Một vụ việc gây sốc về lạm dụng quyền lực trong Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) của Vương quốc Anh đã dẫn đến một bản án tù: cựu điều tra viên Paul Chowles đã bị kết án 5,5 năm vì đã đánh cắp 50 bitcoin, trị giá khoảng 59.000 bảng vào thời điểm đó, và hiện được định giá trên 4,4 triệu bảng.
Đánh cắp Trực Tiếp Từ Bằng Chứng
Chowles, hiện 42 tuổi, là một phần của đội ngũ tinh nhuệ NCA điều tra Silk Road 2.0 vào năm 2014 - một chợ darknet xuất hiện sau khi FBI đóng cửa Silk Road gốc. Công việc của anh là phân tích dữ liệu kỹ thuật số bị tịch thu từ quản trị viên của chợ, Thomas White. Trong quá trình này, Chowles đã có quyền truy cập vào các khóa riêng của một ví chứa 97 BTC. Vào tháng 5 năm 2017, anh ta lén lút chuyển 50 trong số đó vào “ví hưu trí” của riêng mình.
Vụ trộm vẫn không bị phát hiện trong nhiều năm, với nghi ngờ ban đầu đổ dồn vào White do chuyên môn kỹ thuật của anh ta. Phải đến năm 2022, khi White được thả ra khỏi tù, anh ta mới báo động, gợi ý rằng chỉ có các quan chức NCA mới có thể tiếp cận được quỹ. Điều này đã kích hoạt một cuộc điều tra mới.
Blockchain Không Bao Giờ Quên
Cảnh sát đã nhờ sự trợ giúp của công ty phân tích blockchain Chainalysis. Sử dụng công cụ Reactor của họ, các điều tra viên đã truy vết dòng chảy của BTC bị đánh cắp - bất chấp những nỗ lực rửa tiền thông qua dịch vụ ẩn danh Bitcoin Fog. Phân tích đã liên kết nhiều ví tiền điện tử trực tiếp với Chowles. Cuộc điều tra đã thu hút thêm sự chú ý khi các cơ quan chức năng phát hiện một thiết bị tại nhà anh ta chứa các khóa riêng khớp nhau.
Một ví chứa khoảng 30 BTC đã không hoạt động trong gần năm năm, củng cố nghi ngờ rằng nó được dùng để lưu trữ tiền điện tử bị đánh cắp trong thời gian dài.
Lời thú tội và Bản án
Vào tháng 5 năm 2025, Chowles đã nhận tội với các tội danh trộm cắp, rửa tiền và che giấu tài sản phạm tội. Anh ta đã bị sa thải khỏi NCA ngay trước khi bị tuyên án. Một thẩm phán đã tuyên án anh ta 5,5 năm tù.
#Cryptoscam , #CryptoCrime , #bitcoin , #CryptoFraud , #CryptoNews
Luôn đi trước một bước - theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật thông tin về mọi điều quan trọng trong thế giới tiền điện tử!
Thông báo:
,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của những trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng đầu tư vào tiền điện tử có thể có rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.