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Soulja Boy道歉：“我不知道我在推广超过80个加密货币骗局”
美国说唱歌手Soulja Boy，以《Crank That》等热门歌曲而闻名，正式为推广数十个后来被区块链侦探ZachXBT标记为骗局的加密货币和NFT项目道歉。
“我不知道自己在做什么”
周一早上在X上发布，Soulja Boy — 本名德安德烈·科尔特斯·韦 — 承认在2021年至2023年间推广付费项目，但没有进行适当的审查。这些项目中的许多要么崩溃，要么消失，或是明显的诈骗。
“我想诚实地说。我不知道有一个叫Sahil的人在背后，或者我在推广任何欺诈行为。那时，我在没有理解加密货币/NFT领域的情况下做付费推广，和现在的我完全不同，”这位从说唱歌手转变为加密货币爱好者的人说。
“我不知道自己在做什么”
周一早上在X上发布，Soulja Boy — 本名德安德烈·科尔特斯·韦 — 承认在2021年至2023年间推广付费项目，但没有进行适当的审查。这些项目中的许多要么崩溃，要么消失，或是明显的诈骗。
“我想诚实地说。我不知道有一个叫Sahil的人在背后，或者我在推广任何欺诈行为。那时，我在没有理解加密货币/NFT领域的情况下做付费推广，和现在的我完全不同，”这位从说唱歌手转变为加密货币爱好者的人说。
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因投资于加密计划而导致全球约400亿美元的财务损失，其中大多数是美国投资者。正是这些美国投资者来到美国法院寻求对其的惩罚。
#TrumpTariffs #BinanceAlphaAlert
#shaoorfeed #CryptoFraud #shaoornews
$FOLKS $NIGHT $SOL
#TrumpTariffs #BinanceAlphaAlert
#shaoorfeed #CryptoFraud #shaoornews
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特别报告：犯罪 syndicate 由于大规模加密货币操纵被曝光
纽约，纽约 - 2025年12月11日 - 东部标准时间晚上09:25
一个主要的犯罪团伙因策划涉及发行毫无价值的数字资产和大规模市场操纵的复杂计划而被曝光，造成成千上万的投资者遭受重大经济损失。
调查显示，该 syndicate 成功地向大约 $15,000$ 名投资者推销了 $28$ 种不同类型的加密货币资产。 $QKC
他们以极高、不切实际的回报的诱人承诺来引诱受害者，利用公众对波动的数字资产市场的兴趣。$TRX
诈骗的核心涉及经典的拉高出货结构：犯罪团伙积极管理专门的“市场制造商”团队。这些团队被战略性地部署以人为地抬高 syndicate 所发行的“毫无价值”数字资产的价格。通过创造虚假的交易量和人工需求，他们成功地抬高了这些代币的价格，然后清算自己的持有。$YFI
这一事件生动地展示了有组织犯罪如何利用对表面上去中心化资产的集中控制，以在零售投资者的利益上获利。这突显出投资者进行彻底尽职调查的迫切需要，以及平台在防范非法市场操纵活动方面采用严格检查的必要性。
#MarketManipulation #PumpAndDump #CryptoFraud #InvestorSafety
纽约，纽约 - 2025年12月11日 - 东部标准时间晚上09:25
一个主要的犯罪团伙因策划涉及发行毫无价值的数字资产和大规模市场操纵的复杂计划而被曝光，造成成千上万的投资者遭受重大经济损失。
调查显示，该 syndicate 成功地向大约 $15,000$ 名投资者推销了 $28$ 种不同类型的加密货币资产。 $QKC
他们以极高、不切实际的回报的诱人承诺来引诱受害者，利用公众对波动的数字资产市场的兴趣。$TRX
诈骗的核心涉及经典的拉高出货结构：犯罪团伙积极管理专门的“市场制造商”团队。这些团队被战略性地部署以人为地抬高 syndicate 所发行的“毫无价值”数字资产的价格。通过创造虚假的交易量和人工需求，他们成功地抬高了这些代币的价格，然后清算自己的持有。$YFI
这一事件生动地展示了有组织犯罪如何利用对表面上去中心化资产的集中控制，以在零售投资者的利益上获利。这突显出投资者进行彻底尽职调查的迫切需要，以及平台在防范非法市场操纵活动方面采用严格检查的必要性。
#MarketManipulation #PumpAndDump #CryptoFraud #InvestorSafety
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🚨 特别报道：印度中央调查局指控 ₹1,000 亿加密货币欺诈网络 💰
新德里，印度——印度中央调查局（CBI），印度的主要调查机构，已加大对非法加密活动的打击力度，正式对30名个人提出指控，涉及一项巨大的 ₹1,000 亿（约合 1.2 亿美元）加密货币投资骗局。
全面的调查显示，这个复杂的网络利用了一个复杂的虚假投资计划和超过1,000个空壳账户，从全国各地的无辜投资者那里 siphon 资金。
$COW
根据CBI的起诉书，被告采用欺骗手段，承诺对加密投资的不切实际的回报，以诱使受害者，然后卷走资本。
$DYDX
该欺诈操作据称利用这些空壳实体来洗钱。这一大规模起诉突显了印度监管机构在打击与加密相关的欺诈和保护投资者免受利用未受监管空间的复杂骗局的日益承诺。此案的结果预计将显著影响印度数字资产领域未来的执法行动。
$BTC
#CryptoFraud #India #CBICase #CryptoScam
新德里，印度——印度中央调查局（CBI），印度的主要调查机构，已加大对非法加密活动的打击力度，正式对30名个人提出指控，涉及一项巨大的 ₹1,000 亿（约合 1.2 亿美元）加密货币投资骗局。
全面的调查显示，这个复杂的网络利用了一个复杂的虚假投资计划和超过1,000个空壳账户，从全国各地的无辜投资者那里 siphon 资金。
$COW
根据CBI的起诉书，被告采用欺骗手段，承诺对加密投资的不切实际的回报，以诱使受害者，然后卷走资本。
$DYDX
该欺诈操作据称利用这些空壳实体来洗钱。这一大规模起诉突显了印度监管机构在打击与加密相关的欺诈和保护投资者免受利用未受监管空间的复杂骗局的日益承诺。此案的结果预计将显著影响印度数字资产领域未来的执法行动。
$BTC
#CryptoFraud #India #CBICase #CryptoScam
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比特币罗德尼可能面临数十年的监禁，因为联邦扩大了对HyperFund的指控
美国联邦检察官扩大了对罗德尼·伯顿（广为人知的“比特币罗德尼”）的指控，显著增加了他可能的监禁时间。伯顿现在面临11项联邦指控，包括共谋实施电信欺诈、七项洗钱罪和经营无牌照的汇款业务。
检察官表示，伯顿在2020年6月至2024年5月期间推广HyperFund投资计划，涉嫌误导投资者，同时将他们的资金用于个人奢侈品购买。有关当局声称，投资者的收益被用来购买高档公寓、跑车，甚至一艘游艇，而不是按承诺进行投资。
HyperFund案件已经导致至少一人认罪。共同被告布伦达·春佳已承认她在该计划中的角色，而涉嫌HyperFund的联合创始人萨姆·李仍在逃。美国当局继续追捕剩余的被告，作为对大规模加密货币相关欺诈的更广泛打击的一部分。
如果在所有指控中被定罪，伯顿可能面临数十年的联邦监禁，这突显了面临法律风险的未注册和欺骗性加密投资计划的推广者日益增长的法律风险。
#bitcoin #HyperFund #CryptoFraud #cryptofirst21 #Binance
美国联邦检察官扩大了对罗德尼·伯顿（广为人知的“比特币罗德尼”）的指控，显著增加了他可能的监禁时间。伯顿现在面临11项联邦指控，包括共谋实施电信欺诈、七项洗钱罪和经营无牌照的汇款业务。
检察官表示，伯顿在2020年6月至2024年5月期间推广HyperFund投资计划，涉嫌误导投资者，同时将他们的资金用于个人奢侈品购买。有关当局声称，投资者的收益被用来购买高档公寓、跑车，甚至一艘游艇，而不是按承诺进行投资。
HyperFund案件已经导致至少一人认罪。共同被告布伦达·春佳已承认她在该计划中的角色，而涉嫌HyperFund的联合创始人萨姆·李仍在逃。美国当局继续追捕剩余的被告，作为对大规模加密货币相关欺诈的更广泛打击的一部分。
如果在所有指控中被定罪，伯顿可能面临数十年的联邦监禁，这突显了面临法律风险的未注册和欺骗性加密投资计划的推广者日益增长的法律风险。
#bitcoin #HyperFund #CryptoFraud #cryptofirst21 #Binance
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稳定币之王的陨落：Do Kwon被判处15年监禁，加密货币屏息以待
震撼整个加密生态系统的故事刚刚达到了戏剧性的高潮。Do Kwon，这位推动Terra生态系统崛起和灾难性崩溃的人，被判处15年监禁。纽约联邦法院作出的裁决远远超出了他的辩护团队的预期。
十年间最大加密货币爆炸
在2022年春季，超过500亿美元的市场价值在短短72小时内消失——这是算法稳定币TerraUSD (UST)和LUNA代币崩溃的结果。此次爆炸引发了一波清算和市场混乱，导致FTX等主要参与者的倒台。这是点燃加密冬天的火花。
十年间最大加密货币爆炸
在2022年春季，超过500亿美元的市场价值在短短72小时内消失——这是算法稳定币TerraUSD (UST)和LUNA代币崩溃的结果。此次爆炸引发了一波清算和市场混乱，导致FTX等主要参与者的倒台。这是点燃加密冬天的火花。
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时代的结束：Terra 创始人 Do Kwon 因数十亿美元的加密欺诈被判 15 年！
加密法律的重大突发新闻！经过漫长的法律斗争，Terra 创始人 Do Kwon 被美国法院判处 15 年监禁，标志着数字资产历史上最重要的欺诈案件之一的明确结局。该决定于 2025 年 12 月 11 日作出，此前 Kwon 已经认罪。
2022年的灾难性崩溃：
这一判决结束了一个为期三年零七个月的法律 saga，该 saga 始于 2022 年 5 月 Terra 的算法稳定币生态系统的壮观崩溃。这一事件不仅抹去了数百亿美元的市场价值；它触发了一系列主要加密贷款平台和对冲基金的失败，使整个行业陷入深度的“加密冬天”。🥶
2022年的灾难性崩溃：
这一判决结束了一个为期三年零七个月的法律 saga，该 saga 始于 2022 年 5 月 Terra 的算法稳定币生态系统的壮观崩溃。这一事件不仅抹去了数百亿美元的市场价值；它触发了一系列主要加密贷款平台和对冲基金的失败，使整个行业陷入深度的“加密冬天”。🥶
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朵·权有罪！15年！$LUNC $LUNA 崩溃即将来临？
朵·权因诈骗被判刑15年。terra luna创始人的帝国崩溃。这不是演习。清算警告。现在就逃跑。市场将重新定价这场灾难。无法逃脱。
免责声明：高风险交易。
#LUNC #LUNA #CRYPTOFRAUD 🚨
朵·权因诈骗被判刑15年。terra luna创始人的帝国崩溃。这不是演习。清算警告。现在就逃跑。市场将重新定价这场灾难。无法逃脱。
免责声明：高风险交易。
#LUNC #LUNA #CRYPTOFRAUD 🚨
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特别报告：中央调查局对大规模 ₹1,000 亿 'HPZ Token' 加密诈骗提出指控
中央调查局 (CBI) 已正式提交指控书，将对印度有史以来最大的加密投资诈骗之一——臭名昭著的“HPZ Token”诈骗案进行深入调查。 $ZEC
这宗高调案件涉及在 COVID-19 大流行高峰期间，约有数千名投资者被诈骗了约 ₹1,000 亿（超过 1.2 亿美元）。 $RED
中央调查局已具名两名中国国籍人士及其他几名嫌疑人，因其参与策划这一大规模计划。 $NFT
HPZ Token 平台作为一个诈骗投资系统运作，承诺高回报以引诱受害者，最终却在消失前带走他们的资金。这一发展突显了由高度组织化的国际网络犯罪集团所带来的持续威胁，这些集团利用全球不确定性时期并利用数字资产进行大规模金融诈骗。法律行动是针对快速演变的加密相关犯罪环境中追求问责制的重要一步。
* #CBIInvestigation
* #CryptoFraud
* #FinancialCrime
* #HPZToken
中央调查局 (CBI) 已正式提交指控书，将对印度有史以来最大的加密投资诈骗之一——臭名昭著的“HPZ Token”诈骗案进行深入调查。 $ZEC
这宗高调案件涉及在 COVID-19 大流行高峰期间，约有数千名投资者被诈骗了约 ₹1,000 亿（超过 1.2 亿美元）。 $RED
中央调查局已具名两名中国国籍人士及其他几名嫌疑人，因其参与策划这一大规模计划。 $NFT
HPZ Token 平台作为一个诈骗投资系统运作，承诺高回报以引诱受害者，最终却在消失前带走他们的资金。这一发展突显了由高度组织化的国际网络犯罪集团所带来的持续威胁，这些集团利用全球不确定性时期并利用数字资产进行大规模金融诈骗。法律行动是针对快速演变的加密相关犯罪环境中追求问责制的重要一步。
* #CBIInvestigation
* #CryptoFraud
* #FinancialCrime
* #HPZToken
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俄罗斯当局打击加密犯罪团伙，涉及超过100万美元的卢布洗钱和全球犯罪联系
俄罗斯内务部逮捕了四名苏尔古特居民，他们涉嫌通过非法加密货币交易和使用购买的银行卡进行金融犯罪，洗钱约1亿卢布。
用于加密操作的非法银行卡
根据调查，嫌疑人通过现金从俄罗斯公民那里获取了多张银行卡，然后通过这些账户转移非法资金。这些被当地称为“投递者”的人充当中介，帮助转移资金而没有直接与欺诈行为的联系。
用于加密操作的非法银行卡
根据调查，嫌疑人通过现金从俄罗斯公民那里获取了多张银行卡，然后通过这些账户转移非法资金。这些被当地称为“投递者”的人充当中介，帮助转移资金而没有直接与欺诈行为的联系。
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男子承认洗钱2.63亿美元的加密货币
社交工程团伙盗窃了超过4,100 BTC；调查揭露了全国性的欺诈网络
一名加利福尼亚男子对与一个全国性社交工程团伙相关的洗钱加密货币认罪，该团伙盗窃了约4,100 BTC。22岁的Evan Tangeman在美国地区法官Colleen Kollar-Kotelly面前承认参与了一个腐败和受影响的敲诈勒索组织的认罪协议。
根据联邦检察官的说法，被盗的加密货币在盗窃时价值约为2.63亿美元，随后升值至约3.685亿美元。检察官透露，Tangeman代表该组织洗钱约350万美元。他使用假身份为社交工程组的成员租赁物业。
一名加利福尼亚男子对与一个全国性社交工程团伙相关的洗钱加密货币认罪，该团伙盗窃了约4,100 BTC。22岁的Evan Tangeman在美国地区法官Colleen Kollar-Kotelly面前承认参与了一个腐败和受影响的敲诈勒索组织的认罪协议。
根据联邦检察官的说法，被盗的加密货币在盗窃时价值约为2.63亿美元，随后升值至约3.685亿美元。检察官透露，Tangeman代表该组织洗钱约350万美元。他使用假身份为社交工程组的成员租赁物业。
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Do Kwon等待判刑：法官调查韩国的处罚，前Terra首席执行官面临多年监禁
在加密货币世界中，最具争议的人物之一即将迎来审判日。Do Kwon，崩溃的Terraform Labs项目的联合创始人，定于12月11日星期四被判刑，此前他对两项重罪指控：电信欺诈和共谋欺诈认罪。
但在纽约南区美国地方法院法官Paul Engelmayer做出裁决之前，他采取了一个不寻常的步骤。法官请求提供关于Kwon在韩国和黑山面临的刑事处罚的详细信息，前首席执行官此前因使用伪造的旅行文件被逮捕。
但在纽约南区美国地方法院法官Paul Engelmayer做出裁决之前，他采取了一个不寻常的步骤。法官请求提供关于Kwon在韩国和黑山面临的刑事处罚的详细信息，前首席执行官此前因使用伪造的旅行文件被逮捕。
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Terraform Labs的联合创始人Do Kwon可能因参与TerraUSD和Luna加密货币的崩溃而在韩国面临最长40年的监禁。然而，在最近的法律程序中，一名法官提出了一个问题，即韩国是否会无视他在美国的判决。Kwon因与加密项目崩溃背后的欺诈行为相关而在美国被判处了显著的监禁期，而韩国当局现在正在努力处理在这些事态发展下他的案件。韩国是否会承认美国的判决或施加自己的法律后果仍然不确定，因为两国的司法系统在处理Kwon案件时可能并不一致。
#TerraformLabs #DoKwon #CryptoScandal #LUNACollapse #CryptoFraud
#TerraformLabs #DoKwon #CryptoScandal #LUNACollapse #CryptoFraud
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美国检方要求对Do Kwon判处12年监禁——加密货币最大诈骗判决迫在眉睫
美国联邦检察官要求法官对Terraform Labs创始人Do Kwon判处12年监禁，此前他因TerraUSD (UST)稳定币和LUNA的崩溃而认罪——这次崩溃抹去了约400亿美元的价值，并震撼了整个加密市场。
检察官辩称他的诈骗行为“规模庞大”，误导投资者并引发了加密货币史上最严重的崩溃之一。即便Kwon的团队推动更轻的五年刑期——引用他已在国外服刑的时间——司法部表示，只有严厉的刑期才能符合造成的损害。
判刑定于2025年12月11日。无论结果如何，这一判决可能成为一个重要的先例——表明加密货币规模的诈骗将不再被轻易容忍。
#CryptoNews #Terra #CryptoFraud #bitcoin
美国联邦检察官要求法官对Terraform Labs创始人Do Kwon判处12年监禁，此前他因TerraUSD (UST)稳定币和LUNA的崩溃而认罪——这次崩溃抹去了约400亿美元的价值，并震撼了整个加密市场。
检察官辩称他的诈骗行为“规模庞大”，误导投资者并引发了加密货币史上最严重的崩溃之一。即便Kwon的团队推动更轻的五年刑期——引用他已在国外服刑的时间——司法部表示，只有严厉的刑期才能符合造成的损害。
判刑定于2025年12月11日。无论结果如何，这一判决可能成为一个重要的先例——表明加密货币规模的诈骗将不再被轻易容忍。
#CryptoNews #Terra #CryptoFraud #bitcoin
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加密网络崩溃：国际当局 dismantle 了洗钱超过 $815,000,000 的计划
📅 12月5日 | 欧洲和亚洲
刚刚发生的事情是对全球数字欺诈的直接打击。一项协调的国际行动 dismantled 了一个犯罪网络，该网络利用加密货币、虚假公司结构和跨境操控系统洗钱超过 $815,000,000。执法部门能够追踪该组织的活动数月，揭示了一个影响数千名受害者的复杂网络。
📖 根据 The Block 的报道，欺诈是由一个在欧洲和亚洲运作的国际团伙实施的，通过钱包、离岸银行账户和洗钱者移动非法资金。每笔交易都旨在看起来合法。
刚刚发生的事情是对全球数字欺诈的直接打击。一项协调的国际行动 dismantled 了一个犯罪网络，该网络利用加密货币、虚假公司结构和跨境操控系统洗钱超过 $815,000,000。执法部门能够追踪该组织的活动数月，揭示了一个影响数千名受害者的复杂网络。
📖 根据 The Block 的报道，欺诈是由一个在欧洲和亚洲运作的国际团伙实施的，通过钱包、离岸银行账户和洗钱者移动非法资金。每笔交易都旨在看起来合法。
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这枚价值 $77 的山寨币刚刚归零。看着骗局展开。
审判来临。我们刚刚看到 $TRUMP——一枚交易接近 $77 的币——在一次残酷、不可逆转的抛售中崩溃至 $1INCH 。这不是波动性；这是市场欺诈显而易见。任何仍持有这枚山寨币的人需要明白，退出之门已经永久关闭。这就是为什么严格的尽职调查，以及持有像 $BTC 这样的核心资产，仍然是这个混乱周期中生存的唯一途径。保护你的资本。
免责声明：不构成投资建议。
#CryptoFraud #Altcoins #Memecoins #MarketCollapse #BTC
🚨
审判来临。我们刚刚看到 $TRUMP——一枚交易接近 $77 的币——在一次残酷、不可逆转的抛售中崩溃至 $1INCH 。这不是波动性；这是市场欺诈显而易见。任何仍持有这枚山寨币的人需要明白，退出之门已经永久关闭。这就是为什么严格的尽职调查，以及持有像 $BTC 这样的核心资产，仍然是这个混乱周期中生存的唯一途径。保护你的资本。
免责声明：不构成投资建议。
#CryptoFraud #Altcoins #Memecoins #MarketCollapse #BTC
🚨
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保护美国人免受数字资产欺诈：一颗滴答作响的定时炸弹
数字资产的繁荣释放了机会与危险的狂野西部。加密货币、NFT和代币化的梦想承诺财富，但在炒作的背后潜藏着一个 draining Americans 的欺诈污水池。仅在2024年，FTC报告称因加密诈骗损失超过25亿美元，比两年前增长了300%。这不是一个故障；这是剥削的爆炸，美国政府必须立即点燃反击。
诈骗者不仅仅是黑客钱包；他们以外科手术般的精准策划庞氏骗局、抽 rug 和假 ICO。以“Hyperledger Token”诈骗为例——5000万美元在一夜之间消失，经过一场华丽的 X 活动吸引了绝望的投资者。帖子夸耀“30天内10倍回报”，链接到华丽的网站，在抢劫后消失。我深入挖掘了推广这些垃圾的 X 个人资料——每一个都是机器人和买来的影响者。那些链接？死胡同，托管在可疑的离岸服务器上。这是常态，而不是例外。
受害者不仅仅是科技兄弟。退休人员、小企业主，甚至教师都在这些数字盗贼手中失去了毕生积蓄。SEC确实在加强打击——去年处以17亿美元的罚款——但这只是对枪伤的创可贴。诈骗者的适应速度超过了监管者的打字速度。网络搜索显示，在损害发生后，X 帖子警告关于诈骗，而罪犯每天都在转向新的骗局。
我们需要一场行动的引爆：实时监控区块链交易、对加密平台强制 KYC，以及一支由人工智能驱动的特遣队，以便在诈骗爆发之前嗅出它们。教育是关键——教导美国人识别诸如“保证回报”或可疑 X 炒作等红旗。国会必须停止辩论，开始立法。时间在滴答作响，每次拖延都让另一颗欺诈炸弹落下。
保护美国人不是可选的——这是紧迫的。数字资产可以创新，但不能以我们安全为代价。#CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
数字资产的繁荣释放了机会与危险的狂野西部。加密货币、NFT和代币化的梦想承诺财富，但在炒作的背后潜藏着一个 draining Americans 的欺诈污水池。仅在2024年，FTC报告称因加密诈骗损失超过25亿美元，比两年前增长了300%。这不是一个故障；这是剥削的爆炸，美国政府必须立即点燃反击。
诈骗者不仅仅是黑客钱包；他们以外科手术般的精准策划庞氏骗局、抽 rug 和假 ICO。以“Hyperledger Token”诈骗为例——5000万美元在一夜之间消失，经过一场华丽的 X 活动吸引了绝望的投资者。帖子夸耀“30天内10倍回报”，链接到华丽的网站，在抢劫后消失。我深入挖掘了推广这些垃圾的 X 个人资料——每一个都是机器人和买来的影响者。那些链接？死胡同，托管在可疑的离岸服务器上。这是常态，而不是例外。
受害者不仅仅是科技兄弟。退休人员、小企业主，甚至教师都在这些数字盗贼手中失去了毕生积蓄。SEC确实在加强打击——去年处以17亿美元的罚款——但这只是对枪伤的创可贴。诈骗者的适应速度超过了监管者的打字速度。网络搜索显示，在损害发生后，X 帖子警告关于诈骗，而罪犯每天都在转向新的骗局。
我们需要一场行动的引爆：实时监控区块链交易、对加密平台强制 KYC，以及一支由人工智能驱动的特遣队，以便在诈骗爆发之前嗅出它们。教育是关键——教导美国人识别诸如“保证回报”或可疑 X 炒作等红旗。国会必须停止辩论，开始立法。时间在滴答作响，每次拖延都让另一颗欺诈炸弹落下。
保护美国人不是可选的——这是紧迫的。数字资产可以创新，但不能以我们安全为代价。#CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
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Do Kwon 被引渡至美国，因 Terra Luna 崩溃而面临指控
Do Kwon，Terraform Labs 的联合创始人及前 CEO，已正式被引渡至美国，以面对与 Terra Luna 生态系统崩溃相关的刑事指控。此次引渡由黑山当局与国际刑警合作促成，并于 12 月 31 日由黑山总理 Milojko Spajić 确认。在他于 X 上的声明中，Spajić 强调了黑山对于促进创新、维护国际正义及对金融诈骗零容忍的承诺。
此次引渡标志著在经过数月的审议和法律争端后，事件的重大转变。Kwon 在黑山因使用伪造旅行文件被判刑四个月后，其命运由黑山司法部长 Bojan Božović 决定，他于 12 月 27 日批准将其转移至美国。这一决定是在来自南韩的竞争要求下做出的，南韩对 Kwon 也提出了法律指控。Kwon 的辩护团队提出的上诉延迟了过程，但最终裁决强调了黑山对法治和国际合作的承诺。
对 Kwon 在美国的法律挑战相当严峻。2023 年 3 月，美国司法部对他提出了八项重罪指控，包括商品和电汇诈骗，以及合谋操纵市场。此外，证券交易委员会（SEC）在 4 月曾获得法庭裁决，认定 Kwon 和 Terraform Labs 对诈骗负有责任。随之而来的和解包括约 45 亿美元的罚款和追缴。虽然目前尚不清楚 Kwon 何时将在美国法庭出庭，但他的引渡使他更接近于对其行为负责。
2022 年 5 月 Terra Luna 生态系统的崩溃在数日内抹去了 500 亿美元的市场价值，造成全球投资者的广泛财务损失
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
Do Kwon，Terraform Labs 的联合创始人及前 CEO，已正式被引渡至美国，以面对与 Terra Luna 生态系统崩溃相关的刑事指控。此次引渡由黑山当局与国际刑警合作促成，并于 12 月 31 日由黑山总理 Milojko Spajić 确认。在他于 X 上的声明中，Spajić 强调了黑山对于促进创新、维护国际正义及对金融诈骗零容忍的承诺。
此次引渡标志著在经过数月的审议和法律争端后，事件的重大转变。Kwon 在黑山因使用伪造旅行文件被判刑四个月后，其命运由黑山司法部长 Bojan Božović 决定，他于 12 月 27 日批准将其转移至美国。这一决定是在来自南韩的竞争要求下做出的，南韩对 Kwon 也提出了法律指控。Kwon 的辩护团队提出的上诉延迟了过程，但最终裁决强调了黑山对法治和国际合作的承诺。
对 Kwon 在美国的法律挑战相当严峻。2023 年 3 月，美国司法部对他提出了八项重罪指控，包括商品和电汇诈骗，以及合谋操纵市场。此外，证券交易委员会（SEC）在 4 月曾获得法庭裁决，认定 Kwon 和 Terraform Labs 对诈骗负有责任。随之而来的和解包括约 45 亿美元的罚款和追缴。虽然目前尚不清楚 Kwon 何时将在美国法庭出庭，但他的引渡使他更接近于对其行为负责。
2022 年 5 月 Terra Luna 生态系统的崩溃在数日内抹去了 500 亿美元的市场价值，造成全球投资者的广泛财务损失
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
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据 BCSC 称，加拿大加密平台 #ezBtc 及其创始人 David Smillie 诈骗客户，挪用 1300 万加元（950 万美元）用于赌博。
超过 935 $BTC 和 159 $ETH 被挪作个人用途。
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
超过 935 $BTC 和 159 $ETH 被挪作个人用途。
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
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