🚨 СРОЧНО: JP Morgan СУДЯТ из-за $328,000,000 КРИПТО ПОНЗИ СХЕМЫ
Новый иск о классическом действии, поданный в федеральном суде США, утверждает, что JP Morgan Chase помогал осуществлять массовую крипто Понзи схему, управляемую Goliath Ventures.
Согласно жалобе, предполагаемая схема собрала около $328 миллионов от примерно 2,000 инвесторов между 2023 и началом 2026 года.
Компания обещала инвесторам стабильные ежемесячные доходы от стратегий крипто-трейдинга и ликвидных пулов.
Но прокуроры говорят, что бизнес функционировал как классическая структура Понзи, где деньги новых инвесторов использовались для выплаты предыдущим инвесторам, в то время как остальные средства направлялись в другие места.
Следователи утверждают, что более $250 миллионов прошло через банковский счет бизнеса JP Morgan, контролируемый компанией.
Оттуда большие суммы денег были переведены на кошельки Coinbase и крипто-платформы.
Иск утверждает, что JP Morgan позволил транзакциям продолжаться, несмотря на предупреждающие знаки и необычную активность, связанную с аккаунтами.
Инвесторы утверждают, что банк должен был отметить или остановить переводы раньше. Согласно прокурорам, только очень небольшая часть средств на самом деле использовалась для крипто-трейдинга.
Остальные якобы были потрачены на роскошные дома, путешествия, мероприятия и платежи, используемые для поддержания схемы.
Предполагаемое мошенничество начало разваливаться, когда инвесторы начали запрашивать вывод средств, и выплаты замедлились.
Власти позже заморозили активы и поместили компанию под управление, в то время как следователи отслеживали, куда ушли деньги.
Дело теперь расширяется за пределы людей, управлявших схемой.
Иск утверждает, что традиционные банковские каналы были ключевой частью того, как двигались деньги, потому что большинство депозитов инвесторов сначала проходило через обычные банковские счета, прежде чем отправляться на криптообменники.
И это поднимает более крупный вопрос.
Если более $250 миллионов могут пройти через счета в крупнейшем банке мира во время схемы Понзи, то какие именно системы мониторинга внутри этих банков предназначены для того, чтобы это поймать?
#JPMorgan #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #Scamalert #Fraud