ZachXBT
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最近，巴西中央銀行服務提供商C&M遭遇網絡攻擊，導致六家金融機構的儲備賬戶遭到泄露，攻擊者將被盜的法定貨幣轉換爲加密貨幣。
我開始着手一個倡議，已幫助在多個交易所和區塊鏈上凍結了約500萬美元。
特別感謝@Tether_to、@Binance安全團隊、@Bitso、@Bybit_Official合規團隊和@CFInvestigators。
私營部門之間的合作是打擊非法活動和推動我們行業發展的最有效方式。
我開始着手一個倡議，已幫助在多個交易所和區塊鏈上凍結了約500萬美元。
特別感謝@Tether_to、@Binance安全團隊、@Bitso、@Bybit_Official合規團隊和@CFInvestigators。
私營部門之間的合作是打擊非法活動和推動我們行業發展的最有效方式。
1/ 我最近的調查發現，自2025年1月1日以來，已向被僱傭爲各個項目和公司的開發人員的北朝鮮IT工人支付了超過1658萬美元，或每月276萬美元。
爲此，支付金額範圍從每月3000美元到8000美元，這意味着他們已滲透345個低端職位或920個高端職位。
爲此，支付金額範圍從每月3000美元到8000美元，這意味着他們已滲透345個低端職位或920個高端職位。
1/ 多個與Pepe創作者Matt Furie和ChainSaw以及另一個項目Favrr相關的項目在過去一週中被利用，導致約100萬美元被盜
我的分析將這兩次攻擊與同一羣可能被誤聘爲開發者的朝鮮IT工作人員聯繫在一起。
我的分析將這兩次攻擊與同一羣可能被誤聘爲開發者的朝鮮IT工作人員聯繫在一起。
1/ 一項調查，涉及位於紐約的社交工程詐騙犯Daytwo/PawsOnHips（克里斯蒂安·尼埃維斯）通過冒充客戶支持，從Coinbase用戶那裏盜取超過400萬美元，購買奢侈品，並在賭場賭博中損失了大部分資金。
犯罪超級週期確實非常真實。
雖然這個行業歷史上確實容易受到濫用，但自從政治家推出 meme 代幣和許多法院案件被撤銷以來，這一現象明顯增加，進一步助長了這種行爲。
洗錢集團和小型場外交易經紀商似乎在拉撒路集團的鬥爭中獲勝，輕鬆地洗錢了最近的黑客攻擊（Bybit、DMM Bitcoin、WazirX 等）。我估計 Tron 上的黑市價值不低於 50-100 億美元，且大部分無法歸屬。
一些團隊坐享其成，收取費用，而他們的協議超過 50% 的活動來自被盜資金，卻無所作爲。
影響者和 KOL 對於欺詐追隨者/項目沒有任何後果。
法院因過時法律支持智能合約利用者。
如果絕大多數人仍然不在乎，除非他們失去金錢，我們能否修復這個系統？
即使這些決定在短期內對我們有利，長期後果可能會令人擔憂。
如果你曾想從這個行業中抽身，現在沒有比這更好的時機了。
冒個險吧，最壞的情況是什麼呢，反正大家都在做？
也就是說，現在進行黑帽（網絡釣魚、社會工程、搶劫）活動的時機從未如此糟糕，而灰帽活動在當前環境下卻是有利的。
這一次肯定有所不同……
雖然這個行業歷史上確實容易受到濫用，但自從政治家推出 meme 代幣和許多法院案件被撤銷以來，這一現象明顯增加，進一步助長了這種行爲。
洗錢集團和小型場外交易經紀商似乎在拉撒路集團的鬥爭中獲勝，輕鬆地洗錢了最近的黑客攻擊（Bybit、DMM Bitcoin、WazirX 等）。我估計 Tron 上的黑市價值不低於 50-100 億美元，且大部分無法歸屬。
一些團隊坐享其成，收取費用，而他們的協議超過 50% 的活動來自被盜資金，卻無所作爲。
影響者和 KOL 對於欺詐追隨者/項目沒有任何後果。
法院因過時法律支持智能合約利用者。
如果絕大多數人仍然不在乎，除非他們失去金錢，我們能否修復這個系統？
即使這些決定在短期內對我們有利，長期後果可能會令人擔憂。
如果你曾想從這個行業中抽身，現在沒有比這更好的時機了。
冒個險吧，最壞的情況是什麼呢，反正大家都在做？
也就是說，現在進行黑帽（網絡釣魚、社會工程、搶劫）活動的時機從未如此糟糕，而灰帽活動在當前環境下卻是有利的。
這一次肯定有所不同……
1/ 社區警報：來自$30M Zkasino 退出詐騙的至少一名團隊成員似乎與項目 @WhiteRock_Fi $WHITE 有關，因爲鏈上交易將兩個項目和一個個人電子郵件地址聯繫在一起。
這是我們在$243M Genesis Creditor盜竊事件中揭示的關於Malone Lam的更多背景故事。
2024年6月23日，Mark Cuban成爲社會工程詐騙的受害者，損失了來自他公共錢包markcuban.eth的加密資產。
我們注意到在Cuban盜竊事件中與$243M盜竊事件中的多個交易中資金被洗錢的確切相同設備指示器。
昨天，替代起訴書被揭開，暗示Lam和Chen與Cuban的盜竊有關，日期/金額相匹配。
盜竊地址
0x733ea491051929d0b6619425e088d210deb5cbe6
2024年6月23日，Mark Cuban成爲社會工程詐騙的受害者，損失了來自他公共錢包markcuban.eth的加密資產。
我們注意到在Cuban盜竊事件中與$243M盜竊事件中的多個交易中資金被洗錢的確切相同設備指示器。
昨天，替代起訴書被揭開，暗示Lam和Chen與Cuban的盜竊有關，日期/金額相匹配。
盜竊地址
0x733ea491051929d0b6619425e088d210deb5cbe6
1/ 在2023年末，一名前Yuga Labs安全研究員在機場被攔下，因爲執法部門錯誤地將他們與一名Bored Ape擁有者的110萬美元網絡釣魚盜竊案聯繫在一起。
以下是對被盜資金去向及真正責任人的調查。
以下是對被盜資金去向及真正責任人的調查。
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