Titan88a

Pour innover dans un cadre de conformité, Dusk est très probablement en quête d'entrer dans le "sandbox" d'un organisme de régulation financière. Dans ce "serre" protégé qu'est le sandbox, il peut obtenir une exemption temporaire et tester ses technologies en toute tranquillité. Mais cela soulève une question plus profonde d'"anxiété de sortie de boîte" : comment le succès à l'intérieur du sandbox peut-il se traduire par une survie à grande échelle en dehors du sandbox ? Le sandbox est essentiellement un projet pilote réglementaire régional, avec des délais et des limites strictes. Une application Dusk validée dans le sandbox de la Banque centrale néerlandaise ne peut pas automatiquement obtenir l'autorisation d'opérer au Royaume-Uni, aux États-Unis ou à Singapour. Elle doit passer par l'ensemble du long, coûteux et incertain processus de demande et d'approbation sur chaque marché cible. Or, les réseaux blockchain sont intrinsèquement mondiaux et sans frontières. Cela signifie que Dusk pourrait être contraint de suivre un chemin difficile de "conformité fragmentée" : concevoir des protocoles ou modules variant pour répondre aux exigences localement extrêmes de l'Union européenne, des États-Unis et de l'Asie. Cela non seulement déchirera ses effets de réseau, mais entraînera également des coûts de développement et de conformité insupportables. Le sandbox réglementaire semble être un raccourci vers le courant dominant, mais pourrait bien n'être qu'un piège délicat qui cultive des "fleurs de serre" incapables de s'adapter aux environnements externes rigoureux. Le projet a prouvé la faisabilité de la technologie dans la serre, mais pourrait découvrir que le véritable monde commercial est une terre désolée composée de nombreux sandbox non connectés. #dusk $DUSK @Dusk

Dîner BNB, par YZiLabs.

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Cette troisième tâche ne passe pas du tout, en avez-vous déjà réussi une ?

À quoi cela me sert-il de gagner ces USDT ? Je ne sais même pas comment retirer, ni par WeChat ni par Alipay.

Je viens de transférer de l'argent de la plateforme vers ma carte bancaire, je n'étais même pas encore parti de la page "Confirmation de réception" que la notification de gel de la banque est apparue - à ce moment-là, mon cœur est tombé au fond.

Dans le cercle du trading OTC, après 8 années d'expérience, j'ai vu trop de gens vivre des moments de panique similaires aux miens : à ce moment-là, chaque étape a été suivie selon les règles, le virement, la note, la vérification des informations n'ont montré aucune négligence, comment est-ce qu'on se retrouve ciblé des mois plus tard ? J'ai fini par comprendre lentement que ce "syndrome post-OTC", les pièges se cachent dans ces détails faciles à ignorer, aujourd'hui je vais clarifier les points clés à éviter :

1. Pourquoi "sûr à ce moment-là, mais explosion le mois suivant" ?

Le problème réside dans la dissimulation de la chaîne de financement. L'argent que vous avez reçu peut avoir été obtenu frauduleusement de la part d'une victime. Après que la victime ait signalé à la police, celle-ci va suivre le flux d'argent et vous pourriez être marqué comme objet de vérification. Mais être gelé ne signifie pas être illégal, tant que vous pouvez prouver que vous n'étiez pas au courant, la plupart du temps vous pourrez être débloqué.

2. 5 opérations qui déclenchent facilement le contrôle des risques

Changement fréquent de la carte de réception, connexion depuis un autre endroit ;

Notes de transaction écrites directement comme "acheter des pièces" ou "USDT" ;

Transférer immédiatement l'argent reçu, le flux ressemble à du blanchiment d'argent ;

Le nom enregistré ne correspond pas à celui de l'expéditeur ;

Transactions importantes entre 2h et 5h du matin.

3. Que faire en cas de notification de gel

Vérifiez la véracité : la banque et la police ne vous demanderont pas de transférer de l'argent ou de fournir un mot de passe ;

Processus officiel de remboursement : doit passer par un compte public, demandez un reçu et une preuve de clôture de dossier ;

Preuves complètes : enregistrez les relevés de transactions, les messages, les mouvements bancaires par ordre chronologique.

4. Quatre résultats possibles après un gel

Meilleur : prouver son innocence, déblocage en 24-72 heures ;

Commun : contrôle temporaire du compte, rétablissement en 1-3 mois ;

Légèrement pire : fonds liés à une fraude gelés, autres fonds normaux ;

Problématique : inscrit sur une liste de contrôle des risques à long terme, il est conseillé d'ouvrir une nouvelle carte exclusivement pour le OTC.

5. 6 habitudes pour réduire le risque de gel

Utilisez uniquement des plateformes de premier plan, choisissez des utilisateurs anciens ;

Le nom du bénéficiaire doit être le même ;

Divisez les gros montants en petites transactions, opérez pendant la journée ;

Utilisez des notes comme "paiement pour achats" ou "paiement pour marchandises", n'écrivez pas de termes liés aux cryptomonnaies ;

Obtenez une carte de réception OTC dédiée, uniquement pour recevoir ;

Ne pas aider les autres à recevoir ou transférer des fonds.
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