14 tháng 10 năm 2025 Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố một vụ tịch thu kỷ lục: 127 271 bitcoin trị giá hơn 15 tỷ USD. Đây là vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này, không chỉ đối với tiền điện tử mà còn đối với bất kỳ tài sản nào khác. Tài sản đã bị thu giữ từ các ví liên quan đến Chen Zhi, chủ tịch Prince Holding Group — một tập đoàn Trung Quốc-Campuchia, bị buộc tội trong các vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn.
Một kế hoạch được gọi là "pig butchering" đã bao gồm các nền tảng đầu tư giả mạo, nơi các nạn nhân đã mất hàng tỷ đồng. Kể từ năm 2015, những kẻ phạm tội đã quản lý ít nhất 10 trại lao động ở Campuchia, nơi họ ép buộc mọi người tham gia vào các hoạt động lừa đảo. Tiền đã được rửa qua các công ty thuộc sở hữu, hối lộ các quan chức — chẳng hạn, vào năm 2019, họ đã mua một chiếc du thuyền trị giá $3 triệu cho một quan chức nước ngoài. Các nhà phân tích blockchain Chainalysis và Elliptic đã theo dõi các quỹ qua hàng trăm ví liên quan đến dark web.
Zhi, cũng được biết đến với tên "Vincent", bị buộc tội âm mưu lừa đảo và rửa tiền. Anh ta đang trốn chạy, nhưng theo bản án, anh ta có thể đối mặt với án tù lên đến 40 năm. Việc tịch thu làm tăng tổng dự trữ của Hoa Kỳ lên đến 325 292 $BTC ($36 tỷ), nằm trong Kế hoạch dự trữ chiến lược bitcoin theo lệnh của Trump vào tháng 3 năm 2025. Một phần tiền sẽ được sử dụng để bồi thường cho các nạn nhân.
Chiến dịch này với FBI và các đối tác Anh báo hiệu cuộc chiến toàn cầu chống lại tội phạm tiền điện tử ở Đông Nam Á. Nó vượt qua kỷ lục trước đó của năm 2022 — $3,6 tỷ từ vụ hack Bitfinex. Hiện tại, Hoa Kỳ là một trong những người nắm giữ BTC lớn nhất của chính phủ, điều này nhấn mạnh vai trò của tiền điện tử trong an ninh kinh tế.
#BitcoinSeizures #DOJRecord #PigButcheringScam #CryptoCrime #BlockchainForensics
Theo dõi #MiningUpdates để nhận tin tức mới nhất từ thế giới tiền điện tử và khai thác!
