Cơ quan chức năng liên bang Hoa Kỳ đang điều tra thêm một vụ gian lận tiền mã hóa khác liên quan đến mối quan hệ tình cảm giả mạo, lần này nhằm thu giữ các tài sản kỹ thuật số trị giá khoảng 200.000 đô la Mỹ. Theo công tố viên, số tiền này liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến được lên kế hoạch cẩn trọng.

Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Massachusetts xác nhận rằng vào ngày 12 tháng 1 năm 2026, họ đã nộp đơn khiếu nại tịch thu tài sản nhằm vào 200.039,646 USDT, mà các nhà điều tra cho rằng đã được thu thập thông qua việc thao túng trên một nền tảng hẹn hò trực tuyến. Vụ việc là một phần của làn sóng rộng lớn hơn các vụ lừa đảo đầu tư kiểu tình cảm, những vụ việc đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây.

Cách Thức Hoạt Động Của Kế Hoạch: Tin Tưởng Trước, Tiền Sau

Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 4 năm ngoái, khi các đặc vụ liên bang bắt đầu điều tra một vụ việc liên quan đến một cư dân Massachusetts đã trở thành mục tiêu của một vụ lừa đảo trực tuyến tinh vi. Theo Bộ Tư pháp, hoạt động này theo mô hình “lừa đảo chăn nuôi heo” nổi tiếng — một kế hoạch mà trong đó các kẻ lừa đảo từ từ xây dựng lòng tin trước khi khai thác nạn nhân về mặt tài chính.

Nạn nhân ban đầu đã được liên hệ trên ứng dụng hẹn hò Tinder bởi một cá nhân sử dụng tên “Nino Martin.” Sau khi thiết lập mối quan hệ, cuộc trò chuyện đã được chuyển sang WhatsApp, nơi kẻ lừa đảo tuyên bố mình là một cố vấn tài chính chuyên nghiệp. Qua thời gian, nạn nhân đã bị thuyết phục rằng họ có thể kiếm lợi từ giao dịch tiền điện tử.

Theo chỉ dẫn của kẻ lừa đảo, nạn nhân đã mở một tài khoản trên cái mà sau này hóa ra là một nền tảng giao dịch hoàn toàn giả mạo. Ngay từ đầu, trang web đã hiển thị “lợi nhuận” thuyết phục, củng cố ảo tưởng về tính hợp pháp. Tuy nhiên, khi nạn nhân cố gắng rút tiền, các ngân hàng đã đánh dấu hoạt động và đóng băng một số tài khoản do các giao dịch đáng ngờ.

Bỏ Qua Các Biện Pháp Bảo Vệ và Mất Hơn Nửa Triệu Đô La

Sau khi can thiệp của ngân hàng, các cá nhân liên quan đến nền tảng giả mạo đã liên hệ lại với nạn nhân, cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách bỏ qua các biện pháp bảo mật và tiếp tục chuyển tiền. Trước khi cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan liên bang được thông báo, nạn nhân đã gửi khoảng 504,353 đô la cho những kẻ lừa đảo bị cáo buộc.

Nỗ Lực Theo Dõi Blockchain và Tịch Thu Tài Sản

Các nhà điều tra liên bang sau đó đã có thể theo dõi một phần số tiền bị đánh cắp đến một ví tiền điện tử cụ thể. Vào tháng 6 năm 2025, các cơ quan chức năng đã kiểm soát ví đó. Hồ sơ tòa án mới nhất nêu rõ quy trình pháp lý để xử lý bất kỳ yêu cầu cạnh tranh nào đối với tài sản.

Nếu không bên nào có thể chứng minh quyền hợp pháp đối với số tiền, tiền điện tử sẽ trở thành tài sản của chính phủ và có thể cuối cùng được trả lại cho nạn nhân.

Một Phần Của Cuộc Đàn Áp Rộng Hơn Đối Với Lừa Đảo Tiền Điện Tử

Các công tố viên nhấn mạnh rằng đây không phải là một vụ việc đơn lẻ. Trong những tháng gần đây, các cơ quan liên bang đã nộp nhiều hành động tịch thu nhằm thu hồi tiền điện tử liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư và tình yêu ảnh hưởng đến cư dân Massachusetts.

Luật pháp Hoa Kỳ cấm việc sử dụng thông tin liên lạc điện tử để lừa đảo cá nhân hoặc thu lợi tài sản thông qua các đại diện sai lệch, cũng như thực hiện các giao dịch tài chính nhằm che giấu nguồn gốc của các khoản thu bất hợp pháp.

Vụ án liên quan đến Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ, văn phòng FBI tại Boston và một đơn vị phục hồi tài sản chuyên biệt. Các quan chức thực thi pháp luật đang kêu gọi bất kỳ ai tin rằng họ có thể đã bị nhắm đến bởi các vụ lừa đảo đầu tư, lừa đảo tình yêu, hoặc các kế hoạch chiếm đoạt email doanh nghiệp hãy lên tiếng, vì việc báo cáo sớm sẽ cải thiện đáng kể khả năng thu hồi tài sản.

Như với tất cả các vụ tịch thu dân sự, các cáo buộc được nêu trong tài liệu tòa án chỉ là các yêu cầu. Tất cả các cá nhân liên quan được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội tại tòa án.

#Cryptoscam , #CryptoFraud , #USDT , #CryptoCrime , #CryptoNews

Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật thông tin về mọi thứ quan trọng trong thế giới tiền điện tử!

Thông Báo:

,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được xem là lời khuyên tài chính, đầu tư, hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.