scamalert
7.8M lượt xem
2,906 đang thảo luận
Phổ biến
Mới nhất
🚨 $TOWNS CẢNH BÁO NGẮN! BONG BÓNG ĐẦU CƠ SẮP BUNG NỔ!
Đây không phải là một sứ mệnh lên mặt trăng, mà là một vụ hạ cánh khẩn cấp! $TOWNS là một ván đầu cơ điển hình với TIỀM NĂNG THỰC TẾ BẰNG KHÔNG. 👉 Khẳng định là Web3 WeChat, nhưng ai thực sự đang sử dụng nó? • Các ông lớn Web2 thống trị, điều này không mang lại lợi thế thực sự. ✅ Chỉ là sự thổi phồng, không có thực chất. Thị trường sắp phơi bày sự khai thác này. ĐỪNG ĐỂ BỊ CẮT ĐỨT TAY CHẬM. SỰ GIẢM GIÁ LỚN SẮP XẢY RA!
#Crypto #ShortSell #Web3 #ScamAlert #MarketManipulation 📉
Đây không phải là một sứ mệnh lên mặt trăng, mà là một vụ hạ cánh khẩn cấp! $TOWNS là một ván đầu cơ điển hình với TIỀM NĂNG THỰC TẾ BẰNG KHÔNG. 👉 Khẳng định là Web3 WeChat, nhưng ai thực sự đang sử dụng nó? • Các ông lớn Web2 thống trị, điều này không mang lại lợi thế thực sự. ✅ Chỉ là sự thổi phồng, không có thực chất. Thị trường sắp phơi bày sự khai thác này. ĐỪNG ĐỂ BỊ CẮT ĐỨT TAY CHẬM. SỰ GIẢM GIÁ LỚN SẮP XẢY RA!
#Crypto #ShortSell #Web3 #ScamAlert #MarketManipulation 📉
CÁC CUỘC LỪA ĐẢO GIẢ MẠO CHÍNH PHỦ TĂNG VƯỢT QUA $400 TRIỆU THIỆT HẠI! 🚨
Tin tức BlockBeats, ngày 14 tháng 3. FBI báo cáo về sự gia tăng đáng kể trong các cuộc lừa đảo giả mạo chính phủ, được thúc đẩy bởi các công nghệ AI tiên tiến như deepfakes và tổng hợp giọng nói. Những cuộc tấn công tinh vi này cho phép kẻ lừa đảo tạo ra những hình ảnh giả mạo rất cá nhân hóa và chân thực của các quan chức, dẫn đến những thiệt hại tài chính đáng kể. Một vụ việc gần đây ở Hồng Kông đã thấy nhân viên của một công ty ở Vương quốc Anh bị lừa khoảng $25 triệu USD thông qua một cuộc hội nghị video giả mạo do AI tạo ra. Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI đã ghi nhận hơn 17,000 khiếu nại chỉ trong năm 2024, với tổng thiệt hại vượt quá $400 triệu USD. Các chuyên gia khuyến cáo cần hết sức thận trọng đối với các yêu cầu thanh toán ngay lập tức và khuyên nên xác minh tất cả các thông tin liên lạc qua các kênh chính thức.
Không phải là lời khuyên tài chính. Quản lý rủi ro của bạn.
#Aİ #ScamAlert #CyberSecurity #Fraud
🛡️
Tin tức BlockBeats, ngày 14 tháng 3. FBI báo cáo về sự gia tăng đáng kể trong các cuộc lừa đảo giả mạo chính phủ, được thúc đẩy bởi các công nghệ AI tiên tiến như deepfakes và tổng hợp giọng nói. Những cuộc tấn công tinh vi này cho phép kẻ lừa đảo tạo ra những hình ảnh giả mạo rất cá nhân hóa và chân thực của các quan chức, dẫn đến những thiệt hại tài chính đáng kể. Một vụ việc gần đây ở Hồng Kông đã thấy nhân viên của một công ty ở Vương quốc Anh bị lừa khoảng $25 triệu USD thông qua một cuộc hội nghị video giả mạo do AI tạo ra. Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI đã ghi nhận hơn 17,000 khiếu nại chỉ trong năm 2024, với tổng thiệt hại vượt quá $400 triệu USD. Các chuyên gia khuyến cáo cần hết sức thận trọng đối với các yêu cầu thanh toán ngay lập tức và khuyên nên xác minh tất cả các thông tin liên lạc qua các kênh chính thức.
Không phải là lời khuyên tài chính. Quản lý rủi ro của bạn.
#Aİ #ScamAlert #CyberSecurity #Fraud
🛡️
Xem bản dịch
🚨 $ETH WALLETS UNDER SIEGE! $79M GONE! YOUR BAGS ARE TARGETED!
Address poisoning is now a massive, automated operation on $Ethereum.
👉 Attackers flood your transaction history with fake addresses using dust transactions.
• Over 1.3M $ETH users impacted, with losses exceeding $79 MILLION.
✅ Lower network fees post-Fusaka upgrade have supercharged this threat.
This isn't a drill. PROTECT YOUR BAGS. Verify every address. Your crypto is at risk.
#CryptoSecurity #Ethereum #WalletSafety #ScamAlert #ProtectYourFunds 🚨
Address poisoning is now a massive, automated operation on $Ethereum.
👉 Attackers flood your transaction history with fake addresses using dust transactions.
• Over 1.3M $ETH users impacted, with losses exceeding $79 MILLION.
✅ Lower network fees post-Fusaka upgrade have supercharged this threat.
This isn't a drill. PROTECT YOUR BAGS. Verify every address. Your crypto is at risk.
#CryptoSecurity #Ethereum #WalletSafety #ScamAlert #ProtectYourFunds 🚨
Xem bản dịch
🚨 $LYN CATASTROPHE UNFOLDING! THE SCAM IS COMPLETE!
The market has spoken. $LYN is a verified scam, now in a full-blown death spiral.
• Irreversible crash confirmed.
👉 Liquidation incoming for bagholders.
✅ Smart money is shorting this to oblivion.
Do not fade this collapse. Generational wealth for those who see the truth. This is a short play for the ages. Get in or get rekt.
#Crypto #ShortingOpportunity #LYN #ScamAlert #MarketCrash 📉
The market has spoken. $LYN is a verified scam, now in a full-blown death spiral.
• Irreversible crash confirmed.
👉 Liquidation incoming for bagholders.
✅ Smart money is shorting this to oblivion.
Do not fade this collapse. Generational wealth for those who see the truth. This is a short play for the ages. Get in or get rekt.
#Crypto #ShortingOpportunity #LYN #ScamAlert #MarketCrash 📉
$SIREN Nhóm đang đè bạn xuống!
Cảnh báo trên chuỗi vừa phát hiện một giao dịch chuyển khoản trị giá $600K từ ví chính của nhóm đến một địa chỉ mới, hiện đang BÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG.
Đây là định nghĩa của việc sử dụng bán lẻ như là thanh khoản thoát. Với $13 triệu nữa đang chờ trong ví đó, sàn có thể biến mất trong tích tắc.
RỜI KHỎI đây trong khi vẫn còn thanh khoản! 👇‼️‼️
#SIREN #ScamAlert #Dumping #WhaleWatch
Cảnh báo trên chuỗi vừa phát hiện một giao dịch chuyển khoản trị giá $600K từ ví chính của nhóm đến một địa chỉ mới, hiện đang BÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG.
Đây là định nghĩa của việc sử dụng bán lẻ như là thanh khoản thoát. Với $13 triệu nữa đang chờ trong ví đó, sàn có thể biến mất trong tích tắc.
RỜI KHỎI đây trong khi vẫn còn thanh khoản! 👇‼️‼️
#SIREN #ScamAlert #Dumping #WhaleWatch
valermeN:
Вчера прошляпил vvv
Сегодня заскочил в сирену⛷️
Xem bản dịch
BREAKING:
🚨 JPMorgan Chase faces a lawsuit linked to an 8 million cryptocurrency fraud case.
A newly initiated class-action lawsuit in a U. S. federal court alleges that JPMorgan Chase was involved in aiding a significant cryptocurrency investment fraud purportedly run by Goliath Ventures.
According to court records, this operation reportedly amassed approximately 8 million from close to 2,000 investors from 2023 until early 2026. Investors were said to be promised regular monthly returns through sophisticated trading techniques in cryptocurrency and liquidity pool investments.
Nonetheless, prosecutors assert that the venture operated as a Ponzi scheme. Instead of yielding genuine trading gains, funds from new investors were allegedly used to compensate earlier backers, while a considerable portion of the money was diverted to other purposes.
Investigators indicate that over 0 million flowed through a business banking account at JPMorgan Chase, which was allegedly under the control of the firm. From this account, substantial sums were transferred to cryptocurrency wallets and exchanges, including those associated with Coinbase.
The lawsuit contends that the bank permitted these transactions to continue despite possible warning signs and dubious account behavior. Plaintiffs argue that the institution should have alerted or stopped the transfers much sooner.
Officials also charge that only a minor fraction of the funds was genuinely utilized for legitimate cryptocurrency trading. The remainder was reportedly spent on luxury real estate, travel, upscale events, and payouts designed to maintain the facade of profitability.
The scheme is said to have begun to fall apart when a wave of investors sought to withdraw their funds, leading to delays in payments. Subsequently, authorities acted to freeze assets and placed the company into receivership while investigators endeavored to track the missing money.
Now, the legal proceedings are expanding beyond just those individuals accused of running the scheme. The lawsuit argues that typical banking systems played a vital part in facilitating the flow of investor funds, as the majority of deposits were initially processed through conventional bank accounts before being moved to crypto exchanges.
This situation highlights a broader question: if several hundred million dollars can be transferred through accounts at one of the largest banks in the world during a suspected Ponzi scheme, what is the effectiveness of the monitoring and compliance mechanisms intended to uncover financial fraud?
#JPMorgan #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #ScamAlert #Fraud
$COIN
A newly initiated class-action lawsuit in a U. S. federal court alleges that JPMorgan Chase was involved in aiding a significant cryptocurrency investment fraud purportedly run by Goliath Ventures.
According to court records, this operation reportedly amassed approximately 8 million from close to 2,000 investors from 2023 until early 2026. Investors were said to be promised regular monthly returns through sophisticated trading techniques in cryptocurrency and liquidity pool investments.
Nonetheless, prosecutors assert that the venture operated as a Ponzi scheme. Instead of yielding genuine trading gains, funds from new investors were allegedly used to compensate earlier backers, while a considerable portion of the money was diverted to other purposes.
Investigators indicate that over 0 million flowed through a business banking account at JPMorgan Chase, which was allegedly under the control of the firm. From this account, substantial sums were transferred to cryptocurrency wallets and exchanges, including those associated with Coinbase.
The lawsuit contends that the bank permitted these transactions to continue despite possible warning signs and dubious account behavior. Plaintiffs argue that the institution should have alerted or stopped the transfers much sooner.
Officials also charge that only a minor fraction of the funds was genuinely utilized for legitimate cryptocurrency trading. The remainder was reportedly spent on luxury real estate, travel, upscale events, and payouts designed to maintain the facade of profitability.
The scheme is said to have begun to fall apart when a wave of investors sought to withdraw their funds, leading to delays in payments. Subsequently, authorities acted to freeze assets and placed the company into receivership while investigators endeavored to track the missing money.
Now, the legal proceedings are expanding beyond just those individuals accused of running the scheme. The lawsuit argues that typical banking systems played a vital part in facilitating the flow of investor funds, as the majority of deposits were initially processed through conventional bank accounts before being moved to crypto exchanges.
This situation highlights a broader question: if several hundred million dollars can be transferred through accounts at one of the largest banks in the world during a suspected Ponzi scheme, what is the effectiveness of the monitoring and compliance mechanisms intended to uncover financial fraud?
#JPMorgan #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #ScamAlert #Fraud
$COIN
BONK HACKED! PHISHING ATTACK ON SOLANA LAUNCHPAD 🚨
Nền tảng launchpad memecoin trên Solana, Bonk token, đã bị chiếm quyền kiểm soát tên miền chính thức. Kẻ tấn công đang sử dụng mã độc rút tiền thông qua một cửa sổ pop-up Điều khoản Dịch vụ giả mạo để đánh cắp tiền từ ví của người dùng. Sự cố này xảy ra ngay giữa lúc thị trường memecoin đang bùng nổ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin vào nền tảng.
NGẮT KẾT NỐI VÍ NGAY LẬP TỨC. THU HỒI QUYỀN TRUY CẬP. CHỜ ĐỢI ĐỘI NGŨ KHẮC PHỤC. CÂN NHẮC DI CHUYỂN SANG CÁC NỀN TẢNG ĐỐI THỦ. THANH KHOẢN ĐANG CÓ NGUY CƠ BIẾN MẤT.
Not financial advice. Manage your risk.
#CryptoNews #Solana #Bonk #ScamAlert #DeFi
🔥
Nền tảng launchpad memecoin trên Solana, Bonk token, đã bị chiếm quyền kiểm soát tên miền chính thức. Kẻ tấn công đang sử dụng mã độc rút tiền thông qua một cửa sổ pop-up Điều khoản Dịch vụ giả mạo để đánh cắp tiền từ ví của người dùng. Sự cố này xảy ra ngay giữa lúc thị trường memecoin đang bùng nổ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin vào nền tảng.
NGẮT KẾT NỐI VÍ NGAY LẬP TỨC. THU HỒI QUYỀN TRUY CẬP. CHỜ ĐỢI ĐỘI NGŨ KHẮC PHỤC. CÂN NHẮC DI CHUYỂN SANG CÁC NỀN TẢNG ĐỐI THỦ. THANH KHOẢN ĐANG CÓ NGUY CƠ BIẾN MẤT.
Not financial advice. Manage your risk.
#CryptoNews #Solana #Bonk #ScamAlert #DeFi
🔥
$NAORIS – Khói và Gương 😈😁
Đó có phải là bảo mật hậu lượng tử hay chỉ là một cái bẫy khai thác phi tập trung khác? 🔋 Biểu đồ cho thấy sự tăng trưởng 80% dựa trên tín hiệu Twitter, không phải cập nhật công nghệ. Khi các nhóm tín hiệu rời đi, sàn giao dịch sẽ biến mất.
Đặt lệnh bán tại $0.063.
Cắt lỗ tại $0.068.
#NAORIS #Blockchain #Trading #ScamAlert
Đó có phải là bảo mật hậu lượng tử hay chỉ là một cái bẫy khai thác phi tập trung khác? 🔋 Biểu đồ cho thấy sự tăng trưởng 80% dựa trên tín hiệu Twitter, không phải cập nhật công nghệ. Khi các nhóm tín hiệu rời đi, sàn giao dịch sẽ biến mất.
Đặt lệnh bán tại $0.063.
Cắt lỗ tại $0.068.
#NAORIS #Blockchain #Trading #ScamAlert
589error:
шорт кит сидит на 0.063?
🚨 CẬP NHẬT: JP Morgan đang đối mặt với một vụ kiện mới liên quan đến một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 328 triệu đô la.
Đơn khiếu nại cho rằng Goliath Ventures đã huy động hàng triệu đô la từ khoảng 2.000 nhà đầu tư hứa hẹn lợi nhuận tiền điện tử ổn định, trong khi hầu hết các quỹ được cho là đã luân chuyển trong một chu kỳ Ponzi cổ điển.
Hơn 250 triệu đô la được cho là đã chuyển qua một tài khoản JP Morgan trước khi được gửi đến các nền tảng tiền điện tử.
Bây giờ, các nhà đầu tư đang đặt ra câu hỏi lớn: làm thế nào mà điều này có thể không được phát hiện trong thời gian dài như vậy?
$COINon
#JPMorgan #CryptoNews #ScamAlert #PCEMarketWatch #Binance
Đơn khiếu nại cho rằng Goliath Ventures đã huy động hàng triệu đô la từ khoảng 2.000 nhà đầu tư hứa hẹn lợi nhuận tiền điện tử ổn định, trong khi hầu hết các quỹ được cho là đã luân chuyển trong một chu kỳ Ponzi cổ điển.
Hơn 250 triệu đô la được cho là đã chuyển qua một tài khoản JP Morgan trước khi được gửi đến các nền tảng tiền điện tử.
Bây giờ, các nhà đầu tư đang đặt ra câu hỏi lớn: làm thế nào mà điều này có thể không được phát hiện trong thời gian dài như vậy?
$COINon
#JPMorgan #CryptoNews #ScamAlert #PCEMarketWatch #Binance
🚨 CẬP NHẬT: JP Morgan BỊ KIỆN về một KẾ HOẠCH PONZI TIỀN ĐIỆN TỬ TRỊ GIÁ $328,000,000
Một vụ kiện tập thể mới được đệ trình tại một tòa án liên bang của Hoa Kỳ tuyên bố rằng JP Morgan Chase đã giúp tạo điều kiện cho một kế hoạch Ponzi tiền điện tử khổng lồ do Goliath Ventures điều hành.
Theo đơn kiện, kế hoạch bị cáo buộc đã huy động khoảng 328 triệu đô la từ khoảng 2,000 nhà đầu tư giữa năm 2023 và đầu năm 2026.
Công ty đã hứa hẹn cho các nhà đầu tư lợi nhuận ổn định hàng tháng từ các chiến lược giao dịch tiền điện tử và các quỹ thanh khoản.
Nhưng các công tố viên cho biết doanh nghiệp hoạt động giống như một cấu trúc Ponzi cổ điển, trong đó tiền của nhà đầu tư mới được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư trước đó trong khi phần còn lại của quỹ được chuyển hướng đi nơi khác.
Các nhà điều tra cho biết hơn 250 triệu đô la đã chảy qua một tài khoản ngân hàng doanh nghiệp của JP Morgan do công ty kiểm soát.
Từ đó, một số lượng lớn tiền đã được chuyển đến các ví Coinbase và các nền tảng tiền điện tử.
Đơn kiện cho rằng JP Morgan đã cho phép các giao dịch tiếp tục mặc dù có dấu hiệu cảnh báo và hoạt động bất thường liên quan đến các tài khoản.
Các nhà đầu tư lập luận rằng ngân hàng lẽ ra nên đánh dấu hoặc dừng các giao dịch sớm hơn. Theo các công tố viên, chỉ một phần rất nhỏ của quỹ thực sự được sử dụng cho giao dịch tiền điện tử.
Phần còn lại được cho là đã được chi cho các ngôi nhà sang trọng, du lịch, sự kiện, và các khoản thanh toán được sử dụng để duy trì kế hoạch.
Sự gian lận bị cáo buộc bắt đầu sụp đổ khi các nhà đầu tư bắt đầu yêu cầu rút tiền và các khoản thanh toán chậm lại.
Cơ quan chức năng sau đó đã đóng băng tài sản và đưa công ty vào tình trạng quản lý trong khi các nhà điều tra truy tìm nơi tiền đã đi.
Vụ án hiện đang mở rộng ra ngoài những người điều hành kế hoạch.
Đơn kiện lập luận rằng các kênh ngân hàng truyền thống là một phần quan trọng trong cách tiền di chuyển, vì hầu hết các khoản tiền gửi của nhà đầu tư đều đi qua các tài khoản ngân hàng bình thường trước khi được gửi đến các sàn giao dịch tiền điện tử.
Và điều này đặt ra một câu hỏi lớn hơn.
Nếu hơn 250 triệu đô la có thể di chuyển qua các tài khoản tại ngân hàng lớn nhất thế giới trong một kế hoạch Ponzi, thì hệ thống giám sát bên trong những ngân hàng này được thiết kế để phát hiện điều gì?
#JPMorgan #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #Scamalert #Fraud
Một vụ kiện tập thể mới được đệ trình tại một tòa án liên bang của Hoa Kỳ tuyên bố rằng JP Morgan Chase đã giúp tạo điều kiện cho một kế hoạch Ponzi tiền điện tử khổng lồ do Goliath Ventures điều hành.
Theo đơn kiện, kế hoạch bị cáo buộc đã huy động khoảng 328 triệu đô la từ khoảng 2,000 nhà đầu tư giữa năm 2023 và đầu năm 2026.
Công ty đã hứa hẹn cho các nhà đầu tư lợi nhuận ổn định hàng tháng từ các chiến lược giao dịch tiền điện tử và các quỹ thanh khoản.
Nhưng các công tố viên cho biết doanh nghiệp hoạt động giống như một cấu trúc Ponzi cổ điển, trong đó tiền của nhà đầu tư mới được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư trước đó trong khi phần còn lại của quỹ được chuyển hướng đi nơi khác.
Các nhà điều tra cho biết hơn 250 triệu đô la đã chảy qua một tài khoản ngân hàng doanh nghiệp của JP Morgan do công ty kiểm soát.
Từ đó, một số lượng lớn tiền đã được chuyển đến các ví Coinbase và các nền tảng tiền điện tử.
Đơn kiện cho rằng JP Morgan đã cho phép các giao dịch tiếp tục mặc dù có dấu hiệu cảnh báo và hoạt động bất thường liên quan đến các tài khoản.
Các nhà đầu tư lập luận rằng ngân hàng lẽ ra nên đánh dấu hoặc dừng các giao dịch sớm hơn. Theo các công tố viên, chỉ một phần rất nhỏ của quỹ thực sự được sử dụng cho giao dịch tiền điện tử.
Phần còn lại được cho là đã được chi cho các ngôi nhà sang trọng, du lịch, sự kiện, và các khoản thanh toán được sử dụng để duy trì kế hoạch.
Sự gian lận bị cáo buộc bắt đầu sụp đổ khi các nhà đầu tư bắt đầu yêu cầu rút tiền và các khoản thanh toán chậm lại.
Cơ quan chức năng sau đó đã đóng băng tài sản và đưa công ty vào tình trạng quản lý trong khi các nhà điều tra truy tìm nơi tiền đã đi.
Vụ án hiện đang mở rộng ra ngoài những người điều hành kế hoạch.
Đơn kiện lập luận rằng các kênh ngân hàng truyền thống là một phần quan trọng trong cách tiền di chuyển, vì hầu hết các khoản tiền gửi của nhà đầu tư đều đi qua các tài khoản ngân hàng bình thường trước khi được gửi đến các sàn giao dịch tiền điện tử.
Và điều này đặt ra một câu hỏi lớn hơn.
Nếu hơn 250 triệu đô la có thể di chuyển qua các tài khoản tại ngân hàng lớn nhất thế giới trong một kế hoạch Ponzi, thì hệ thống giám sát bên trong những ngân hàng này được thiết kế để phát hiện điều gì?
#JPMorgan #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #Scamalert #Fraud
🚨 CẬP NHẬT: JPMorgan Bị Kiện Vì Bị Đồn Thổi Kế Hoạch Ponzi Crypto Trị Giá $328M
Một vụ kiện tập thể mới được nộp tại một tòa án liên bang của Hoa Kỳ cáo buộc JPMorgan Chase có thể đã tạo điều kiện cho một kế hoạch Ponzi crypto lớn liên quan đến Goliath Ventures.
Theo đơn kiện, hoạt động này được cho là đã huy động khoảng $328 triệu từ gần 2,000 nhà đầu tư giữa năm 2023 và đầu năm 2026. Công ty bị cáo buộc đã hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng ổn định thông qua các chiến lược giao dịch crypto và các quỹ thanh khoản.
Tuy nhiên, các nhà điều tra cho biết hoạt động này hoạt động như một cấu trúc Ponzi cổ điển, nơi quỹ từ các nhà đầu tư mới được sử dụng để trả cho những người tham gia trước đó trong khi số tiền còn lại được chuyển hướng đi nơi khác.
💰 Các cáo buộc chính trong vụ kiện:
• Hơn $250 triệu được cho là đã chuyển qua một tài khoản doanh nghiệp của JPMorgan liên quan đến công ty
• Các khoản chuyển lớn sau đó được gửi đến các nền tảng crypto, bao gồm ví liên kết với Coinbase
• Các nguyên đơn cho rằng ngân hàng đã không ngăn chặn hoặc đánh dấu hoạt động đáng ngờ mặc dù có những dấu hiệu cảnh báo tiềm tàng
Cơ quan chức năng cho biết chỉ một phần nhỏ trong số quỹ thực sự được sử dụng cho giao dịch crypto, trong khi phần còn lại bị cáo buộc đã được chi cho các tài sản hạng sang, du lịch, sự kiện và các khoản thanh toán để duy trì kế hoạch này.
Hoạt động này được cho là đã bắt đầu sụp đổ khi các nhà đầu tư bắt đầu yêu cầu rút tiền, buộc các cơ quan chức năng phải đóng băng tài sản và đưa công ty vào tình trạng kiểm soát trong khi truy tìm các quỹ.
⚖️ Tại sao vụ kiện quan trọng:
Vụ kiện hiện đã mở rộng ra ngoài các tổ chức bị cáo buộc của kế hoạch, đặt ra câu hỏi về vai trò của các ngân hàng truyền thống có thể đóng trong việc xử lý các quỹ sau này chuyển vào thị trường crypto.
$COIN
#JPMorgan #CryptoMarketNews #ScamAlert #Fraud #CryptoMarketWatch
Một vụ kiện tập thể mới được nộp tại một tòa án liên bang của Hoa Kỳ cáo buộc JPMorgan Chase có thể đã tạo điều kiện cho một kế hoạch Ponzi crypto lớn liên quan đến Goliath Ventures.
Theo đơn kiện, hoạt động này được cho là đã huy động khoảng $328 triệu từ gần 2,000 nhà đầu tư giữa năm 2023 và đầu năm 2026. Công ty bị cáo buộc đã hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng ổn định thông qua các chiến lược giao dịch crypto và các quỹ thanh khoản.
Tuy nhiên, các nhà điều tra cho biết hoạt động này hoạt động như một cấu trúc Ponzi cổ điển, nơi quỹ từ các nhà đầu tư mới được sử dụng để trả cho những người tham gia trước đó trong khi số tiền còn lại được chuyển hướng đi nơi khác.
💰 Các cáo buộc chính trong vụ kiện:
• Hơn $250 triệu được cho là đã chuyển qua một tài khoản doanh nghiệp của JPMorgan liên quan đến công ty
• Các khoản chuyển lớn sau đó được gửi đến các nền tảng crypto, bao gồm ví liên kết với Coinbase
• Các nguyên đơn cho rằng ngân hàng đã không ngăn chặn hoặc đánh dấu hoạt động đáng ngờ mặc dù có những dấu hiệu cảnh báo tiềm tàng
Cơ quan chức năng cho biết chỉ một phần nhỏ trong số quỹ thực sự được sử dụng cho giao dịch crypto, trong khi phần còn lại bị cáo buộc đã được chi cho các tài sản hạng sang, du lịch, sự kiện và các khoản thanh toán để duy trì kế hoạch này.
Hoạt động này được cho là đã bắt đầu sụp đổ khi các nhà đầu tư bắt đầu yêu cầu rút tiền, buộc các cơ quan chức năng phải đóng băng tài sản và đưa công ty vào tình trạng kiểm soát trong khi truy tìm các quỹ.
⚖️ Tại sao vụ kiện quan trọng:
Vụ kiện hiện đã mở rộng ra ngoài các tổ chức bị cáo buộc của kế hoạch, đặt ra câu hỏi về vai trò của các ngân hàng truyền thống có thể đóng trong việc xử lý các quỹ sau này chuyển vào thị trường crypto.
$COIN
#JPMorgan #CryptoMarketNews #ScamAlert #Fraud #CryptoMarketWatch
🚨 CẬP NHẬT: JP Morgan BỊ KIỆN về một KẾ HOẠCH PONZI TIỀN ĐIỆN TỬ 328.000.000 USD
Một vụ kiện tập thể mới được đệ trình tại một tòa án liên bang của Mỹ cáo buộc JP Morgan Chase đã giúp thúc đẩy một kế hoạch Ponzi tiền điện tử khổng lồ do Goliath Ventures điều hành.
Theo đơn kiện, kế hoạch bị cáo buộc đã huy động khoảng 328 triệu USD từ khoảng 2.000 nhà đầu tư trong khoảng thời gian từ 2023 đến đầu 2026.
Công ty đã hứa hẹn với các nhà đầu tư về việc trả lãi hàng tháng ổn định từ các chiến lược giao dịch tiền điện tử và các bể thanh khoản.
Nhưng các công tố viên cho biết doanh nghiệp đã hoạt động như một cấu trúc Ponzi cổ điển, nơi tiền của nhà đầu tư mới được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư trước đó trong khi phần còn lại của quỹ bị chuyển hướng đi nơi khác.
Các điều tra viên cho biết hơn 250 triệu USD đã chảy qua một tài khoản ngân hàng doanh nghiệp của JP Morgan do công ty kiểm soát.
Từ đó, số tiền lớn đã được chuyển đến ví Coinbase và các nền tảng tiền điện tử.
Đơn kiện cáo buộc JP Morgan đã cho phép các giao dịch tiếp tục mặc dù có các dấu hiệu cảnh báo và hoạt động bất thường liên quan đến các tài khoản.
Các nhà đầu tư lập luận rằng ngân hàng lẽ ra nên đánh dấu hoặc dừng các giao dịch sớm hơn. Theo các công tố viên, chỉ một phần rất nhỏ của quỹ thực sự được sử dụng cho giao dịch tiền điện tử.
Phần còn lại bị cáo buộc đã được chi cho những ngôi nhà sang trọng, du lịch, sự kiện và các khoản thanh toán được sử dụng để duy trì kế hoạch này.
Sự gian lận bị cáo buộc bắt đầu sụp đổ khi các nhà đầu tư bắt đầu yêu cầu rút tiền và các khoản thanh toán chậm lại.
Các cơ quan chức năng sau đó đã phong tỏa tài sản và đưa công ty vào tình trạng quản lý trong khi các điều tra viên truy tìm xem tiền đã đi đâu.
Vụ án hiện đang mở rộng ra ngoài những người điều hành kế hoạch.
Đơn kiện lập luận rằng các kênh ngân hàng truyền thống là một phần quan trọng trong cách tiền được di chuyển, vì hầu hết các khoản tiền gửi của nhà đầu tư đều đi qua các tài khoản ngân hàng bình thường trước khi được gửi đến các sàn giao dịch tiền điện tử.
Và điều này đặt ra một câu hỏi lớn hơn.
Nếu hơn 250 triệu USD có thể di chuyển qua các tài khoản tại ngân hàng lớn nhất thế giới trong một kế hoạch Ponzi, thì hệ thống giám sát bên trong những ngân hàng này được thiết kế để phát hiện điều gì?
#JPMorgan #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #Scamalert #Fraud
Một vụ kiện tập thể mới được đệ trình tại một tòa án liên bang của Mỹ cáo buộc JP Morgan Chase đã giúp thúc đẩy một kế hoạch Ponzi tiền điện tử khổng lồ do Goliath Ventures điều hành.
Theo đơn kiện, kế hoạch bị cáo buộc đã huy động khoảng 328 triệu USD từ khoảng 2.000 nhà đầu tư trong khoảng thời gian từ 2023 đến đầu 2026.
Công ty đã hứa hẹn với các nhà đầu tư về việc trả lãi hàng tháng ổn định từ các chiến lược giao dịch tiền điện tử và các bể thanh khoản.
Nhưng các công tố viên cho biết doanh nghiệp đã hoạt động như một cấu trúc Ponzi cổ điển, nơi tiền của nhà đầu tư mới được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư trước đó trong khi phần còn lại của quỹ bị chuyển hướng đi nơi khác.
Các điều tra viên cho biết hơn 250 triệu USD đã chảy qua một tài khoản ngân hàng doanh nghiệp của JP Morgan do công ty kiểm soát.
Từ đó, số tiền lớn đã được chuyển đến ví Coinbase và các nền tảng tiền điện tử.
Đơn kiện cáo buộc JP Morgan đã cho phép các giao dịch tiếp tục mặc dù có các dấu hiệu cảnh báo và hoạt động bất thường liên quan đến các tài khoản.
Các nhà đầu tư lập luận rằng ngân hàng lẽ ra nên đánh dấu hoặc dừng các giao dịch sớm hơn. Theo các công tố viên, chỉ một phần rất nhỏ của quỹ thực sự được sử dụng cho giao dịch tiền điện tử.
Phần còn lại bị cáo buộc đã được chi cho những ngôi nhà sang trọng, du lịch, sự kiện và các khoản thanh toán được sử dụng để duy trì kế hoạch này.
Sự gian lận bị cáo buộc bắt đầu sụp đổ khi các nhà đầu tư bắt đầu yêu cầu rút tiền và các khoản thanh toán chậm lại.
Các cơ quan chức năng sau đó đã phong tỏa tài sản và đưa công ty vào tình trạng quản lý trong khi các điều tra viên truy tìm xem tiền đã đi đâu.
Vụ án hiện đang mở rộng ra ngoài những người điều hành kế hoạch.
Đơn kiện lập luận rằng các kênh ngân hàng truyền thống là một phần quan trọng trong cách tiền được di chuyển, vì hầu hết các khoản tiền gửi của nhà đầu tư đều đi qua các tài khoản ngân hàng bình thường trước khi được gửi đến các sàn giao dịch tiền điện tử.
Và điều này đặt ra một câu hỏi lớn hơn.
Nếu hơn 250 triệu USD có thể di chuyển qua các tài khoản tại ngân hàng lớn nhất thế giới trong một kế hoạch Ponzi, thì hệ thống giám sát bên trong những ngân hàng này được thiết kế để phát hiện điều gì?
#JPMorgan #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #Scamalert #Fraud
🚨 ĐỘT PHÁ: JP Morgan BỊ KIỆN về một KẾ HOẠCH PONZI TIỀN KỸ THUẬT SỐ trị giá 328.000.000 ĐÔ LA
Một vụ kiện tập thể mới được nộp tại một tòa án liên bang của Hoa Kỳ cáo buộc JP Morgan Chase đã giúp cho một kế hoạch Ponzi tiền kỹ thuật số quy mô lớn do Goliath Ventures điều hành.
Theo đơn khiếu nại, kế hoạch bị cáo buộc đã huy động khoảng 328 triệu đô la từ khoảng 2.000 nhà đầu tư giữa năm 2023 và đầu năm 2026.
Công ty đã hứa hẹn với các nhà đầu tư về mức lợi nhuận ổn định hàng tháng từ các chiến lược giao dịch tiền kỹ thuật số và các quỹ thanh khoản.
Nhưng các công tố viên cho biết doanh nghiệp hoạt động như một cấu trúc Ponzi cổ điển, nơi tiền của nhà đầu tư mới được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư trước đó trong khi phần còn lại của các quỹ bị chuyển hướng đi nơi khác.
Các nhà điều tra cho biết hơn 250 triệu đô la đã chảy qua một tài khoản ngân hàng doanh nghiệp của JP Morgan do công ty kiểm soát.
Từ đó, một số lượng lớn tiền đã được chuyển đến ví Coinbase và các nền tảng tiền kỹ thuật số.
Vụ kiện cáo buộc JP Morgan đã cho phép các giao dịch tiếp tục mặc dù có các dấu hiệu cảnh báo và hoạt động bất thường liên quan đến các tài khoản.
Các nhà đầu tư tranh luận rằng ngân hàng lẽ ra nên đã đánh dấu hoặc dừng các giao dịch chuyển tiền trước đó. Theo các công tố viên, chỉ một phần rất nhỏ trong số các quỹ thực sự được sử dụng cho giao dịch tiền kỹ thuật số.
Phần còn lại bị cáo buộc đã được chi cho nhà ở sang trọng, du lịch, sự kiện và các khoản thanh toán được sử dụng để duy trì kế hoạch.
Sự gian lận bị cáo buộc bắt đầu sụp đổ khi các nhà đầu tư bắt đầu yêu cầu rút tiền và các khoản thanh toán chậm lại.
Các cơ quan chức năng sau đó đã phong tỏa tài sản và đặt công ty vào chế độ tiếp quản trong khi các nhà điều tra truy tìm nơi tiền đã đi đâu.
Vụ án hiện đang mở rộng ra ngoài những người đã điều hành kế hoạch.
Vụ kiện lập luận rằng các kênh ngân hàng truyền thống là một phần quan trọng trong cách mà tiền di chuyển, vì hầu hết các khoản tiền gửi của nhà đầu tư đều đi qua các tài khoản ngân hàng bình thường trước khi được gửi đến các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số.
Và điều này đặt ra một câu hỏi lớn hơn.
Nếu hơn 250 triệu đô la có thể di chuyển qua các tài khoản tại ngân hàng lớn nhất thế giới trong một kế hoạch Ponzi, thì các hệ thống giám sát bên trong những ngân hàng này được thiết kế để phát hiện điều gì?
#JPMorgan #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #Scamalert #Fraud
Một vụ kiện tập thể mới được nộp tại một tòa án liên bang của Hoa Kỳ cáo buộc JP Morgan Chase đã giúp cho một kế hoạch Ponzi tiền kỹ thuật số quy mô lớn do Goliath Ventures điều hành.
Theo đơn khiếu nại, kế hoạch bị cáo buộc đã huy động khoảng 328 triệu đô la từ khoảng 2.000 nhà đầu tư giữa năm 2023 và đầu năm 2026.
Công ty đã hứa hẹn với các nhà đầu tư về mức lợi nhuận ổn định hàng tháng từ các chiến lược giao dịch tiền kỹ thuật số và các quỹ thanh khoản.
Nhưng các công tố viên cho biết doanh nghiệp hoạt động như một cấu trúc Ponzi cổ điển, nơi tiền của nhà đầu tư mới được sử dụng để trả cho các nhà đầu tư trước đó trong khi phần còn lại của các quỹ bị chuyển hướng đi nơi khác.
Các nhà điều tra cho biết hơn 250 triệu đô la đã chảy qua một tài khoản ngân hàng doanh nghiệp của JP Morgan do công ty kiểm soát.
Từ đó, một số lượng lớn tiền đã được chuyển đến ví Coinbase và các nền tảng tiền kỹ thuật số.
Vụ kiện cáo buộc JP Morgan đã cho phép các giao dịch tiếp tục mặc dù có các dấu hiệu cảnh báo và hoạt động bất thường liên quan đến các tài khoản.
Các nhà đầu tư tranh luận rằng ngân hàng lẽ ra nên đã đánh dấu hoặc dừng các giao dịch chuyển tiền trước đó. Theo các công tố viên, chỉ một phần rất nhỏ trong số các quỹ thực sự được sử dụng cho giao dịch tiền kỹ thuật số.
Phần còn lại bị cáo buộc đã được chi cho nhà ở sang trọng, du lịch, sự kiện và các khoản thanh toán được sử dụng để duy trì kế hoạch.
Sự gian lận bị cáo buộc bắt đầu sụp đổ khi các nhà đầu tư bắt đầu yêu cầu rút tiền và các khoản thanh toán chậm lại.
Các cơ quan chức năng sau đó đã phong tỏa tài sản và đặt công ty vào chế độ tiếp quản trong khi các nhà điều tra truy tìm nơi tiền đã đi đâu.
Vụ án hiện đang mở rộng ra ngoài những người đã điều hành kế hoạch.
Vụ kiện lập luận rằng các kênh ngân hàng truyền thống là một phần quan trọng trong cách mà tiền di chuyển, vì hầu hết các khoản tiền gửi của nhà đầu tư đều đi qua các tài khoản ngân hàng bình thường trước khi được gửi đến các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số.
Và điều này đặt ra một câu hỏi lớn hơn.
Nếu hơn 250 triệu đô la có thể di chuyển qua các tài khoản tại ngân hàng lớn nhất thế giới trong một kế hoạch Ponzi, thì các hệ thống giám sát bên trong những ngân hàng này được thiết kế để phát hiện điều gì?
#JPMorgan #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #Scamalert #Fraud
Dardi777:
Good bcs Morgan are the scammers since the Titanic sinking
$SN3 Khuyến nghị: Bán mạnh Bán mạnh Bán mạnh! Ném tất cả tiền của bạn đi và quên rằng bạn đã có nó vì nó sẽ tiếp tục giảm thêm 20 ngày nữa. #dump #ScamAlert #BinanceAlpha
$SN3 BÁN SN3, đồng tiền lừa đảo này....... mua $RIVER 🤑🤑 và $LYN !!!!
SN3 là token lừa đảo !!! Giảm mạnh vào ngày mai #ScamAlert #ScamProject
SN3 là token lừa đảo !!! Giảm mạnh vào ngày mai #ScamAlert #ScamProject
Ngừng mất tiền theo đuổi câu chuyện Solana Killer!
Mỗi tuần có một blockchain mới ra mắt với tốc độ và phí thấp hơn. Mỗi tuần, các nhà đầu tư đưa tiền kiếm được của họ vào những dự án đó. Hầu hết những dự án này sẽ. Trở nên vô giá trị. Chúng không có nhà phát triển và không có ứng dụng thực tế.
Đây là điều: chúng ta đang thấy một bong bóng các blockchain. Vào năm 2026, tiền sẽ chuyển sang các blockchain đã hoạt động, như Ethereum và Solana. Đầu tư vào các blockchain giống như đánh bạc. Đó không phải là một giao dịch.
Ý kiến của tôi là các blockchain đầu cơ là tin tức. Gắn bó với các blockchain có người dùng và nhiều tiền được khóa trong chúng.
Ngừng giúp các quỹ đầu tư mạo hiểm kiếm tiền. Tập trung vào các blockchain hữu ích chứ không chỉ là những cái có tiếp thị tốt.
Bạn nghĩ sao? Hãy thảo luận trong các bình luận!
#cryptotruth #Investing #altcoins #ScamAlert #Binance
Mỗi tuần có một blockchain mới ra mắt với tốc độ và phí thấp hơn. Mỗi tuần, các nhà đầu tư đưa tiền kiếm được của họ vào những dự án đó. Hầu hết những dự án này sẽ. Trở nên vô giá trị. Chúng không có nhà phát triển và không có ứng dụng thực tế.
Đây là điều: chúng ta đang thấy một bong bóng các blockchain. Vào năm 2026, tiền sẽ chuyển sang các blockchain đã hoạt động, như Ethereum và Solana. Đầu tư vào các blockchain giống như đánh bạc. Đó không phải là một giao dịch.
Ý kiến của tôi là các blockchain đầu cơ là tin tức. Gắn bó với các blockchain có người dùng và nhiều tiền được khóa trong chúng.
Ngừng giúp các quỹ đầu tư mạo hiểm kiếm tiền. Tập trung vào các blockchain hữu ích chứ không chỉ là những cái có tiếp thị tốt.
Bạn nghĩ sao? Hãy thảo luận trong các bình luận!
#cryptotruth #Investing #altcoins #ScamAlert #Binance
📰 YZI LABS PHÁT HIỆN CẢNH BÁO LỪA ĐẢO LỚN CHO $BINANCELABS!SÓNG SHOCK THỊ TRƯỜNG: YZi Labs đã phát hiện một hoạt động lừa đảo tinh vi nhắm vào tài khoản chính thức @BinanceLabs. Đây KHÔNG phải là một cuộc diễn tập. Tài khoản cũ đã bị xâm phạm và đang dụ dỗ người dùng vào những cái bẫy. Bảo vệ tài sản của bạn bằng mọi giá.
KHÔNG tương tác với tài khoản cũ @BinanceLabs. NGAY LẬP TỨC HỦY THEO DÕI. Chặn tất cả các phương thức liên lạc. Đây là một cuộc tấn công trực tiếp vào tài sản của bạn. Cá voi đã bắt đầu di chuyển để bảo vệ vị trí của họ. Hãy cẩn trọng.
#CryptoNews #SecurityAlert #Binance #ScamAlert #Defi
🌐
CÔNG BỐ RỦI RO: Không phải lời khuyên tài chính. Quản lý rủi ro của bạn.
KHÔNG tương tác với tài khoản cũ @BinanceLabs. NGAY LẬP TỨC HỦY THEO DÕI. Chặn tất cả các phương thức liên lạc. Đây là một cuộc tấn công trực tiếp vào tài sản của bạn. Cá voi đã bắt đầu di chuyển để bảo vệ vị trí của họ. Hãy cẩn trọng.
#CryptoNews #SecurityAlert #Binance #ScamAlert #Defi
🌐
CÔNG BỐ RỦI RO: Không phải lời khuyên tài chính. Quản lý rủi ro của bạn.
TRÁNH XA $RIVER ! 😈😈😈😈😈🫡
Hình vuông đầy những kẻ lừa đảo được trả tiền, nhưng thực tế là giảm 85% từ ATH.
Các tin đồn về "Honeypot" và "Insider Control" đang ngày càng lớn. Tôi đã rút lợi nhuận từ các mức cao và tôi đang mở một vị thế bán mới.
Mục tiêu $7.00 chỉ là vấn đề thời gian. Luôn luôn lùi lại khỏi cơn sốt! 💥💥💥💥
#RIVER #ScamAlert #Short #Trading
Hình vuông đầy những kẻ lừa đảo được trả tiền, nhưng thực tế là giảm 85% từ ATH.
Các tin đồn về "Honeypot" và "Insider Control" đang ngày càng lớn. Tôi đã rút lợi nhuận từ các mức cao và tôi đang mở một vị thế bán mới.
Mục tiêu $7.00 chỉ là vấn đề thời gian. Luôn luôn lùi lại khỏi cơn sốt! 💥💥💥💥
#RIVER #ScamAlert #Short #Trading
Sung Jinwoo100:
hago short o long
$HUMA LÀ MỘT QUẢ BOM HẸN GIỜ! 💣
Dự án vẫn giữ quyền Mint & Freeze. Đây là một "cửa sau" khổng lồ cho phép họ in token hoặc khóa ví của bạn bất cứ lúc nào.
Đừng trở thành thanh khoản thoát cho một vụ lừa đảo của dev. Tôi đang bán khống hợp đồng lừa đảo này xuống mức thấp nhất. Mục tiêu: $0.012. Hãy rời khỏi ngay bây giờ! 👇👇👇‼️‼️‼️
#HUMA #ScamAlert #Short #March2026 #Iran'sNewSupremeLeader
Dự án vẫn giữ quyền Mint & Freeze. Đây là một "cửa sau" khổng lồ cho phép họ in token hoặc khóa ví của bạn bất cứ lúc nào.
Đừng trở thành thanh khoản thoát cho một vụ lừa đảo của dev. Tôi đang bán khống hợp đồng lừa đảo này xuống mức thấp nhất. Mục tiêu: $0.012. Hãy rời khỏi ngay bây giờ! 👇👇👇‼️‼️‼️
#HUMA #ScamAlert #Short #March2026 #Iran'sNewSupremeLeader
Nó cảnh báo trực tiếp đến những người khác, giải thích lý do tại sao đó là một trò lừa đảo, và sử dụng các hashtag liên quan. Nó phù hợp với thương hiệu "dữ liệu không phải là sự phóng đại" của bạn và giúp bảo vệ cộng đồng. 🛡️
#ScamAlert #CryptoSafety #dyor
#ScamAlert #CryptoSafety #dyor
Đăng nhập để khám phá thêm nội dung