Клиенты обанкротившейся криптовалютной биржи FTX стремятся укрепить свой коллективный иск против юридической фирмы Fenwick & West, которую биржа ранее нанимала. Они утверждают, что вновь обнаруженные доказательства из расследований и судебных разбирательств показывают, что фирма сыграла центральную роль в осуществлении мошенничества в FTX.
Согласно заявлению суда, поданному на этой неделе, «мошенничество FTX было возможно только благодаря значительной помощи Fenwick», которая якобы включала проектирование и утверждение корпоративных структур, способствующих неправомерному использованию средств клиентов. Клиенты FTX утверждают, что фирма согласилась создать и представлять высоко конфликтующие организации, такие как сестринская компания Alameda Research и дочерняя компания North Dimension, которые «не имели никаких мер предосторожности для предотвращения потерь миллиардов долларов».
Судебные разбирательства раскрывают новые детали
Измененная жалоба утверждает, что уголовные дела против бывшего CEO FTX Сэма Бэнкмана-Фрида раскрыли новую информацию о вовлеченности Fenwick. Соучредитель FTX Гэри Ван, бывший CEO Alameda Кэролайн Эллисон и бывший CTO Нишад Сингх дали показания, что Fenwick был осведомлен о неправомерном использовании средств и давал советы о том, как скрыть такие практики. Сингх в частности утверждает, что фирма помогла скрыть несанкционированные кредиты и подделать финансовые отчеты.
Независимый эксперт: Fenwick был глубоко вовлечен в операции FTX
Отчет независимого эксперта, назначенного судом по делам о банкротстве, утверждает, что Fenwick был «глубоко связан» с руководством FTX и участвовал в большинстве ключевых решений, которые способствовали незаконным действиям. Эксперт заявил, что фирма помогла создать подставные компании для сокрытия передачи активов и была инициатором автоматического удаления сообщений в приложении Signal, используемом руководителями FTX.
Новые юридические иски
Измененный иск добавляет два новых пункта — предполагаемые нарушения законов о ценных бумагах во Флориде и Калифорнии. Fenwick обвиняется в активном участии в проектировании, продвижении и продаже незарегистрированных ценных бумаг, в частности токена FTX (FTT) и доходных счетов, предлагаемых FTX.
Fenwick последовательно отрицал любое wrongdoing, утверждая, что его действия находились в рамках правового представительства. Подобный иск ранее был подан против другой юридической фирмы, Sullivan & Cromwell, но позднее был отозван из-за недостатка доказательств.
#FTX , #CryptoFraud , #CryptoScandal , #CryptoCrime , #DigitalAssets
Будьте на шаг впереди – следите за нашим профилем и оставайтесь в курсе всего важного в мире криптовалют!
Уведомление:
,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны рассматриваться как инвестиционные советы в любой ситуации. Содержание этих страниц не должно восприниматься как финансовые, инвестиционные или любые другие рекомендации. Мы предостерегаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и привести к финансовым потерям.“