p2pscam

⚠️P2P诈骗警报🚫
你好，币安用户，
如果您使用币安加密货币交易所，那么您需要知道这一点。
许多人购买和出售USDT或USDC，并将钱汇入他们的银行账户。但您真的有多安全呢？今天，我将讨论这个话题，所以请仔细听，以便理解一切。
购买诈骗：

当您购买USDT或USDC时，您需要将钱从您的银行账户发送给卖家。假设您发送了钱，但卖家没有释放USDT——那您该怎么办？您可以提出上诉。如果您的上诉有效，您将会拿回您的钱。
有些人在出售美元时诈骗他人——这是一种这样的诈骗形式。
出售诈骗：

当您需要出售USDT时，您出售它并期待在您的银行账户中收到钱。但许多人在这里也成为诈骗的受害者。您下单，但买家实际上并没有付款。相反，他们给您发送一个假通知，告诉您您已经收到了钱。
不要相信这一点——在释放订单之前，请始终先检查您的银行账户。
最后，无论您做什么，都要谨慎并保持冷静。如果您这样做，您就可以避免成为这种诈骗的受害者。
重要提示：
如果我说错了什么，请您原谅。
所以，如果您真的想安全地做P2P，可以评论"P2P" ⭐
#scamriskwarning
#P2PScamAwareness
#P2PScam

🛑 ¡PROHIBICIÓN DE RETIROS PERSONALES! El G7 Limita a $1,000 USD las Transferencias Cripto Anónimas Peer-to-Peer (P2P) 🛑

Una coalición de bancos centrales del G7 ha finalizado una nueva regulación global que impone un límite estricto de $1,000 USD por día en todas las transacciones de criptomonedas no vinculadas a un exchange CEX regulado y verificado (KYC/AML). Esta medida apunta directamente a las carteras personales (como Metamask) y las transacciones P2P, buscando detener el flujo de dinero "no rastreado".

Si el límite se aplica, obligará a los traders a centralizar la mayor parte de su capital en exchanges como Binance, o arriesgarse a que sus transacciones grandes sean bloqueadas o confiscadas. Es un ataque frontal a la soberanía financiera.

⚖️ ¡EL DILEMA DE LA LIBERTAD! ¿Dejarás tu capital en tu billetera personal sabiendo que no puedes mover grandes sumas fácilmente, o lo depositarás en Binance para poder operar sin límites? ¿Qué haces con tus $1,001 USD?
#P2PScam #MetaMask #kyc #crypto #Wallet

⚠️ 诈骗警报 | 真实经历（警示帖子）
今天我分享一个真实经历，为了让其他人不再陷入这样的诈骗。
🧾 发生了什么？
我发起了一笔交易。
下单后，另一位用户直接在WhatsApp上给我发了消息，说：
👉 “你需要验证你的USDT”
他们和我讨论了：
验证钱包
询问关于屏幕共享/钱包详情的问题
试图转到个人聊天
这时我开始感到怀疑。
---$BTC
🚨 真实诈骗手段
诈骗者上传了一张假的付款截图并开始施加压力。
但我：✅ 没有在币安平台之外采取任何行动
✅ 当场停止了交易
✅ 提出了正式的申诉
👉 只有在申诉之后，我的资金才安全。
--- $BNB
🧠 重要课程（非常重要）
❌ 没有“USDT验证”这种说法
❌ 在WhatsApp/Telegram上聊天是100%的警告标志
❌ 永远不要分享钱包截图/进行屏幕共享
✅ 仅遵循币安聊天和币安流程
---
✅ 最终信息
如果有人告诉你：
> “验证你的钱包”
“来外部聊天”
“进行屏幕共享”
👉 那就明白——是诈骗。
资金只有在币安内部并遵循规则时才安全。
⚠️ 保持警惕，保持安全。
---
🏷️ 标签
#CryptoScam #诈骗警报 #BinanceSquare #加密货币意识 #USDT #P2PScam #StaySafe

🚨警告 🔍 新的P2P诈骗警报：一种具有技术扭曲的新兴危险 🚨 一种严重的技术差距正被诈骗者利用，以便将受害者陷入一波新的P2P诈骗中，这些诈骗在加密货币平台上蔓延 ⚠️ 为了欺骗交易者以为钱已经到账，这些诈骗者使用延迟交易和虚假的支付确认。 当加密货币被释放时，诈骗者消失，留下受害者毫无防备 😓 这种复杂的欺骗方法，模仿真实的银行信息或截图，使这种欺诈更加致命，并使识别变得比以前更加困难 🕵️‍♂️ 交易者需要保持警惕，在银行应用中确认每笔支付，避免匆忙交易，并且绝不要仅依赖截图。 🔐为了保护他人，要谨慎，仔细检查一切，并提高警惕 🚀🔒 #P2PScam #P2PScamAwareness #P2P #P2PScamWarning $BNB
$SOL
$HYPER

P2P已经死了，警方正在冻结加密银行账户

P2P市场现在是一片法律雷区。涉及$USDT 的大规模洗钱打击正在系统中展开，无辜的用户正被卷入交火中。

您不需要处理数百万的交易。即使是小额提现，如果您的交易对手与正在进行的调查有关，也会导致银行账户被冻结和警方传票。声誉良好的P2P商家知道风险，正在完全转向私密交易，拒绝与新用户交易。

不要为了小额交易费用而冒险您的整个财务生活。无论您是在交易$BNB 还是仅仅提现，收到“肮脏”资金的风险比以往任何时候都要高。检查您的来源。保护您的账户。

这不是财务建议。请咨询法律专业人士以了解操作风险。
#P2Pscam #CryptoRisk #MoneyLaundering #AccountFrozen #USDT
🚨

如何通过点对点（P2P）交易为初学者在币安存款 –
如果您想在没有银行卡或国际方法的情况下为您的币安账户充值…… P2P 是最安全和最简单的解决方案 👇
🔰 什么是 P2P？
它是用户之间在币安直接买卖的系统，没有外部中介，金额立即进入您的账户 💵⚡
📌 通过 P2P 存款的步骤：
1️⃣ 打开币安应用
2️⃣ 点击 "交易" ➜ "P2P" 🔄
3️⃣ 选择购买
4️⃣ 选择货币 USDT 💸
5️⃣ 选择值得信赖的卖家 ⭐⭐⭐⭐⭐
6️⃣ 点击 "购买"
7️⃣ 使用约定的方法（本地转账/现金……）支付卖家
8️⃣ 点击 "已支付" ✔️
9️⃣ 等待货币发送到您的账户 ⏳
💡 这就是您为在币安交易或购买准备好余额的方式！ 🔥
⚠️ 黄金安全提示：
✔️ 选择高评分的卖家
✔️ 在实际付款之前不要点击 "已支付"
✔️ 如果发生任何争议 → 点击 "申诉"，币安会介入保护您 🛡️
🎯 非常适合不支持银行卡的用户和国家
$ZEC
$SOL
$XRP
#P2PScam #P2P #cutiegirl

⚠️ 骗局警报 | 真实体验（警示帖子）
今天我分享一个真实的经历，以便其他人不再被这种骗局所困。
🧾 发生了什么？
我发起了一笔交易。
下单后，另一位用户直接在WhatsApp上给我发消息说：
👉 “您需要验证您的USDT”
他们和我谈论了：
验证钱包
询问屏幕共享/钱包详情
试图转到私人聊天
那时我开始感到怀疑。
$BTC

🚨 真实的骗局技巧
骗子上传了一张假支付截图并开始施加压力。
但我：✅ 没有在币安平台外采取任何行动
✅ 就在那停止了交易
✅ 提出了适当的申诉
👉 只有在申诉后，我的资金才安全。

🧠 重要教训（非常重要）
❌ 没有“USDT验证”这种事
❌ 在WhatsApp / Telegram上聊天是100%的红旗
❌ 永远不要分享钱包截图/进行屏幕共享
✅ 只遵循币安聊天和币安流程

✅ 最后信息
如果有人告诉您：
> “验证您的钱包”
“去外部聊天”
“进行屏幕共享”
👉 那么请理解——骗局。
资金只有在币安内并遵循规则时才安全。
⚠️ 保持警惕。保持安全。
🏷️ 标签
#CryptoScam #CryptoAwareness #USDT #P2PScam #StaySafe

🚀 如何在币安平台通过个人对个人（P2P）交易进行存款 –

如果您想在币安充值而不使用银行卡或国际支付方式……那么P2P是最安全、最简单的解决方案 👇

🔰 什么是P2P？
它是用户在币安内部直接进行买卖的系统，无需外部中介，金额会立即进入您的账户 💵⚡

📌 通过P2P进行存款的步骤：

1️⃣ 打开币安应用

2️⃣ 点击 "交易" ➜ "P2P" 🔄

3️⃣ 选择购买（Buy）

4️⃣ 选择货币 USDT 💸

5️⃣ 选择可靠的卖家 ⭐⭐⭐⭐⭐

6️⃣ 点击 "购买"

7️⃣ 按照商定的方式向卖家付款（本地转账/现金…）

8️⃣ 点击 "已付款" ✔️

9️⃣ 等待将货币发送到您的账户 ⏳

💡 这样您就可以拥有可用于交易或在币安内购物的余额！ 🔥

⚠️ 安全黄金建议：

✔️ 选择评分高的卖家
✔️ 在实际付款前不要点击 "已付款"
✔️ 如果发生任何争议 → 点击 "申诉"，币安会保护您 🛡️

🎯 非常适合不支持银行卡的用户和国家

$ZEC $SOL $XRP

#P2PScam #P2P

🚨 真实体验 – 我是如何逃脱P2P骗局的

今天我分享一个来自我自己交易经历的真实事件，以便其他人不再掉入同样的陷阱。

🧾 发生了什么？
我在Binance P2P上开始了一笔交易。
下单后，另一方通过WhatsApp联系我并说：

> “你需要验证你的USDT。”

然后他们开始了：

谈论钱包验证

要求共享屏幕

请求钱包详情

试图将聊天移到Binance以外的WhatsApp

这时我意识到情况有些不对。

---

🚨 骗局策略
他们发送了一个假的付款截图，并试图催促我说：“快点确认。”

但我：✅ 没有在Binance平台外采取任何行动
✅ 立即停止了交易
✅ 提出了正式申诉
👉 只有在申诉后，我的资金才得到了保障。

---

🧠 重要提醒（请阅读）
❌ 根本没有“USDT验证”这种事情
❌ 被要求转到WhatsApp/Telegram是一个重大警告信号
❌ 永远不要共享屏幕或发送钱包截图
✅ 只遵循Binance聊天和官方流程

---

✅ 最后警告
如果有人告诉你：“验证你的钱包”
“来外面的聊天”
“做屏幕分享”

👉 请清楚理解 — 这是一场骗局
只有当你呆在Binance内时，你的资金才是安全的。

⚠️ 保持警觉。保持安全。

---

🏷️ 标签
#CryptoScam #P2PScam #BinanceSafety #USDT #CryptoAwareness #ScamAlert #StaySafe

🚨 紧急的 P2P 警告 — 现在停止并阅读这个 🚨
某些极其危险的事情正在通过 P2P 平台扩散……
而当大多数人注意到时，他们的身份已经被侵犯。
在过去几周里，我目睹了一个令人恐惧的趋势增长 —
相同的方法，
相同的心理战术，
相同的最终目标：
👉 他们并不是在追求你的 USDT。
他们是在追求你整个数字身份。
---
⚠️ “验证”请求背后的隐藏陷阱
这些骗子最初冷静地接近：
• “只需发送一个详细信息以确认帐户。”
• “需要快速验证以释放付款。”
• “相信我，女士，100% 安全交易。”
但这里真正发生的事情是：
✔️ 他们窃取你的私人信息
✔️ 他们在诈骗团体内交易这些信息
✔️ 他们用你的名字注册金融服务
✔️ 他们申请与你身份相关的即时贷款
✔️ 你只会在损害不可逆转时才发现
这不是小规模诈骗。
这是以 P2P 交易为幌子的有组织的身份盗窃。
---
🔥 我今天为什么要发布这个
我最近遇到了一个情况，与数十个报告的案例相似 —
借口、时机、紧迫性、语气 —
全都一样。
这不是随机的。
这是协调的，快速扩展，旨在压倒新交易者。
---
🛑 不可打破的规则 — 遵循这些，否则会受到伤害
❗ 绝不要与任何买家/卖家分享文件或敏感信息
❗ 绝不要相信“保证”或情感压力
❗ 仅与经过审核、高声誉的 P2P 帐户交易
❗ 避免新帐户、奇怪的定价或匆忙的对话
❗ 一旦感觉不一致，立即取消
你的身份比任何快速交易都更有价值。
保持警惕。
保持受保护。
在你认识的人成为他们的下一个目标之前，分享这个。

#P2PScam $XRP

#GOLDEN 机会警报🚨

我正在看好$SOL 你也应该这样做……
入场：$137 ✅
目标：$180 — 一路持有🫡

这就是那种猛烈的波动。不要错过…… 当$SOL 暴涨时，你会后悔昨天没有入场

⚡立即交易👇💯
#BinanceHODLerAT #BTCRebound90kNext? #Write2Earn #P2PScam

发展中国家常见的P2P诈骗及如何避免它们

在Binance P2P，我们非常重视用户的安全。因此，我们希望确保您了解最常见的P2P诈骗以及如何避免它们。如果您曾是诈骗的受害者或怀疑您在P2P交易中被诈骗，请继续阅读。以下是最常见的诈骗及如何避免它们：虚假付款证明

虚假付款证明诈骗涉及对方向您发送虚假的收据，并施压您迅速释放加密货币，而没有先验证您是否已在账户中收到款项。

虚假付款证明通常可以识别，因为它们通常包含不同大小、字体和颜色的字符。有时，文字也会重叠。以下是一些真实生活中的例子。
#P2PScam
$BTC $SOLV

我的银行账户因收到P2P交易的资金而被冻结。
现在我的钱被冻结了，我的币也没了。

我遵循了Binance建议的所有安全协议，但仍然没有解决方案。还有其他人遇到过同样的问题吗？

#P2PScam

为什么P2P上的美元汇率上涨了？ #pakistanicrypto #pakistancurrency #P2PScam

P2P 反诈骗知识测试
#P2PScam
$BTC
关注以获取下次更新 🙏🙏🙏
欢迎参加 P2P 反诈骗知识测试！

本次练习旨在帮助您了解常见的诈骗手段以及避免这些诈骗的方法，从而与我们一起安全交易。您将首先阅读有关常见诈骗的信息，然后回答一些关于这些诈骗的问题。本调查大约需要 10 分钟完成。您的回答将被保密，仅用于研究目的。您的参与对我们提高意识和保护用户至关重要。

准备好提升您的反诈骗知识了吗？让我们开始吧！

虚假付款证明诈骗

该诈骗是如何运作的？:🔥🔥🔥

在虚假付款证明诈骗中，诈骗者向您发送一张虚假的付款证明截图，显示钱款已经发送到您的账户以完成正在进行的 P2P 订单。然而，实际上并没有进行付款。相信付款截图是真实的，您可能会继续交易，结果会发现根本没有钱被转移。

如何避免？:🤔🤔🤔

为了避免陷入虚假付款证明诈骗：
A. 始终验证：直接检查您的银行账户或支付平台，以确认款项是否已收到。不要依赖截图或电子邮件确认。
B. 使用可信平台：通过提供买卖双方保护的可信安全支付平台进行交易。
C. 注意红旗：如果买家催促您快速完成交易，或交流的任何部分看起来可疑，请保持谨慎。

🔥突发新闻: 🥵币安将于2025年3月31日关闭其P2P现金区，结束通过注册商户进行的现金基础加密交易。
这一举动引发了在银行接入有限地区的交易者的担忧。
来源: CoinTelegraph #WhiteHouseCryptoSummit #P2PScam

🔺🔺P2P诈骗：我的银行帐户被冻结🔺🔺
嗨，读者们
今天我想告诉你们我的银行帐户是如何被冻结的，以及你们如何能避免这种情况并保护自己的资金。
事实上，在今年二月，我随便吃了一些东西，尝试通过UPI付款，但遇到了错误，我觉得这没什么大不了的，然后又试了一次，但仍然没有成功。感觉到有些不对劲，我联系了我的银行，他们告诉我他们收到了冻结我的银行帐户的命令，原因是非法资金。
然后我才知道，有人通过P2P向我付款，但他却犯了诈骗，每一个他进行交易的帐户都被封锁了。
所以，千万不要和任何交易少于50%且完成率低于95%的人进行交易。
并且始终在与Binance帐户名相同的银行帐户持有人名称下付款。

#P2PScam

（附注：那个银行帐户仍然被冻结😢)

🚨 巴基斯坦 P2P 诈骗警报！🚨

保持安全 — 保护您的加密货币！

以下是避免在巴基斯坦 P2P 平台上受骗的重要提示：

仅在 Binance P2P 交易 — 切勿在 WhatsApp、Telegram 或其他平台上完成交易。
通过您的银行应用程序验证付款 — 千万不要相信付款截图！
只有在全额付款后才释放加密货币 — 慢慢来；不要急！

拒绝第三方付款 — 确保发件人的姓名与买家的 Binance 名称匹配。
与已验证的用户交易 — 优先选择 95% 以上的评分和大量交易。

不要被情感操纵所迷惑 — 忽略“为了上帝的缘故”或紧迫感的请求。
如果付款延迟或可疑，请开启争议 — 不要犹豫，保护自己。

始终使用 Binance 第三方保管服务，并报告可疑活动 — 您的安全是首要任务！

#BinancePizza #P2PScam #btc #xrp #solana