pigbutcheringscam

🚨 Cảnh báo về cuộc triệt phá tội phạm tiền điện tử lớn! 💥
Các đặc vụ liên bang vừa phá hủy một hoạt động rửa tiền 13 triệu đô la liên quan đến những trò lừa đảo mổ heo khét tiếng 🐷💸. Các nghi phạm, được xác định là công dân Trung Quốc, bị cáo buộc đã điều hành các công ty giao dịch giả mạo để rửa tiền đánh cắp, để lại một dấu vết tàn phá sau lưng. 😱
Một câu chuyện đặc biệt đau lòng liên quan đến một người đàn ông 72 tuổi đã mất tới 325.000 đô la trên một nền tảng tiền điện tử giả mạo có tên là “Enkuu.” 💔 Các cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện hơn 300 giao dịch chuyển tiền liên quan đến âm mưu tinh vi này, cho thấy quy mô của hoạt động này. 🔍
Cục Điều tra Liên bang (FBI) hiện đang dẫn đầu cuộc chiến, và những kẻ lừa đảo này có thể đối mặt với án tù lên đến năm năm nếu bị kết tội. 🚔⛓️ Nhưng khi các trò lừa đảo tiền điện tử ngày càng tinh vi hơn từng ngày, người ta phải tự hỏi: Liệu các cơ quan quản lý có đang vật lộn để theo kịp? 🤔
Khi thế giới tiền điện tử tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh như chớp ⚡, rõ ràng rằng giáo dục, sự tỉnh táo và các quy định chặt chẽ hơn là cần thiết để bảo vệ nhà đầu tư. Hãy giữ an toàn, và luôn DYOR (Tự nghiên cứu) trước khi tham gia vào bất kỳ cơ hội tiền điện tử nào! 🛡️💡
#CryptoCrime #PigButcheringScam #CryptoScams #FBI #MoneyLaundering 🚀🔒
$BTC

$ETH

$XRP

Cuộc Đàn Áp Crypto: Mỹ Trừng Phạt Công Ty Philippines Trong Mạng Lưới Lừa Đảo 11 Tỷ Đô La.

Trong một động thái quyết đoán chống lại bối cảnh lừa đảo crypto đang phát triển, Bộ Tài Chính Mỹ đã trừng phạt Funnull Technology Inc., một công ty có trụ sở tại Philippines bị cáo buộc là trung tâm của một mạng lưới lừa đảo "thịt heo" rộng lớn. Những vụ lừa đảo này, được đặc trưng bởi các kế hoạch đầu tư lừa dối, đã báo cáo lừa đảo hàng tỷ đô la từ các nạn nhân trên toàn thế giới.

Funnull bị cáo buộc đã mua số lượng lớn địa chỉ giao thức internet và bán lại cho các tội phạm mạng điều hành các trang web tiền điện tử lừa đảo. Những nền tảng này đã lôi kéo các nhà đầu tư ngây thơ với những lời hứa về lợi nhuận cao, chỉ để biến mất cùng với số tiền của họ. Hành động của Bộ Tài Chính Mỹ cũng nhằm vào Liu Lizhi, một công dân Trung Quốc và bị cáo buộc là quản trị viên của Funnull, vì vai trò của ông trong việc tạo điều kiện cho các hoạt động này.

Quy mô của những vụ lừa đảo này thật đáng kinh ngạc. Các công ty an ninh mạng như Silent Push và công ty phân tích blockchain Chainalysis đã liên kết Funnull với nhiều trang web lừa đảo, cờ bạc và rửa tiền. Sự gia tăng của các thuật toán sinh sinh đã tăng cường khả năng của những kẻ lừa đảo trong việc nhắm mục tiêu các nạn nhân, góp phần vào doanh thu cao kỷ lục từ các hoạt động như vậy.

Cuộc đàn áp này nhấn mạnh sự hợp tác ngày càng tăng giữa các cơ quan quốc tế để chống lại tội phạm liên quan đến crypto. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines trước đây đã hợp tác với cơ quan tương ứng của Mỹ và Ngân hàng Phát triển Châu Á để tăng cường thực thi chống lại những vụ lừa đảo như vậy.

Khi bối cảnh tài sản kỹ thuật số phát triển, sự tinh vi của các kế hoạch lừa đảo cũng vậy. Lệnh trừng phạt mới nhất này là một lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro đang rình rập trong thế giới crypto và sự cần thiết phải hợp tác quốc tế mạnh mẽ để bảo vệ các nhà đầu tư.

#CryptoCrackdown #PigButcheringScam #FunnullSanctions #CryptoFraudAlert #GlobalCryptoCrime

🧾DOJ Tịch thu 15 tỷ đô la Mỹ tiền Bitcoin, trừng phạt tập đoàn lớn Campuchia vì gian lận tiền điện tử 'Thịt heo' lao động cưỡng bức.
📰Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố Chủ tịch Tập đoàn Hoàng tử Chen Zhi và công bố một kỷ lục tịch thu 15 tỷ đô la Mỹ tiền Bitcoin liên quan đến một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử "thịt heo" quy mô lớn. Bộ Tài chính đã chỉ định Tập đoàn Hoàng tử là Tổ chức Tội phạm xuyên quốc gia (TCO) vì điều hành các khu vực mà nạn nhân của nạn buôn người bị buộc phải thực hiện các kế hoạch lừa đảo đầu tư tiền điện tử toàn cầu. Việc tịch thu tiền điện tử lịch sử này và các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ cho thấy hành động toàn cầu quyết liệt chống lại các TCO khai thác tài sản kỹ thuật số, nhấn mạnh các rủi ro quy định và an ninh nghiêm trọng trong lĩnh vực đầu tư không được quản lý.
$BTC
#CryptoRegulation
#PigButcheringScam #Sanctions #DOJ

🚨 CẢNH BÁO SHOCKWAVE: $15 TỶ ĐÔ LA BITCOIN ĐƯỢC TĂNG CƯỜNG! 💸🔨
Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã thực hiện một cú sốc lịch sử đối với tội phạm mạng xuyên quốc gia, tịch thu khoảng 127.000 BTC ($15 TỶ ĐÔ LA) liên quan đến mạng lưới lừa đảo "Pig-Butchering" khét tiếng do chủ tịch tập đoàn Hoàng tử, Chen Zhi điều hành!
ĐÂY LÀ SỰ TƯ CHỐT LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ CRYPTO CỦA HOA KỲ! 🤯
Những gì bạn cần biết:
Chi phí con người: Tập đoàn Hoàng tử bị cáo buộc đã điều hành các "công viên lừa đảo" lao động cưỡng bức ở Campuchia, lừa đảo nạn nhân bằng "công việc lương cao," sau đó buộc họ thực hiện các trò lừa đảo trực tuyến tinh vi để đánh cắp hàng tỷ. Đây là một câu chuyện về buôn bán người và tàn phá tài chính. 💔
Lưỡi dao hai lưỡi của Crypto: Những kẻ lừa đảo đã sử dụng tính thanh khoản xuyên biên giới của Bitcoin để xử lý khoảng $30 triệu USD/ngày trong các khoản lợi nhuận trái phép. Các quỹ đã được "phun" ra hàng ngàn ví mule, nhưng phân tích trên chuỗi và một lỗ hổng chính đã dẫn điều tra viên ngay trở lại lõi. 🕵️‍♂️
Bước đột phá: Các điều tra viên được báo cáo đã giải quyết vụ án bằng sự kết hợp của việc theo dõi "dấu vân tay kỹ thuật số" trên chuỗi (bao gồm tài sản được truy tìm trở lại một vụ trộm hồ bơi khai thác năm 2020) VÀ một sự kích thích theo kiểu "lừa đảo" đã thành công trong việc lật ngược một người giữ chính của mnemonics ví lạnh. Bản chất con người là điểm yếu của Achilles, không phải thuật toán!
Cuộc đàn áp toàn cầu: Hoa Kỳ đã buộc tội Chen Zhi về tội lừa đảo qua điện thoại và âm mưu rửa tiền, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tập đoàn Hoàng tử và các thực thể của nó, bao gồm một văn phòng gia đình có trụ sở tại Singapore đang bị MAS điều tra. Vương quốc Anh cũng đã đóng băng £130 triệu trong các tài sản của Chen ở London. 🌐
Đây là một chiến thắng to lớn cho cơ quan thực thi pháp luật và là một cảnh báo rõ ràng: Bạn không thể giấu giếm các quỹ trái phép trên blockchain mãi mãi. Thế giới phi tập trung không phải là một lá chắn cho kiểm soát tội phạm tập trung.
#Bitcoin #CryptoCrime #DOJ #PigButcheringScam $BITCOIN
$BTC
$ETH
#OnChainAnalysis