Рональд Спектор, житель Нью-Йорка, был арестован за организацию масштабного мошенничества с криптовалютой. Выдавая себя за агента службы поддержки Coinbase, он якобы украл 6,5 миллиона долларов у ничего не подозревающих пользователей.
Дело, которое тянулось более года, наконец, было раскрыто благодаря настойчивому расследованию известного блокчейн-расследователя ZachXBT, который сыграл ключевую роль в идентификации виновного.
Фишинговая ловушка
Инцидент начался в октябре 2024 года, когда жертва получила фальшивую ссылку для контакта с клиентским сервисом Coinbase. Мошенник перенаправил человека на фишинговый сайт, созданный для имитации официальной биржи. После ввода своих учетных данных аккаунт жертвы был мгновенно опустошен.
ZachXBT получил отчаянный призыв о помощи и начал отслеживать украденные средства через блокчейн. Используя IP-адреса, электронные следы и ончейн-анализ, он в конечном итоге связал преступление с Рональдом Спектором. Иронично, что мошенник выдал себя, поделившись скриншотом крупных депозитов в Discord вскоре после кражи.
Арест после месяцев молчания
Ничего не было слышно о деле до 15 декабря 2025 года, когда ZachXBT объявил об аресте Спектора, приписав результат своим собственным следственным усилиям. Неясно, были ли украденные средства возвращены или получит ли жертва компенсацию. Следователи подозревают, что у Спектора могли быть сообщники, так как лишь часть денег была прослежена обратно к нему.
Coinbase: Частая мишень
Это не было изолированным событием. Coinbase, крупнейшая криптобиржа в США, долгое время была любимой мишенью для мошенников, которые используют ее имя и бренд для проведения схем фишинга и выдачи себя за других — особенно во время бычьих рынков, когда балансы кошельков, как правило, выше.
Следователи, такие как ZachXBT, оценивают, что в период с декабря 2024 года по январь 2025 года мошенники украли более 65 миллионов долларов через мошенничества, связанные с Coinbase. С января по март эта сумма увеличилась еще на 46 миллионов долларов, а годовые оценки составляют от 300 до 400 миллионов долларов. Эти цифры могут быть заниженными, так как многие инциденты остаются незарегистрированными.
Ответ Coinbase
Coinbase утверждает, что ужесточила безопасность, внедрив системы обнаружения мошенничества, которые проактивно блокируют подозрительные действия. Компания постоянно предупреждает пользователей не делиться паролями, семенными фразами или частными ключами и напоминает им никогда не доверять незапрошенным контактам.
В редких случаях Coinbase возмещает пользователям, которые следовали всем рекомендациям по безопасности, но все же стали жертвами мошенничества. Тем не менее, компания подчеркивает, что бдительность пользователей остается наиболее эффективной линией защиты.
Заключение
Арест Рональда Спектора — это небольшая, но значимая победа в борьбе с криптопреступностью. Это доказывает, что блокчейн-расследования, в сочетании с общественной бдительностью, могут обеспечить справедливость. Но это также служит ярким напоминанием: в цифровом мире вы — ваша собственная лучшая система безопасности.
#Cryptoscam , #CryptoFraud , #coinbase , #CryptoCrime , #cybercrime
Будьте на шаг впереди — следите за нашим профилем и оставайтесь в курсе всего важного в мире криптовалют!
Уведомление:
,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны восприниматься как инвестиционные советы в любой ситуации. Содержание этих страниц не должно рассматриваться как финансовые, инвестиционные или любые другие формы советов. Мы предостерегаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям.“
