2025年6月10日，苏梅地区网络警察揭露了一个与假加密货币交易所有关的大规模诈骗计划。一名23岁的基辅地区居民管理着一个模仿真实加密货币交易的网站，但实际上用户的资金被侵占。
案件详情
• 诈骗计划： 嫌疑人创建了一个看起来像合法加密交易所的网站。用户看到虚假的余额和交易，但实际上没有进行真实交易。受害者的资金被转移到受诈骗者控制的钱包。
• 来自苏梅的受害者： 当地居民试图购买价值60,000美元的比特币，但只得到了“屏幕上的数字”。诈骗者试图进行另一笔价值100,000美元的交易，但在交易完成之前被网络警察逮捕。
• 逮捕和扣押： 在对嫌疑人的搜查中，警方扣押了现金、手机和一辆雷克萨斯汽车。警方还没收了用于管理网站的计算机设备。
法律后果
• 指控： 嫌疑人被指控根据乌克兰刑法第190条第4款进行特别大规模的欺诈。最高惩罚为7年监禁并没收财产。
• 调查： 网络警察正在检查是否有其他受害者以及损失的总金额。正在确定其他人可能参与该计划。
背景和意义
• 加密诈骗的传播： 乌克兰在加密货币用户数量上仍然位居前十，这使其对诈骗者具有吸引力。2018年，网络警察已在第聂伯关闭了六个假加密交易所，逮捕了四名管理moneycraft.info和swapex.net等网站的人员。在2024年，警方摧毁了一个由14人组成的国际诈骗网络，该网络通过假投资计划欺骗了乌克兰、摩尔多瓦、哈萨克斯坦和欧盟的公民。
• 对用户的风险： 假交易所通常使用伪造的文件、积极的反馈和操控性设计来赢得信任。受害者因缺乏对平台的适当验证而损失资金。
我的想法
这个案例再次提醒我们加密领域的风险。假交易所因缺乏金融素养和对“快速收益”的信任而繁荣。值得庆幸的是，网络警察迅速做出了反应，但类似的计划数量在增加。例如，在2023年，赫梅利尼茨基关闭了欺骗乌克兰人在加拿大进行加密投资的呼叫中心。
对于交易者来说，这是一个信号：请检查交易所（许可证、声誉、TVL）并使用冷钱包。逮捕诈骗者不会影响$BTC（$105,428）、$ETH（$2,631）或$SOL（$182）的价格，但可能会提高对乌克兰监管努力的信任。
结论
在苏梅逮捕诈骗者是网络警察的成功，但假加密交易所的问题仍然存在。投资者应保持谨慎：检查平台，避免FOMO，并确保资产安全。市场不会对此消息做出反应，但宏观数据和监管变化（GENIUS法案，SEC声明）将决定趋势。保持警惕，明智交易！😎 #加密诈骗 #网络警察 #比特币
