🚨 Основатель криптовалюты арестован в схеме по уклонению от санкций на $530M

Срочные новости:

Юрий Гугнин, основатель Evita Pay, арестован в Нью-Йорке за allegedly отмывание $530M из российских банков через криптовалюту.

🔍 Основные обвинения:

▪️ Мошенничество с использованием электронных средств и банковское мошенничество (максимум 30 лет)

▪️ Отмывание денег (возможен пожизненный срок)

▪️ Осуществление деятельности незарегистрированного денежного переводчика

⚠️ Как это работало:

✔️ Использовал Tether (USDT) для перемещения средств для санкционированных лиц

✔️ Фальсифицировал соответствие, обходя проверки AML

✔️ Нацелился на банки из черного списка России (2023-2025)

💡 Почему это важно:

🌍 Показывает увеличенный интерес Министерства юстиции к уклонению от санкций с использованием криптовалюты

🔒 Подчеркивает необходимость строгих KYC/AML в крипто-компаниях

💥 Еще один случай эксплуатации стейблкоинов для незаконных потоков

#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews

(Не ваши ключи, но определенно их юрисдикция.) ⚖️