financialcrime

新闻快讯：被制裁的交易所 Garantex 通过离岸网络维持运营
纽约，NY – 2025年12月12日 – 上午04:40 EST
尽管面临严重的国际金融处罚，加密货币交易所 Garantex 据报道仍在继续其运营活动，利用复杂的结构来维持其市场存在。
$GIGGLE

2025年12月初的报告显示，该被制裁的交易所仍可通过离岸实体和镜像网站的网络访问。
$INJ

这种战略性操作使得该平台能够在绕过与标准金融监管相关的传统合规检查的同时，服务用户。
$HEMI

Garantex 的持续运营具有重要意义，因为它被指控促进了大量非法数字资产流动。分析表明，该交易所可能负责使超过 85% 的加密货币流向被制裁实体，使其成为阴影金融网络中的关键参与者。
这种持续的活动突显了在去中心化加密空间中执行金融制裁的挑战。它强调了持续警惕和先进追踪技术的必要性，以防止被制裁的交易所成为全球洗钱和规避制裁的主要通道。
#Garantex #SanctionsEvasion #OffshoreCrypto #FinancialCrime

好莱坞导演被定罪：耗尽1100万美元Netflix现金用于加密货币和劳斯莱斯🚨

这提醒我们，当激情遇上巨额资金时所涉及的风险。导演卡尔·林奇，以《47罗宁》而闻名，因欺诈Netflix的1100万美元用于他的科幻系列而被判有罪。林奇并没有完成制作，而是 allegedly 将资金用于投机的股票期权和加密货币，甚至据报道在$DOGE上进行了大量投注。陪审团发现他随后在奢侈汽车、手表和高端商品上挥霍了数百万。尽管林奇声称这是关于报销的争议，但检方认为这是一个明显的欺诈计划。此案突显了财富的剧烈波动以及在处理重大资本时，负责任的财务管理的迫切需要。

#CryptoNews #Fraud #Netflix #Filmmaker #FinancialCrime 🚨

发展中的故事：全球资产追回
伦敦高等法院审查钱志民受害者的还款计划
纽约市，2025年12月11日 – 东部标准时间凌晨12:57
一项重大的国际资产追回工作正在伦敦高等法院展开，涉及钱志民的高调欺诈案件。截至2025年11月，法院正在积极审查一份详细的资产返还计划，预计将向大约128,000名受到这一庞大计划影响的中国受害者进行赔偿。
$TRX

这一复杂的工作凸显了跨司法管辖区合作在现代金融犯罪中的关键作用。 $ETH

伦敦高等法院正与中国当局直接合作，以追踪、冻结并最终追回被挪用的资金，其中许多资金被认为已跨国转移。$ZKC

这一合作涉及复杂的法律程序，以绕过国际资产扣押的传统障碍。法律专家指出，跨境成功追回和公平分配资金可能为未来国际欺诈案件树立重要的先例。本案提供了一个重要的教育实例，说明全球的监管机构和司法机构必须协调合作，以打击那些利用全球市场流动性进行的金融犯罪，确保罪犯无法简单地转移资产以逃避法律制裁。预计在接下来的几周内将有关于还款机制最终批准的进一步更新。
#AssetRecovery
#InternationalLaw
#FinancialCrime
#CrossBorderCooperation

特别报告：中央调查局对大规模 ₹1,000 亿 'HPZ Token' 加密诈骗提出指控
中央调查局 (CBI) 已正式提交指控书，将对印度有史以来最大的加密投资诈骗之一——臭名昭著的“HPZ Token”诈骗案进行深入调查。 $ZEC
这宗高调案件涉及在 COVID-19 大流行高峰期间，约有数千名投资者被诈骗了约 ₹1,000 亿（超过 1.2 亿美元）。 $RED
中央调查局已具名两名中国国籍人士及其他几名嫌疑人，因其参与策划这一大规模计划。 $NFT
HPZ Token 平台作为一个诈骗投资系统运作，承诺高回报以引诱受害者，最终却在消失前带走他们的资金。这一发展突显了由高度组织化的国际网络犯罪集团所带来的持续威胁，这些集团利用全球不确定性时期并利用数字资产进行大规模金融诈骗。法律行动是针对快速演变的加密相关犯罪环境中追求问责制的重要一步。

* #CBIInvestigation
* #CryptoFraud
* #FinancialCrime
* #HPZToken

紧急新闻：美国启动针对东南亚网络诈骗的特别行动小组
华盛顿特区 / 2025年11月 – 美国政府正式宣布成立一个专门的“打击小组”，致力于破坏和拆解在东南亚运营的有组织网络诈骗中心。$SEI
这一重要的执法举措专门针对犯罪组织，包括位于缅甸等地区的复杂诈骗团伙，这些团伙已经使美国和国际公民成为受害者。$DF
这些犯罪企业通常进行大规模的操作，利用胁迫和技术欺骗来实施复杂的金融诈骗，包括与加密货币相关的“杀猪盘”和投资欺诈，最终盗取数十亿美元。$ETH
该行动小组的成立标志着一个加强的、多机构的努力，以打击这些数字犯罪的跨境性质。该行动强调了这些中心所带来的全球威胁，并旨在增强国际合作，以冻结资产并起诉那些对从毫无戒心的投资者那里盗取巨额资金负责的人。

* #CyberSecurity
* #ScamAlert
* #USStrikeForce
* #FinancialCrime

🚨突发：巴西打击加密货币洗钱

14名个人因使用加密货币和空壳公司洗钱9500万美元的毒品贩运收益被判入狱。

正义得到了伸张！这个里程碑式的案件突显了加密交易透明度的重要性。

#CryptoRegulation #MoneyLaundering #Brazil #FinancialCrime #aml
$BTC

俄罗斯提议成立国家加密银行以应对影子经济和金融犯罪

俄罗斯公民院成员叶夫根尼·莫罗佐夫提议在俄罗斯创建一个国家加密货币银行，模仿白俄罗斯的框架。

- 目标：将数十亿卢布的影子经济纳入法律体系，增加联邦收入，同时减少欺诈和犯罪融资。
- 对于矿工：该银行将为俄罗斯矿工提供一个合法出售其加密资产的监管渠道。
- 从白俄罗斯获得灵感：白俄罗斯的高科技园区已经合法化了加密交易所和经纪人，导致税收增加和数字经济的正规化。

该提案强调，俄罗斯可能希望复制成功的地区模型，以为其快速增长的加密行业带来透明度和控制。

#RussiaCrypto #CryptoBank #BlockchainRegulations #FinancialCrime #CryptoMining

$15B 加密货币诈骗被揭露：柬埔寨高管被控 🚨💰

在一次令人震惊的打击行动中，美国当局已对柬埔寨王子控股集团的董事长陈志提出指控，指控其运营历史上最大的加密货币诈骗之一。该计划被称为“猪肉屠宰”诈骗，声称全球投资者受到欺骗，并迫使受害者进入强迫劳动营以实施该计划。

作为执法行动的一部分，官员们扣押了大约127,000个比特币，价值超过150亿美元，这些比特币存储在陈志控制的无托管钱包中。这一诈骗的规模突显了加密货币的黑暗面：除了经济损失，诈骗涉及人口贩卖和虐待，为犯罪增添了令人痛心的一层。

陈面临严重指控，包括电汇诈骗共谋和洗钱共谋，如果被定罪，可能面临高达40年的监禁。美国当局对大规模加密货币诈骗表现出零容忍，特别是针对那些利用弱势群体的诈骗。

此案提醒人们：虽然加密货币提供了创新和机会，但它也吸引了复杂的犯罪计划。对于在这个快速发展的市场中导航的投资者来说，警惕、教育和监管监督仍然至关重要。
$BTC

#CryptoScam #BitcoinSeizure #FinancialCrime #ForcedLabor #CryptoFraud

🚨 在打击加密犯罪方面的重大胜利！T3金融犯罪单位在全球阻止了超过3亿美元的非法资产，展示了公私合营在区块链安全中的力量。
我们共同构建一个更安全的金融未来！🔒💪

#crypto #TRX #defi #BinanceSquare #FinancialCrime

美国指控柬埔寨高管涉及140亿美元加密货币诈骗

美国当局已对柬埔寨王子控股集团主席陈志提起指控，涉及一起大规模加密货币诈骗，并查获超过140亿美元的比特币。检察官指控陈志和未具名的共谋者利用强迫劳动欺骗投资者，利用非法所得购买游艇、喷气机和一幅毕加索画作。

布鲁克林联邦起诉书包括电信诈骗阴谋和洗钱阴谋指控。美国和英国当局还对陈的公司实施了制裁，将其列为跨国犯罪组织。38岁的陈志被指控对工人实施暴力，贿赂官员，并通过在线赌博和加密挖矿操作洗钱。

#CryptoFraud #BitcoinSeizure #ChenZhi #CryptoNews #FinancialCrime

💥🎉😱💸#OKX 因承认未经许可在美国进行交易而被罚款 5.04 亿美元🚨🔥💯

加密货币交易所 OKX 通过其附属公司 Aux Cayes FinTech Co. Ltd 承认在美国经营未经许可的汇款业务。该交易所承认在未经适当监管批准的情况下为美国客户提供了超过 1 万亿美元的交易。因此，在与联邦检察官达成和解后，OKX 同意支付高达 5.04 亿美元的罚款，包括罚款和没收。美国地区法官 Katherine Polk Failla 于周一在曼哈顿联邦法院听证会上判处了这些罚款。

OKX 在 2 月 24 日发布的一份声明中承认，由于历史合规缺陷，某些美国用户访问了其全球平台。然而，该交易所强调，这些客户仅占其总用户群的一小部分，并且所有美国账户都已被删除。这家总部位于塞舌尔的公司还强调，没有指控任何客户受到伤害，也没有对任何 OKX 员工提出指控。尽管如此，联邦当局批评了该平台的行为，美国代理检察官马修·波多尔斯基 (Matthew Podolsky) 指控该交易所故意违反反洗钱 (AML) 法律，并为与犯罪活动有关的超过 50 亿美元的可疑交易提供便利。

FBI 主管助理詹姆斯·E·丹尼希 (James E. Dennehy) 进一步谴责 OKX 的做法，称该公司鼓励用户提供虚假信息以绕过合规措施。他重申，美国执法部门不会容忍无视法规的金融机构。美国司法部称，这些违规行为发生在 2018 年至 2024 年初，尽管 OKX 自 2017 年以来已正式限制美国用户。此案凸显了对未经适当授权在美国管辖范围内运营的加密货币交易所的审查日益严格。

#CryptoRegulation #OKXPenalty #CryptoCompliance #美国法律 #FinancialCrime

像 ZEC、DASH、XMR 和 FIRO 这样的隐私币旨在提供增强的匿名性，这是用户重视财务保密的一个重要特征；然而，这一特征使其容易被非法组织滥用。目前我们看到越来越多的报告，特别是关于 ZEC 的报告，其中诈骗操作利用其隐私特征转移非法资金，柬埔寨的活动尤为明显。这是整个加密社区需要解决的一个关键问题，因为少数不法分子的行为可能会给整个资产类别带来阴影。 $DASH
$XMR
挑战在于平衡隐私的基本权利与防止金融犯罪的绝对必要性。交易所、监管机构和用户必须保持警惕，实施强有力的 KYC/AML 程序，并对涉及这些资产的交易进行更高的审查。
$ZEC
#ZEC
#PrivacyCoins
#CryptoRegulation
#FinancialCrime

一名惠灵顿男子于2025年5月16日在奥克兰被捕，因涉嫌参与一项2.65亿美元的加密货币诈骗活动。由FBI主导的调查揭露了一个全球犯罪计划，该计划在2024年3月至8月期间从七名受害者那里盗取加密货币，并通过各种平台洗钱。

*关键细节：*

- *指控：* 该惠灵顿男子面临美国联邦指控，包括：
- 敲诈勒索（RICO）
- 合谋进行电信诈骗
- 合谋进行洗钱
- *逮捕和搜查令：* 新西兰警方在奥克兰、惠灵顿和加利福尼亚执行搜查令，导致多次逮捕。总共有13名个人面临指控。
- *法庭出庭：* 惠灵顿男子被批准保释，并暂时禁止透露姓名。他定于2025年7月3日再次出庭。

此案突显了国际合作在打击大规模加密货币诈骗中的重要性。FBI和新西兰当局共同合作， dismantled了这一加密诈骗计划，显示了跨境合作在打击与加密货币相关的犯罪中的重要性。
#cryptocurrencyscam #FinancialCrime #globalinvestigation #LawEnforcement #CryptoFraud

⚖️ 韩国银行业面临加密货币挪用案件
光州银行披露了一起重大的挪用案件，一名贷款经理在2023年5月至11月之间挪用了724,620美元用于加密货币投资。
案件详情：
被盗金额：724,620美元，通过操控项目融资贷款利率
追回状态：已偿还105,581美元，剩余619,100美元被认为无法追回
法律行动：员工已被暂停，已提交刑事投诉，警方调查正在进行中
更广泛的行业模式：
这与2024年6月的一起相似案件有关，当时一名Woori银行的助理经理挪用了730万美元用于加密投资，突显出随着加密货币普及，传统金融机构面临的新兴风险。
监管背景：
光州银行的母公司JB金融集团于2022年与GOPAX加密货币交易所合作，尽管由于币安放弃收购和FTX崩溃的后果，该关系面临挑战。
#银行安全 #加密监管 #FinancialCrime #SouthKorea

美国当局已宣布提供1500万美元的奖励，以获取有关前奥运选手瑞安·韦丁（Ryan Wedding）被捕的信息，他 allegedly 涉及与加密货币相关的人口贩运活动。官员表示，该案件突显了数字资产在全球犯罪网络中的日益滥用。调查仍在进行中，各国机构正在合作追踪他的下落。
#USAuthorities #RyanWedding #CryptoCrime #HumanTrafficking #Reward #Investigation #BreakingNews #FinancialCrime

🇰🇭 柬埔寨的加密货币困境：当你在采用中排名前20，但大多是为了“幸运”交易。
$SOL
柬埔寨与加密货币的关系可以说是独特的。尽管在全球加密货币采用中排名前20，但似乎这一数字的拥抱并不是为了突破性的DeFi创新或合法企业的安全跨境支付。不，这种热潮似乎集中在相对不那么光鲜、且法律上更有争议的在线赌博和洗钱领域。
$DOT
这有点像拥有一家世界级餐厅，但后巷只提供可疑的街头食品。这个国家无意中成为了金融犯罪的活跃中心，区块链的透明性或许更多的是关于复杂的多层次遮蔽，而非公共账本的完整性。
$BNB
这种迷人的二元对立带来了一个挑战：当其中很大一部分是有问题的时，你如何庆祝“采用”？柬埔寨当局现在面临着经典的加密困境：如何利用数字资产的潜力，同时不让自己成为非法资金的露天洗衣店？这似乎意味着柬埔寨活跃的加密市场不仅仅关乎经济自由；它也是金融监管者的一场高风险打地鼠游戏。

#CambodiaCrypto #CryptoAdoption #FinancialCrime #RegulatoryChallenge