最近，八个国家执法部门联合行动，成功揭露并打击了一个加密货币欺诈与洗钱团伙，该团伙从众多受害者处骗取超8.15亿美元（7亿欧元），数额巨大，令人咋舌。
起初，调查只是针对一个看似普通的加密货币诈骗平台。随着调查推进，发现其背后是一个庞大且猖獗的洗钱网络。
该团伙的作案手段十分狡猾。他们创建多个伪造的加密货币投资平台，利用高质量深度伪造广告营造合法假象。频繁致电客户，承诺高额投资回报，还展示虚假利润证明，吸引数千人参与互动并存入资金。一旦受害者将加密货币资产转入平台，犯罪分子便迅速转移至不同网络和交易所套现，并扩大犯罪规模。
此犯罪行为影响范围广泛，不仅涉及西班牙、法国、比利时、保加利亚、德国和马耳他等欧洲国家，西亚的塞浦路斯和以色列也有受害者。因此，多国执法部门共同参与调查。
第一阶段行动于2025年10月27日顺利完成。应法国和德国要求，警方在塞浦路斯、德国和西班牙的关键地点展开突击搜查，逮捕9名涉嫌通过不正当加密货币项目窃取资金并洗钱的嫌疑人。
逮捕后，警方查获大量财物，包括3.5亿美元（300,000欧元）现金、931,000美元（800,000欧元）银行存款以及483,000美元（415,000欧元）加密货币，还没收了数码设备和高价值手表。
随着调查深入，执法部门意识到这并非简单诈骗，而是复杂犯罪活动，随即开展第二阶段调查，针对在线诈骗者使用的联属营销基础设施。
目前，行动尚未结束，执法部门仍在彻查剩余被盗资金，计划打击更多参与诈骗的人员。欧洲当局捣毁该加密货币诈骗团伙、跨境逮捕九人的消息，最早由CryptoPotato发布。#加密市场观察