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🚨 全球對 🇰🇭 柬埔寨的壓力！美國–英國對 Huione Group 實施制裁，涉及超過 150 億美元的加密貨幣洗錢計劃
🗡️ 美國和英國聯合將 Huione Group 從全球金融系統中切斷，原因是發現其與東南亞大規模加密詐騙和洗錢活動的關聯，金額超過 150 億美元。
金融犯罪執法網絡（FinCEN）將 Huione 列爲“主要洗錢關注對象。”
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#HuioneGroup #CryptoCrime #Cambodia #FinCEN #Sanctions

🚨 警報：FinCEN 將 Huione Group 指定爲與 40 億美元加密詐騙和朝鮮盜竊有關的主要洗錢威脅

美國金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 剛剛將位於柬埔寨的企業集團 Huione Group 指定爲主要洗錢威脅。

該組織與超過 40 億美元的加密詐騙、欺詐和盜竊直接相關，包括由朝鮮進行的網絡犯罪活動。 🕵️‍♂️💰

這對加密投資者有什麼意義？

⚠️ 這突顯了欺詐和非法加密流動的風險日益增加

⚠️ 朝鮮越來越多地利用加密盜竊來資助其活動

✅ 美國監管機構正在嚴厲打擊非法金融網絡

關鍵事實：

🔹 Huione Group 在多個地區處理非法交易

🔹 促進加密詐騙、欺詐團伙和勒索軟件攻擊

🔹 與朝鮮黑客和國家支持的盜竊直接相關

🔹 FinCEN 的行動將限制他們對美國金融系統的訪問

聰明的投資者現在應該怎麼做？

✅ 堅持使用受監管的、值得信賴的平臺

✅ 保持警惕，瞭解非法活動的風險

✅ 使用安全的交易所來保護您的加密資產

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📝 評論：您認爲 FinCEN 會針對更多像 Huione 這樣的集團嗎？

#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN

$BTC $ETH $BNB

🚨 警告：FinCEN 將 Huione Group 指定爲與 40 億美元的加密貨幣詐騙和朝鮮盜竊相關的重要洗錢威脅。

#criptonews #lavadodeactivo #estafas #FinCEN #EstafasCrypto $USDC

美國對英國加密貨幣交易所實施制裁，因其涉嫌與伊朗革命衛隊的關係
美國財政部對兩家在英國註冊的加密貨幣交易所——Zedcex Exchange Ltd.和Zedxion Exchange Ltd.實施了制裁，理由是它們涉嫌爲伊朗的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）提供金融交易便利。這一行動標誌着美國針對伊朗的措施首次對整個數字資產平臺實施制裁。
關鍵制裁詳情
目標實體：Zedcex Exchange Ltd. 和 Zedxion Exchange Ltd.，註冊於英國。
指控：這些交易所被指控處理了近10億美元的與IRGC相關的交易，主要在Tron網絡上使用Tether (USDT)。自2022年8月註冊以來，Zedcex據報道處理了超過940億美元的總交易。
相關關鍵人物：這些交易所 allegedly 與巴巴克·莫爾特扎·贊賈尼（Babak Morteza Zanjani）有關，他是一名曾因挪用公款而被定罪的伊朗商人，美國官員聲稱他在釋放後恢復了爲伊朗政權洗錢。
更廣泛的執法行動
這些制裁是針對七名伊朗個人更廣泛行動的一部分，包括涉及人權侵犯和鎮壓抗議活動的高級安全官員和IRGC指揮官。
被制裁的個人：包括內政部長埃斯坎達爾·莫門尼·卡拉加里（Eskandar Momeni Kalagari）和多位IRGC地區指揮官。
影響：所有這些實體和個人在美國的財產和權益被凍結，並禁止與他們進行交易。
對加密行業的意義
這一發展表明，制裁的重點已轉向制裁整個交易所基礎設施，而不僅僅是單個錢包。這強調了國際註冊並不能使加密平臺免於美國法規的約束，特別是如果它們促進了被制裁的活動。

#CryptoSanctions #IranSanctions #DigitalAssets #FinCEN #UStreasury

🚨 Huione的鏈接錢包在FinCEN警告後轉移近 $1 億 USDT 到CEX交易所！

🔍 快速新聞
從2025年5月1日到6月17日，與Huione相關的錢包在Tron網絡上總共轉移了 $10.13 億 USDT，在以太坊上轉移了 $2.19 億，其中 $9.429 億已轉入主要集中交易所。

在FinCEN將Huione列入《愛國者法》第311條的“主要洗錢關注”名單後，這一切發生，禁止美國金融機構與該團體交流。

🕵️ 深入分析
根據Global Ledger的分析，儘管受到“處理”，Huione仍通過隱匿源的方式運作——例如OTC、嵌套交易——使資金繼續流入CEX。

FinCEN認爲，從2021年8月到2025年1月，Huione至少洗錢 $40 億，其中包括來自朝鮮的 $3700 萬 APT，來自“豬肉切割詐騙”的 $3600 萬，以及來自其他騙局的 $3 億。

Huione的一部分基礎設施包括Huione Pay、Huione Crypto和Haowang Guarantee——一個允許購買“詐騙工具包”、不被凍結的穩定幣USDH和洗錢服務的Telegram市場。

Telegram已經關閉了大量Huione Guarantee的頻道，但Elliptic和Chainalysis注意到這些服務已經重新出現，至少有30個平臺繼續運作。

🎯 結論
儘管FinCEN封鎖了Huione對美國銀行的接入，Huione仍然沒有“死亡”——資金仍然流入CEX，詐騙平臺仍在隱祕運作。這是一個提醒：這個生態系統可能迅速變形，要求投資者和交易所高度警惕，尤其是在交易USDT或類似對象時。

#CryptoSecurity #FinCEN #Huione #Darknet #OnChain

銀行因洗錢渠道受到抨擊

美國財政部的金融犯罪執法網絡（FinCEN）揭示，美國銀行每年無意中爲涉嫌中國洗錢渠道提供了數十億美元，這突顯了對加密行業更強監管和透明度的迫切需求。

#FinCEN #CryptoRegulation #AML #CryptoNews

🚨 *重大新聞* 🚨

XRP 剛剛創造了歷史！ 🥳 它成爲了美國 *首個被正式認可的加密貨幣* 作爲 *虛擬貨幣*！ 🇺🇸✨

🔴 根據 *華爾街公牛* 的報道，*XRP* 被美國司法部的 *民事事務處* 和 *金融犯罪執法網絡* (FinCEN) 指定爲 *“可轉換虛擬貨幣”*。這意味着 *XRP* 現在必須遵守美國的銀行法律，這一點 *非常重要*！ 📜

那麼，這對交易者有什麼意義呢？

- *監管明確性* 🏛️: XRP 現在是美國 *首個受監管的加密貨幣*，這可以幫助爲市場帶來 *更多合法性*。
- *主流採用* 💼: 隨着這一認可，XRP 可能會吸引 *更多機構投資者* 和 *在金融系統中增加使用*。
- *法律合規* ✅: 這意味着 *XRP* 現在可以在 *美國金融系統* 中更順暢地運作。

這對 XRP 持有者和整個加密市場來說都是一個 *遊戲規則的改變*！ 🚀

🔒 請繼續關注更多更新，因爲 XRP 的新狀態可能會影響 *價格走勢* 和 *未來的法規*。
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#XRP #CryptoNews #FinCEN #CryptoRegulation #USCrypto

❌ 在 #Google 嚴格限制了加密錢包的規定 – 原文

現在 Google 禁止在 Play Store 中發佈加密貨幣錢包和交易所，如果開發者沒有在關鍵管轄區獲得官方工作許可。

➠ 要求：

▪ 對於美國 – 需要有註冊號 #FinCEN 或銀行狀態。
▪ 對於歐盟 – 根據 MiCA 的授權 #CASP 。

沒有許可證，應用將不會被接受。規定已在 Google Play 開發者的正式文檔中發佈。

#CryptoClarityAct
美國加密貨幣監管突破：CLARITY法案推進：
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在數字資產立法的重要進展中，美國衆議院於2025年7月17日以294票對134票的強大兩黨支持通過了數字資產市場結構CLARITY法案（H.R. 3633）。這項具有里程碑意義的法案旨在提供期待已久的關於數字資產分類和監管的清晰指導，明確區分“數字證券”和“數字商品”。

根據提議的法律，數字商品——例如具有內在效用或價值的去中心化代幣——將歸商品期貨交易委員會（CFTC）管轄。相反，數字證券——通常是與公司或團隊表現相關的集中資產——將繼續由證券交易委員會（SEC）監管。這一區分旨在減少多年來困擾加密行業的監管不確定性。

該法案的一項顯著條款是設定四年的過渡期，在此期間，數字資產項目可以證明其去中心化。到該時間線結束時，達到足夠去中心化的項目可能有資格接受CFTC的監管，而不是SEC的控制。此外，該法案免除了非保管開發者——那些構建基礎設施但不處理用戶資金的開發者——的財務合規義務，符合2019年發佈的早期#FinCEN 指南。

該立法得到了包括Coinbase、Circle和Galaxy Digital在內的關鍵行業參與者的支持，他們認爲該法案可以通過減少法律模糊性和風險而成爲機構採用的催化劑。

該法案現在移交給參議院銀行委員會，立法者們——由參議員辛西婭和蒂姆·斯科特領導——正在審查相應的參議院草案。儘管最終通過仍不確定，但該法案標誌着美國向全面加密立法的關鍵轉變，預示着更大的監管透明度和投資者保護。
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唐納德·特朗普在加密貨幣領域絕對允許一切？

**（第一部分）**

- 無迫害 – 0%審查！公民和公司有權合法使用開放區塊鏈而不受迫害——包括部署和使用軟件、參與挖礦和驗證、在沒有非法審查的情況下進行交易，以及自我保管他們的數字資產。

- 建議制定一項法律，確認個人在沒有中介的情況下存儲數字資產的權利，並直接與他人進行**點對點**交易。換句話說——合法化加密貨幣的自我保管和人與人之間的直接交換，無需銀行或其他中介。

- 如果開發者沒有完全控制用戶的資金，他們的產品不應被視爲反洗錢（AML）法律下的“貨幣傳輸商”——這保護了錢包創作者、智能合約等，免受過度責任和要求。

- FinCEN被指示審查其之前針對加密行業的指導（包括2013年和2019年的指令），並根據新的法律法規更新或廢除過時的條款。監管必須適應行業的當前狀態。

**……待續** 🚀 採納的次要因素——次聯邦政策噪音缺乏即時市場影響；請關注SEC在7月31日之前對現貨SOL ETF的決定，以獲取機構進入市場的潛力。

#crypto
#regulation
#FinCEN
#AML
#SOL

Samourai Wallet被起訴，社區反擊：“只是寫軟件，不是罪犯”

兩個Samourai Wallet的開發者——一個混合工具$BTC ——正面臨運營非法轉賬服務的指控。然而，許多支持加密貨幣的組織已發聲要求撤銷訴訟，認爲這是對非託管軟件本質的嚴重誤解。

像區塊鏈協會、Coin Center、DeFi教育基金和比特幣政策研究所等組織都辯稱：#Samourai 只是幫助用戶保護隱私的軟件工具，並不直接控制或持有任何人的資產。他們引用2019年#FinCEN 的指導，確認一個實體只有在完全控制資產時纔會被視爲“貨幣傳輸者”——而Samourai並不具備這一點。

儘管這些組織被拒絕向法庭提交正式支持文件，他們仍然強調“金融安全是人類的正常權利”，並且僅僅因爲程序員編寫軟件而起訴他們是一個危險的先例。

此事件讓人想起2022年圍繞Tornado Cash的爭議，當時美國因懷疑洗錢而禁止這一混合平臺$ETH 。到目前爲止，該禁令已被法院撤銷——這更讓加密社區期待Samourai將得到更公正的處理。

⚠️ 風險警告：投資和使用加密工具始終存在法律和財務風險。在參與之前請仔細瞭解。

🚨 谷歌 Play 對加密錢包出手了！
現在，在美國、歐盟和另外 13 個國家發佈加密錢包，開發者需要擁有官方許可證：

• 🇺🇸 美國 FinCEN MSB
• 🇪🇺 歐盟 MiCA

📌 是的，這個規則適用於託管和非託管錢包。
這意味着大多數非託管錢包將無法通過谷歌 Play 的審覈。

⚡ 生存遊戲已經開始：市場在等待清理，而大玩家有機會佔領小玩家的份額。

❓ 你覺得這是對去中心化的打擊，還是保護用戶的步驟？

@Крипто Тренды и Технологии

$ARB

#GooglePlay #Криптокошелек #MiCA #FinCEN
$WCT
$NOT

🕵️‍♂️ OpenAI KYC 醜聞：你的隱私正面臨威脅嗎？
近期，一項安全調查震驚了 AI 和加密貨幣領域。全球熱門的 ChatGPT 因其身份驗證（KYC）流程陷入了風口浪尖。
事件背景：
安全研究人員（vmfunc、MDL 和 Dziurwa）在 OpenAI 的 KYC 服務供應商 Persona 的代碼中發現了可疑機制。調查顯示，這些機制疑似將用戶信息直接傳送到美國財政部下屬的金融犯罪執法局（FinCEN）。
爲什麼加密社區需要關注？
大規模監控： 這不僅僅涉及護照照片，還可能將你的生物識別信息與支付高級功能時使用的加密貨幣地址綁定。匿名性的終結： 如果數據流入 FinCEN，意味着 AI 用戶的財務流水可能被政府部門自動監控。供應商風險： 像 Persona 這樣被科技巨頭信任的供應商，一旦出現數據“後門”，將成爲個人信息泄露的單一故障點。
爭議升級：
這一事件再次引發了激烈的討論：安全合規與全面監控的界限究竟在哪裏？AI 行業正在迅速中心化，似乎在重演傳統金融的錯誤。
🔐 提醒： 在向第三方服務（即使是像 OpenAI 這樣的行業領袖）提交敏感數據時，請務必保持謹慎。在 Web3 的世界裏，隱私是你最重要的資產。
你怎麼看？這是必要的合規手段，還是大規模監控的開始？歡迎在評論區討論！ 👇
#OpenAI #ChatGPT #隐私安全 #KYC #FinCEN

### **⚠️ 美國財政部切斷與Huione Group的金融接觸，涉及加密貨幣洗錢**

#### **📌 主要事實:**
- **FinCEN（美國財政部）**建議**切斷Huione Group**（柬埔寨財團）與美國金融系統的接觸。
- **原因**: 被指控成爲**洗錢中心**，爲**Lazarus Group（朝鮮黑客組織）**和投資詐騙提供支持。
- **損失**:
- **40億美元**來自於戀愛詐騙和投資欺詐（2021-2025）。
- **3700萬美元**的加密貨幣源自朝鮮黑客。
- **110億美元**的非法交易在東南亞被檢測到（Elliptic報告）。

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### **🔍 Huione的作案手法:**
- **“豬肉屠宰”**: 通過社交媒體進行投資詐騙。
- **出售詐騙工具** + 洗錢服務（包括穩定幣）。
- **通過其金融科技網絡保護網絡犯罪分子**。

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### **💀 FinCEN決定的影響:**
✅ **阻止美國對應銀行的接入** → Huione難以洗錢。
✅ **壓制非法資金流入**像Lazarus這樣的團體。
⚠️ **對加密項目的警告**: FinCEN對可疑交易的監管越來越嚴格。

**#FinCEN #crypto #MoneyLaundering #LazarusGroup #Regulation **

💬 **你怎麼看？** 美國的這一舉措是否有效打擊了加密犯罪？在評論中討論！👇