку.
⚡ С регуляторами, действующими более жестко, чем когда-либо, может ли это означать начало глобальной чистки — или просто верхушка чего-то большего?
Не забудьте подписаться, поставить лайк с любовью ❤️, чтобы поддержать нас в обновлении информации и поделиться, чтобы помочь нам расти вместе!
#CryptoNews #MoneyLaundering #Blockchain #Write2Earn #BinanceSquare
🌍 В шокирующем повороте событий глобальные регуляторы, как сообщается, dismantled a massive €600 million crypto laundering ring stretching across five countries. Сеть предположительно отмывала цифровые активы через анонимные кошельки и поддельные биржи — подрывая доверие к частям криптомира.
💰 Этот разгон показывает, как быстро развивается криптопространство — и почему более строгая соблюдаемость и прозрачность становятся необходимыми, а не опциями. Это сигнал для трейдеров, инвесторов и бирж оставаться на чеку.
⚡ С регуляторами, действующими более жестко, чем когда-либо, может ли это означать начало глобальной чистки — или просто верхушка чего-то большего?
Не забудьте подписаться, поставить лайк с любовью ❤️, чтобы поддержать нас в обновлении информации и поделиться, чтобы помочь нам расти вместе!
#CryptoNews #MoneyLaundering #Blockchain #Write2Earn #BinanceSquare
🚨 Жимин Цянь осужден на более чем 11 лет за массовую кражу $BTC и схему отмывания денег
В одном из крупнейших случаев криптопреступлений на сегодняшний день китайский гражданин Жимин Цянь был осужден на более чем 11 лет тюремного заключения за организацию массовой кражи биткойнов и операции по отмыванию денег, которая потрясла индустрию цифровых активов.
🔑 Ключевые моменты:
✅ Жимин Цянь признан виновным в присвоении тысяч биткойнов из китайского инвестиционного фонда
✅ Отмыл миллионы в криптовалюте через офшорные компании-оболочки, недвижимость и подставные бизнесы
✅ Власти сообщают, что сложная сеть отмывания денег Цяня охватывала несколько юрисдикций
✅ Дело подчеркивает нарастающую проблему отслеживания трансграничных криптопреступлений
✅ Регуляторы по всему миру усиливают внимание к прозрачности управления криптовалютными фондами и соблюдению норм AML
💡 Почему это важно:
Осуждение Цяня подчеркивает растущую угрозу крупных финансовых преступлений в секторе криптовалют, где цифровые активы могут быть быстро перемещены и замаскированы через сложные глобальные каналы. Дело привело к новому призыву к более строгим рамкам KYC/AML и трансграничному сотрудничеству в блокчейн-судебной экспертизе.
Поскольку регуляторы ужесточают контроль, это знаковое решение служит предупреждением о том, что финансовые преступления на основе криптовалют столкнутся с серьезными юридическими последствиями и усиливает стремление к большей прозрачности и ответственности на рынках цифровых активов.
#CryptoNews #Bitcoin #MoneyLaundering
В одном из крупнейших случаев криптопреступлений на сегодняшний день китайский гражданин Жимин Цянь был осужден на более чем 11 лет тюремного заключения за организацию массовой кражи биткойнов и операции по отмыванию денег, которая потрясла индустрию цифровых активов.
🔑 Ключевые моменты:
✅ Жимин Цянь признан виновным в присвоении тысяч биткойнов из китайского инвестиционного фонда
✅ Отмыл миллионы в криптовалюте через офшорные компании-оболочки, недвижимость и подставные бизнесы
✅ Власти сообщают, что сложная сеть отмывания денег Цяня охватывала несколько юрисдикций
✅ Дело подчеркивает нарастающую проблему отслеживания трансграничных криптопреступлений
✅ Регуляторы по всему миру усиливают внимание к прозрачности управления криптовалютными фондами и соблюдению норм AML
💡 Почему это важно:
Осуждение Цяня подчеркивает растущую угрозу крупных финансовых преступлений в секторе криптовалют, где цифровые активы могут быть быстро перемещены и замаскированы через сложные глобальные каналы. Дело привело к новому призыву к более строгим рамкам KYC/AML и трансграничному сотрудничеству в блокчейн-судебной экспертизе.
Поскольку регуляторы ужесточают контроль, это знаковое решение служит предупреждением о том, что финансовые преступления на основе криптовалют столкнутся с серьезными юридическими последствиями и усиливает стремление к большей прозрачности и ответственности на рынках цифровых активов.
#CryptoNews #Bitcoin #MoneyLaundering
Бразильский суд приговорил 14 человек за отмывание денег в биткойнах
Бразильский федеральный суд приговорил 14 человек за отмывание 95 миллионов долларов в криминальных доходах с использованием биткойна, при этом главные преступники получили более 21 года тюрьмы.
Бразильский федеральный суд приговорил 14 человек за отмывание более 95 миллионов долларов, полученных от наркоторговли и похищений, с использованием биткойна и других криптовалют, согласно Odaily. Два главных преступника, включая охранника тюрьмы, получили сроки, превышающие 21 год, в то время как остальные 12 были приговорены к срокам от 10 до 17 лет.
Криминальная сеть действовала с апреля 2019 года по июль 2024 года в Минес-Жерайс и Паране. Она использовала подставные компании, фальшивые налоговые идентификаторы и ложную бухгалтерию, чтобы скрыть незаконные средства как законные бизнес-операции в таких секторах, как торговля продуктами питания, скотоводство, предметы роскоши и купальники. Расследования показали, как криптовалюты использовались для сокрытия прав собственности, потоков и происхождения активов, иллюстрируя как полезность, так и риски цифровых активов в незаконной деятельности.
Этот случай подчеркивает важность соблюдения регуляторных норм и прозрачных крипто-практик для бизнеса и частных лиц.
#CryptoCompliance #MoneyLaundering #Write2Earn
Бразильский суд приговорил 14 человек за отмывание 95 миллионов долларов в криминальных доходах через биткойн
Отказ от ответственности: Не финансовый совет
$BTC
$ETH
$BNB
Бразильский федеральный суд приговорил 14 человек за отмывание 95 миллионов долларов в криминальных доходах с использованием биткойна, при этом главные преступники получили более 21 года тюрьмы.
Бразильский федеральный суд приговорил 14 человек за отмывание более 95 миллионов долларов, полученных от наркоторговли и похищений, с использованием биткойна и других криптовалют, согласно Odaily. Два главных преступника, включая охранника тюрьмы, получили сроки, превышающие 21 год, в то время как остальные 12 были приговорены к срокам от 10 до 17 лет.
Криминальная сеть действовала с апреля 2019 года по июль 2024 года в Минес-Жерайс и Паране. Она использовала подставные компании, фальшивые налоговые идентификаторы и ложную бухгалтерию, чтобы скрыть незаконные средства как законные бизнес-операции в таких секторах, как торговля продуктами питания, скотоводство, предметы роскоши и купальники. Расследования показали, как криптовалюты использовались для сокрытия прав собственности, потоков и происхождения активов, иллюстрируя как полезность, так и риски цифровых активов в незаконной деятельности.
Этот случай подчеркивает важность соблюдения регуляторных норм и прозрачных крипто-практик для бизнеса и частных лиц.
#CryptoCompliance #MoneyLaundering #Write2Earn
Бразильский суд приговорил 14 человек за отмывание 95 миллионов долларов в криминальных доходах через биткойн
Отказ от ответственности: Не финансовый совет
$BTC
$ETH
$BNB
Бразильская полиция пресекла крупную схему отмывания денег в криптовалюте, связанную с наркокартелем 🚨
Гражданская полиция Сан-Паулу раскрыла и пресекла крупную операцию по отмыванию денег, связанную с наркокартелем First Capital Command (PCC).
Операция была замаскирована под криптовалютную биржу, через которую прошло около 500 миллионов реалов (примерно 89 миллионов долларов США).
В ходе операции полиция изъяла чеки на общую сумму 55 миллионов реалов (8,9 миллиона долларов США) из нераскрытой штаб-квартиры компании.
Рейды, последовавшие за приказами о 20 арестах и 60 обысках и выемках, были направлены против лиц, связанных с PCC в разных городах Сан-Паулу.
В рамках соответствующих действий бразильские суды заморозили более 8 миллиардов реалов (1,427 миллиарда долларов США) активов, связанных с подозреваемыми.
First Capital Command, которую The Economist называет крупнейшей бандой Латинской Америки, насчитывает около 40 000 членов и около 60 000 филиалов.
#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering
Гражданская полиция Сан-Паулу раскрыла и пресекла крупную операцию по отмыванию денег, связанную с наркокартелем First Capital Command (PCC).
Операция была замаскирована под криптовалютную биржу, через которую прошло около 500 миллионов реалов (примерно 89 миллионов долларов США).
В ходе операции полиция изъяла чеки на общую сумму 55 миллионов реалов (8,9 миллиона долларов США) из нераскрытой штаб-квартиры компании.
Рейды, последовавшие за приказами о 20 арестах и 60 обысках и выемках, были направлены против лиц, связанных с PCC в разных городах Сан-Паулу.
В рамках соответствующих действий бразильские суды заморозили более 8 миллиардов реалов (1,427 миллиарда долларов США) активов, связанных с подозреваемыми.
First Capital Command, которую The Economist называет крупнейшей бандой Латинской Америки, насчитывает около 40 000 членов и около 60 000 филиалов.
#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering
СРОЧНО: Крупный крипто-миксер закрыт!
Европол, работая с властями Швейцарии и Германии, закрыл долго существующий сервис смешивания криптовалют Cryptomixer, обвиняемый в отмывании более 1,51 миллиарда долларов в биткойнах с 2016 года.
Скоординированная операция - с 24 по 28 ноября - привела к изъятию:
3 сервера ????️
Домен cryptomixer.io ????
29 миллионов долларов в BTC ????
12 терабайтов данных ????
С длинными временными окнами для расчетов и рандомизированным распределением, Cryptomixer был одним из предпочтительных инструментов киберпреступников для отмывания денег из атак программ-вымогателей, торговли наркотиками, продажи оружия и мошенничества с платежными картами.
Крипто-миксеры, хотя и рекламируемые как средства для обеспечения конфиденциальности, часто затрудняют отслеживание транзакций, чтобы вывести незаконные средства на биржи для превращения в другие активы или даже фиатные деньги. Закрытие этого последнего сервиса смешивания Европолом следует за успехом операции ChipMixer в 2023 году и подчеркивает постоянные усилия по борьбе с незаконной крипто-деятельностью.
#CryptoNews #Bitcoin #Cryptocurrency #CryptoCrime #MoneyLaundering
Европол, работая с властями Швейцарии и Германии, закрыл долго существующий сервис смешивания криптовалют Cryptomixer, обвиняемый в отмывании более 1,51 миллиарда долларов в биткойнах с 2016 года.
Скоординированная операция - с 24 по 28 ноября - привела к изъятию:
3 сервера ????️
Домен cryptomixer.io ????
29 миллионов долларов в BTC ????
12 терабайтов данных ????
С длинными временными окнами для расчетов и рандомизированным распределением, Cryptomixer был одним из предпочтительных инструментов киберпреступников для отмывания денег из атак программ-вымогателей, торговли наркотиками, продажи оружия и мошенничества с платежными картами.
Крипто-миксеры, хотя и рекламируемые как средства для обеспечения конфиденциальности, часто затрудняют отслеживание транзакций, чтобы вывести незаконные средства на биржи для превращения в другие активы или даже фиатные деньги. Закрытие этого последнего сервиса смешивания Европолом следует за успехом операции ChipMixer в 2023 году и подчеркивает постоянные усилия по борьбе с незаконной крипто-деятельностью.
#CryptoNews #Bitcoin #Cryptocurrency #CryptoCrime #MoneyLaundering
🚨 Крипто-преступление! Под угрозой ваши активы? 🚨
Люксембург поднимает тревогу 🚩 по поводу отмывания денег в мире криптовалют! Они классифицировали Поставщиков Услуг Виртуальных Активов (VASPs) как "высокий риск", что означает, что биржи и другие крипто-сервисы подвергаются жесткому контролю.
Почему? Потому что крипто-транзакции могут быть крупными, международными и трудно отслеживаемыми 🔎. ЕС также ужесточает регулирование с помощью MiCA, стремясь создать более безопасное крипто-пространство. В то время как некоторые платформы играют по правилам, другие не так заинтересованы, что приводит к исключениям из списка.
Тем временем власти усиливают борьбу с преступлениями, связанными с криптовалютами, с арестами по всему миру 🌎. От Гонконга до Европы преступники используют криптовалюту для отмывания миллионов. Это подчеркивает важность безопасности и регулирования в мире криптовалют, поскольку власти продолжают улучшать свои навыки в поиске и остановке незаконных потоков.
Что вы думаете о нарастающем регулировании? Оставайтесь с нами для получения последних обновлений!
#CryptoSecurity #MoneyLaundering #MiCA #Regulation
Люксембург поднимает тревогу 🚩 по поводу отмывания денег в мире криптовалют! Они классифицировали Поставщиков Услуг Виртуальных Активов (VASPs) как "высокий риск", что означает, что биржи и другие крипто-сервисы подвергаются жесткому контролю.
Почему? Потому что крипто-транзакции могут быть крупными, международными и трудно отслеживаемыми 🔎. ЕС также ужесточает регулирование с помощью MiCA, стремясь создать более безопасное крипто-пространство. В то время как некоторые платформы играют по правилам, другие не так заинтересованы, что приводит к исключениям из списка.
Тем временем власти усиливают борьбу с преступлениями, связанными с криптовалютами, с арестами по всему миру 🌎. От Гонконга до Европы преступники используют криптовалюту для отмывания миллионов. Это подчеркивает важность безопасности и регулирования в мире криптовалют, поскольку власти продолжают улучшать свои навыки в поиске и остановке незаконных потоков.
Что вы думаете о нарастающем регулировании? Оставайтесь с нами для получения последних обновлений!
#CryptoSecurity #MoneyLaundering #MiCA #Regulation
SCOOP: $8.6 Million in Bitcoin Mining Gear Seized in Transnational Scam Probe
BANGKOK, THAILAND / EARLY DECEMBER 2025 – В значительном прорыве правоохранительных органов тайская полиция конфисковала оборудование для майнинга Bitcoin стоимостью $8.6 миллиона, которое, как полагают, финансирует крупные транснациональные мошеннические организации, действующие преимущественно из Мьянмы.
Эта массовая конфискация активов предоставляет ощутимые доказательства того, как инфраструктура, обычно ассоциируемая с легитимными инвестициями в криптовалюту, а именно высокопроизводительное оборудование для майнинга, используется для финансирования незаконной деятельности. $BNX
Власти предполагают, что прибыль, полученная от этих майнинговых ферм, использовалась либо для отмывания доходов от различных кибермошенничеств, либо для прямого финансирования расширения преступной сети. $BICO
Конфискация подчеркивает критическую проблему безопасности: что операции по майнингу могут служить не только инвестиционным инструментом, но и децентрализованным механизмом для генерации чистого денежного потока, тем самым поддерживая организованную финансовую преступность и сложные мошеннические схемы через границы.
$INJ
*
* #BitcoinMining
* #MoneyLaundering
* #ThailandPolice
BANGKOK, THAILAND / EARLY DECEMBER 2025 – В значительном прорыве правоохранительных органов тайская полиция конфисковала оборудование для майнинга Bitcoin стоимостью $8.6 миллиона, которое, как полагают, финансирует крупные транснациональные мошеннические организации, действующие преимущественно из Мьянмы.
Эта массовая конфискация активов предоставляет ощутимые доказательства того, как инфраструктура, обычно ассоциируемая с легитимными инвестициями в криптовалюту, а именно высокопроизводительное оборудование для майнинга, используется для финансирования незаконной деятельности. $BNX
Власти предполагают, что прибыль, полученная от этих майнинговых ферм, использовалась либо для отмывания доходов от различных кибермошенничеств, либо для прямого финансирования расширения преступной сети. $BICO
Конфискация подчеркивает критическую проблему безопасности: что операции по майнингу могут служить не только инвестиционным инструментом, но и децентрализованным механизмом для генерации чистого денежного потока, тем самым поддерживая организованную финансовую преступность и сложные мошеннические схемы через границы.
$INJ
*
* #BitcoinMining
* #MoneyLaundering
* #ThailandPolice
Войдите, чтобы посмотреть больше материала