Американские власти предъявили обвинение венесуэльскому гражданину в организации крупномасштабной операции по отмыванию денег, которая якобы переместила около $1 миллиарда через криптовалюты и традиционные финансовые каналы. Об этом было объявлено американскими официальными лицами в конце недели.

Согласно уголовному иску, поданному в федеральный суд в Александрии, штат Вирджиния, 59-летний Хорхе Фигейра обвиняется в заговоре по отмыванию незаконных доходов. Дело ведется Офисом прокурора США по Восточному округу Вирджинии.

Сложная сеть счетов, кошельков и подставных компаний

Следователи утверждают, что Фигейра построил сложную инфраструктуру, включающую банковские счета, счета криптовалютных бирж, частные цифровые кошельки и подставные компании. Эта сеть, как утверждается, использовалась для перемещения незаконных средств в США и за пределами страны.

В судебных документах указано, что криптовалюты играли центральную роль в сокрытии происхождения денег. Сообщается, что средства были преобразованы в цифровые активы, проведены через несколько кошельков, а затем отправлены поставщикам ликвидности, которые обменяли крипту обратно на доллары США. Эти доллары впоследствии были внесены на банковские счета, контролируемые Фигейрой, или переведены другим получателям.

Власти утверждают, что этот многоуровневый процесс был намеренно разработан, чтобы усложнить отслеживание транзакций и скрыть истинный источник средств от правоохранительных органов.

FBI раскрывает массовые потоки криптовалюты

Федеральное бюро расследований (FBI) сообщило, что выявило около $1 миллиарда в криптовалюте, которая проходила через кошельки, предположительно связанные с сетью отмывания денег.

Следователи утверждают, что средства перемещались через десятки транзакций, вовлекая физических лиц и компании из нескольких стран, что предполагает, что операция могла поддерживать преступную деятельность за пределами США.

Средства, отправленные в высокорискованные юрисдикции

Прокуроры также заявили, что значительная часть средств, поступающих на счета Фигейры, происходила с платформ для торговли криптовалютой. Большинство исходящих переводов отправлялись компаниям и физическим лицам в Соединенных Штатах и за границей.

Власти выделили несколько высокорискованных юрисдикций, куда, как утверждается, были отправлены деньги, включая Колумбию, Китай, Панаму и Мексику.

Если Фигейра будет признан виновным, он может получить максимальный срок до 20 лет лишения свободы. Любой окончательный приговор будет определен федеральным судьей после учета рекомендаций по приговорам в США и других юридических факторов.

#MoneyLaundering , #CryptoCrime , #CryptoSecurity , #FBI , #CryptoNews

Будьте на шаг впереди – следите за нашим профилем и оставайтесь в курсе всего важного в мире криптовалют!

Уведомление:

,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны восприниматься как инвестиционные советы в любой ситуации. Содержание этих страниц не должно рассматриваться как финансовый, инвестиционный или любой другой вид совета. Мы предупреждаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям.“