特别报告：SAMA在监管框架中优先考虑AML/CFT
纽约, NY – 2025年12月13日 – 上午8:49 EST
🛡️ 紧急新闻：加强对反洗钱的关注
沙特阿拉伯货币管理局（$SAMA$）正将重心放在将强有力的反洗钱（$AML$）和反恐融资（$CFT$）措施融入其金融行业的基础监管框架中。这一集中努力是对全球遵守并超越国际标准的迫切需求的直接回应，特别是那些由金融行动特别工作组（$FATF$）等组织制定的标准。
数字资产和新支付方式的快速整合迫使我们彻底改革合规协议，以填补可能被非法行为者利用的潜在漏洞。
对合规标准的教育关注：
FATF合规：满足$FATF$标准对于寻求在全球金融系统中维持信誉的国家来说是不可谈判的。$SAMA$的工作重点是实施“基于风险的方法”，要求金融机构评估其特定的洗钱和恐怖融资风险，并相应地分配资源。
$AML/CFT$的必要性：这些措施对于维护金融系统的完整性和稳定性至关重要。它们确保通过银行流动的资金，以及日益增长的虚拟资产服务提供商（$VASPs$），是合法的，并且与犯罪企业或敌对国家行为者无关。 $BNB
建立框架：当前的工作涉及起草全面的法律，要求所有金融实体进行增强的尽职调查、交易监控和可疑活动报告（$SAR$）。这项基础性工作是允许在王国金融科技（$FinTech$）领域内进行受控、安全创新的关键。 $ETH
这种强有力的监管态度旨在创造一个透明和安全的环境，使国家的金融系统对合法的国际投资具有吸引力。
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