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乌克兰遭受重创,俄罗斯发射614枚导弹和无人机 在自七月以来最大的一次攻击中,俄罗斯发射了574架无人机和40枚导弹,在利沃夫造成1人死亡,在外喀尔巴阡地区造成15人受伤。一家美国电子制造商是攻击目标之一 这些袭击凸显了特朗普在与普京和泽连斯基会晤后推动调解的紧迫性 虽然特朗普提出了三方会谈,但他现在表示普京和泽连斯基之间的直接会晤“可能在我不在场的情况下更好。” 泽连斯基对瑞士等中立场所持开放态度,但拒绝布达佩斯,理由是匈牙利与莫斯科的关系。 与此同时,俄罗斯继续向扎波罗热移动军队 #RussiaUkraineWar #trump
乌克兰遭受重创,俄罗斯发射614枚导弹和无人机
在自七月以来最大的一次攻击中,俄罗斯发射了574架无人机和40枚导弹,在利沃夫造成1人死亡,在外喀尔巴阡地区造成15人受伤。一家美国电子制造商是攻击目标之一
这些袭击凸显了特朗普在与普京和泽连斯基会晤后推动调解的紧迫性
虽然特朗普提出了三方会谈,但他现在表示普京和泽连斯基之间的直接会晤“可能在我不在场的情况下更好。”
泽连斯基对瑞士等中立场所持开放态度,但拒绝布达佩斯,理由是匈牙利与莫斯科的关系。
与此同时,俄罗斯继续向扎波罗热移动军队
#RussiaUkraineWar
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🚨 最新消息👀 🇺🇸 参议员辛西娅·卢米斯刚刚爆出重磅消息: 👉 “我们将在年底前将加密市场结构法案送到总统桌上。” 如果属实,这可能是第一个真正提供清晰框架的法案,涉及: ✅ 交易所如何运作 ✅ 代币如何分类 ✅ 机构如何安全进入 翻译:监管的雾霭正在消散。 当规则明确时,大量资金流入。💰 受监管的——并且更大的——加密市场的倒计时正式开始。 #Trump
🚨 最新消息👀
🇺🇸 参议员辛西娅·卢米斯刚刚爆出重磅消息:
👉 “我们将在年底前将加密市场结构法案送到总统桌上。”
如果属实,这可能是第一个真正提供清晰框架的法案,涉及:
✅ 交易所如何运作
✅ 代币如何分类
✅ 机构如何安全进入
翻译:监管的雾霭正在消散。
当规则明确时,大量资金流入。💰
受监管的——并且更大的——加密市场的倒计时正式开始。
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在最近的白宫会议上,座位安排和肢体语言引发了质疑。 🇺🇸 即使是作为超级大国领导人的特朗普总统,也被期望保持最高的礼仪标准。 🇪🇺 同样,欧洲领导人接受这样的安排也显得令人不安,因为这不仅反映了他们自身,也反映了他们国家的尊严。 原则很简单: 👉 如果别人做某事看起来不合适,那么我们自己做的时候也不会变得正确。 看这个并理解,我无法理解。你对此有什么看法,点赞、分享、关注并在下面评论 👇 #Trump
在最近的白宫会议上,座位安排和肢体语言引发了质疑。
🇺🇸 即使是作为超级大国领导人的特朗普总统,也被期望保持最高的礼仪标准。
🇪🇺 同样,欧洲领导人接受这样的安排也显得令人不安,因为这不仅反映了他们自身,也反映了他们国家的尊严。
原则很简单:
👉 如果别人做某事看起来不合适,那么我们自己做的时候也不会变得正确。
看这个并理解,我无法理解。你对此有什么看法,点赞、分享、关注并在下面评论 👇
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📍 在 🇺🇸 特朗普的椭圆形办公室中安装的 🇺🇦 乌克兰地图引起了关注❗ 🗺️ 该地图详细显示了 🇷🇺 俄罗斯控制的地区及其百分比。 👉 此举重新点燃了关于特朗普对乌克兰战争看法的辩论。 #Trump
📍 在 🇺🇸 特朗普的椭圆形办公室中安装的 🇺🇦 乌克兰地图引起了关注❗
🗺️ 该地图详细显示了 🇷🇺 俄罗斯控制的地区及其百分比。
👉 此举重新点燃了关于特朗普对乌克兰战争看法的辩论。
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谷歌正在打击无牌照的加密钱包。 从现在开始,包括美国和欧盟在内的15个市场的钱包应用开发者必须持有正式的银行或货币服务许可证才能在Google Play上维持上市。 这适用于托管和非托管钱包,没有例外。 在美国,这意味着FinCEN注册和州的货币转移许可证或银行特许经营。在欧盟,这意味着作为加密资产服务提供商的MICA许可证。这一举措反映出全球日益增加的监管压力,可能会重塑移动钱包的格局。 $BNB $BB $OM #BNBBreaksATH #Google #bnb #TrendingTopic #Write2Earn {spot}(BNBUSDT) {spot}(BBUSDT)
谷歌正在打击无牌照的加密钱包。
从现在开始,包括美国和欧盟在内的15个市场的钱包应用开发者必须持有正式的银行或货币服务许可证才能在Google Play上维持上市。
这适用于托管和非托管钱包,没有例外。
在美国,这意味着FinCEN注册和州的货币转移许可证或银行特许经营。在欧盟,这意味着作为加密资产服务提供商的MICA许可证。这一举措反映出全球日益增加的监管压力,可能会重塑移动钱包的格局。
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🚨 突发新闻 🚨 巴基斯坦正在创造历史!🇵🇰💥 今年,该国将推出首个中央银行数字货币(CBDC)——数字卢比——由获奖公司Soramitsu提供的世界级日本区块链技术支持。🌍💱 这一革命性步骤将改变2.5亿巴基斯坦人发送、接收和管理金钱的方式——比以往任何时候都更快、更安全、更智能!⚡🔒 想象一下,无需现金或漫长的银行排队即可即时付款。货币的未来正在数字化,而巴基斯坦准备引领潮流! #pakistan #blockchain
🚨 突发新闻 🚨
巴基斯坦正在创造历史!🇵🇰💥 今年,该国将推出首个中央银行数字货币(CBDC)——数字卢比——由获奖公司Soramitsu提供的世界级日本区块链技术支持。🌍💱
这一革命性步骤将改变2.5亿巴基斯坦人发送、接收和管理金钱的方式——比以往任何时候都更快、更安全、更智能!⚡🔒 想象一下,无需现金或漫长的银行排队即可即时付款。货币的未来正在数字化,而巴基斯坦准备引领潮流!
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💥 速報: 超过80位加密货币和金融科技领袖呼吁唐纳德·特朗普阻止银行数据访问费用,警告这一举措可能会损害消费者选择并限制金融创新。 #cryptonews #blockchain
💥 速報:
超过80位加密货币和金融科技领袖呼吁唐纳德·特朗普阻止银行数据访问费用,警告这一举措可能会损害消费者选择并限制金融创新。
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🚨特朗普最新消息 埃里克 $TRUMP 揭露称,包括第一资本银行、摩根大通、美国银行和第一共和国在内的几家主要美国银行,毫无预警地关闭了他的数百个账户,这迫使他转向加密货币。 #TRUMP
🚨特朗普最新消息
埃里克 $TRUMP 揭露称,包括第一资本银行、摩根大通、美国银行和第一共和国在内的几家主要美国银行,毫无预警地关闭了他的数百个账户,这迫使他转向加密货币。
#TRUMP
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币安学习和赚取活动 $NEAR 只需参加简单的测验 回答关于NEAR币的问题 获得0.3 NEAR的奖励 赶快行动😁 #learnAndEarn
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巴基斯坦将在今年推出首个数字卢比 🚀 对巴基斯坦金融未来的重大消息! 🇵🇰💱 巴基斯坦国家银行正在与日本区块链公司Soramitsu合作,计划在今年晚些时候推出该国首个中央银行数字货币(CBDC)的试点项目 — 据《日经亚洲》报道。 该试点将在Soramitsu自己的CBDC平台上运行,由日本经济、贸易和工业部在其全球南方未来导向共创项目下提供资金。 目标是什么?看看数字巴基斯坦卢比如何使支付更快,促进金融包容性,并提高整体经济效率。 #PakistanEconomy
巴基斯坦将在今年推出首个数字卢比 🚀
对巴基斯坦金融未来的重大消息! 🇵🇰💱
巴基斯坦国家银行正在与日本区块链公司Soramitsu合作,计划在今年晚些时候推出该国首个中央银行数字货币(CBDC)的试点项目 — 据《日经亚洲》报道。
该试点将在Soramitsu自己的CBDC平台上运行,由日本经济、贸易和工业部在其全球南方未来导向共创项目下提供资金。
目标是什么?看看数字巴基斯坦卢比如何使支付更快,促进金融包容性,并提高整体经济效率。
#PakistanEconomy
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🚨 突发新闻 🚨 富达刚刚收购了价值1.45亿美元的$ETH 。 大玩家正在增持,这会是以太坊下一波大涨的开始吗? #ETH
🚨 突发新闻 🚨
富达刚刚收购了价值1.45亿美元的$ETH
大玩家正在增持,这会是以太坊下一波大涨的开始吗?
#ETH
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💹 哈拉尔还是哈拉姆?关于伊斯兰中加密交易的真相 🕌 📌 许多穆斯林交易者会问:“加密交易是哈拉尔还是哈拉姆?” 让我们来分析一下: ✅ 哈拉尔交易: 现货交易(购买和持有真实加密货币)没有利息。 投资于没有哈拉姆元素的项目(例如,赌博、酒精)。 透明、道德,且没有欺诈。 ❌ 哈拉姆交易: 带利息的保证金和期货交易(利息)或过度投机。 庞氏骗局和可疑币种。 操纵和内幕交易。 💡 给穆斯林交易者的建议:始终研究项目,避免利息,专注于真实拥有——而不是赌博。 📖 “真主允许贸易,禁止利息”(古兰经 2:275)。 🚀 聪明交易,伦理交易——你的收益在今世和来世都应该是干净的。 #cryptoinislam
💹 哈拉尔还是哈拉姆?关于伊斯兰中加密交易的真相 🕌
📌 许多穆斯林交易者会问:“加密交易是哈拉尔还是哈拉姆?”
让我们来分析一下:

✅ 哈拉尔交易:
现货交易(购买和持有真实加密货币)没有利息。
投资于没有哈拉姆元素的项目(例如,赌博、酒精)。
透明、道德,且没有欺诈。
❌ 哈拉姆交易:
带利息的保证金和期货交易(利息)或过度投机。
庞氏骗局和可疑币种。
操纵和内幕交易。
💡 给穆斯林交易者的建议:始终研究项目,避免利息,专注于真实拥有——而不是赌博。
📖 “真主允许贸易,禁止利息”(古兰经 2:275)。
🚀 聪明交易,伦理交易——你的收益在今世和来世都应该是干净的。
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从 $27 到百万 — 克里斯托弗·科赫的故事 在2009年,一位名叫克里斯托弗·科赫的挪威学生正在研究关于加密的硕士论文。在研究过程中,他偶然发现了一个名为比特币的新项目。它模糊不清,实验性强,主要在小众科技论坛上讨论。 出于好奇,他花了27美元购买了5000 BTC。 然后……他就忘了这件事。 四年来,克里斯托弗几乎没有再考虑比特币。他没有交易它。他没有查看价格。它只是在一个数字钱包里静静地等待,积累着比喻上的灰尘。 在2013年,关于比特币突然上涨的新闻头条引起了他的注意。出于好奇,他查看了他的旧钱包。 他花的27美元现在值886,000美元。 用这笔钱,克里斯托弗在奥斯陆买下了一套公寓——完全支付,没有抵押——而且仍然有很多BTC剩下。随着时间的推移,他的持有资产的价值进一步增长,最终使他进入了百万富翁的行列。 为什么这令人鼓舞: 他没有“把握市场时机”。他只是有眼光尝试新事物,并有耐心让它成长。 这证明了小而看似微不足道的行动在事后看来可以改变生活。 最重要的是,它表明信念和耐心往往胜过短期追逐。 比特币的故事充满了起伏,但像克里斯托弗这样的人表明,你不需要成为第一个、最富有或最幸运的人——你只需要勇敢地相信,当世界其他人不相信时。 #bitcoin
从 $27 到百万 — 克里斯托弗·科赫的故事
在2009年,一位名叫克里斯托弗·科赫的挪威学生正在研究关于加密的硕士论文。在研究过程中,他偶然发现了一个名为比特币的新项目。它模糊不清,实验性强,主要在小众科技论坛上讨论。
出于好奇,他花了27美元购买了5000 BTC。
然后……他就忘了这件事。
四年来,克里斯托弗几乎没有再考虑比特币。他没有交易它。他没有查看价格。它只是在一个数字钱包里静静地等待,积累着比喻上的灰尘。
在2013年,关于比特币突然上涨的新闻头条引起了他的注意。出于好奇,他查看了他的旧钱包。
他花的27美元现在值886,000美元。
用这笔钱,克里斯托弗在奥斯陆买下了一套公寓——完全支付,没有抵押——而且仍然有很多BTC剩下。随着时间的推移,他的持有资产的价值进一步增长,最终使他进入了百万富翁的行列。
为什么这令人鼓舞:
他没有“把握市场时机”。他只是有眼光尝试新事物,并有耐心让它成长。
这证明了小而看似微不足道的行动在事后看来可以改变生活。
最重要的是,它表明信念和耐心往往胜过短期追逐。
比特币的故事充满了起伏,但像克里斯托弗这样的人表明,你不需要成为第一个、最富有或最幸运的人——你只需要勇敢地相信,当世界其他人不相信时。
#bitcoin
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🚨 警告:针对巴基斯坦P2P加密货币交易者的警告 🚨 一个危险的骗局正在针对巴基斯坦的交易者——“反向P2P骗局”——甚至连经验丰富的卖家也中招。 🔍 工作原理: 1️⃣ 你通过P2P向买家出售加密货币。 2️⃣ 他们在自己的钱包中接收加密货币。 3️⃣ 他们向银行投诉:“支付是错误发送的”或“账户被黑客攻击”。 4️⃣ 银行冻结支付——有时甚至冻结你整个账户。 ⚠ 为什么在巴基斯坦更糟糕: • 加密货币处于法律灰色地带——银行在争议期间常常冻结账户。 • 关联账户(家庭/联名)也可能被冻结。 • 解决冻结问题可能需要几周或几个月——有时你永远也无法取回资金。 🛡 保护自己: ✅ 仅与经过验证的信誉良好的买家交易。 ✅ 使用专门用于P2P的银行账户。 ✅ 在收到付款后立即提取款项。 ✅ 保留证据——截图、聊天记录、交易ID。 📌 保持安全,不要让骗子冻结你辛苦赚来的钱。 #ScamAwareness #cryptopakistan
🚨 警告:针对巴基斯坦P2P加密货币交易者的警告 🚨
一个危险的骗局正在针对巴基斯坦的交易者——“反向P2P骗局”——甚至连经验丰富的卖家也中招。
🔍 工作原理:
1️⃣ 你通过P2P向买家出售加密货币。
2️⃣ 他们在自己的钱包中接收加密货币。
3️⃣ 他们向银行投诉:“支付是错误发送的”或“账户被黑客攻击”。
4️⃣ 银行冻结支付——有时甚至冻结你整个账户。
⚠ 为什么在巴基斯坦更糟糕:
• 加密货币处于法律灰色地带——银行在争议期间常常冻结账户。
• 关联账户(家庭/联名)也可能被冻结。
• 解决冻结问题可能需要几周或几个月——有时你永远也无法取回资金。
🛡 保护自己:
✅ 仅与经过验证的信誉良好的买家交易。
✅ 使用专门用于P2P的银行账户。
✅ 在收到付款后立即提取款项。
✅ 保留证据——截图、聊天记录、交易ID。
📌 保持安全,不要让骗子冻结你辛苦赚来的钱。
#ScamAwareness #cryptopakistan
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在2014年,$BTC 从 $1,000 崩溃到 $200 在2018年,$BTC 从 $20,000 崩溃到 $3200 在2022年,$BTC 从 $69,420 崩溃到 $16,000 如果这种趋势继续,Bitcoin 可能会在2025/2026年从 $145,000 崩溃到 $45,000 #BTC #Write2Earn
在2014年,$BTC 从 $1,000 崩溃到 $200

在2018年,$BTC 从 $20,000 崩溃到 $3200

在2022年,$BTC 从 $69,420 崩溃到 $16,000

如果这种趋势继续,Bitcoin 可能会在2025/2026年从 $145,000 崩溃到 $45,000

#BTC #Write2Earn
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2026年可能改变你生活的5种山寨币 🚀 这些选择具有真实的实用性,正在增长的生态系统和巨大的潜在收益。 1. $SOL — 目标:$250–$400 闪电般快速、低成本的交易 主导NFT和DeFi 被Visa、Shopify等公司采用 为什么选择SOL?它以低廉的成本提供以太坊级别的性能。 2. $LINK — 目标:$50–$100 主要DeFi协议的支柱 将现实世界的数据桥接到区块链 受到谷歌、甲骨文、SWIFT的信任 为什么选择LINK?它是为Web3提供动力的隐形基础设施。 3. $WCT — 目标:$30–$60 [未提供详细信息 — 但定位于强劲增长] 4. ATOM — 目标:$50–$100 从零开始构建的互操作性 模块化、可扩展、可定制 开发者首选的主权区块链创建工具 为什么选择ATOM?它正在悄然为下一个互联网奠定基础。 5. $ADA — 目标:$3–$10 同行评审、研究驱动的区块链 在身份、教育和非洲的现实世界试点 安全、可扩展、环保 为什么选择ADA?一个有全球使命的沉睡巨人。 {spot}(SOLUSDT) {spot}(ADAUSDT) {spot}(LINKUSDT)
2026年可能改变你生活的5种山寨币 🚀
这些选择具有真实的实用性,正在增长的生态系统和巨大的潜在收益。
1. $SOL — 目标:$250–$400
闪电般快速、低成本的交易
主导NFT和DeFi
被Visa、Shopify等公司采用
为什么选择SOL?它以低廉的成本提供以太坊级别的性能。
2. $LINK — 目标:$50–$100
主要DeFi协议的支柱
将现实世界的数据桥接到区块链
受到谷歌、甲骨文、SWIFT的信任
为什么选择LINK?它是为Web3提供动力的隐形基础设施。
3. $WCT — 目标:$30–$60
[未提供详细信息 — 但定位于强劲增长]
4. ATOM — 目标:$50–$100
从零开始构建的互操作性
模块化、可扩展、可定制
开发者首选的主权区块链创建工具
为什么选择ATOM?它正在悄然为下一个互联网奠定基础。
5. $ADA — 目标:$3–$10
同行评审、研究驱动的区块链
在身份、教育和非洲的现实世界试点
安全、可扩展、环保
为什么选择ADA?一个有全球使命的沉睡巨人。

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🚨为什么在巴基斯坦进行Binance P2P交易时银行账户会被封锁? 在巴基斯坦通过Binance P2P交易加密货币的用户报告银行账户被冻结或被封锁。这主要是因为银行业对与加密货币相关的交易持谨慎态度。 造成这种情况的原因是什么? 当您通过Binance P2P购买或出售加密货币并通过银行账户转移资金时,这些交易可能会被银行标记为可疑。这可能导致因不规则或潜在欺诈活动而对账户进行限制。 银行行为背后的原因👀 加密货币在巴基斯坦仍然基本上未受监管。尽管巴基斯坦国家银行并未禁止加密货币,但它要求银行监控并报告任何与加密货币相关的交易。由于以下原因,银行往往会保持谨慎: 来自不同账户的多重资金来源 没有明确商业目的的高交易量 退款和欺诈指控的风险 这些因素在反洗钱(AML)和防欺诈政策下引发了担忧。 如何最小化风险?👀 仅与经过验证和符合KYC的用户交易 优先选择较小的交易金额 保持所有交易的清晰记录,包括付款证据 考虑为交易活动使用专用的商业银行账户 主动与您银行的客户经理沟通您的交易活动 如果您的账户被封锁,应该怎么办? 及时联系您的银行并提供所有必要的文件 提交合法交易和身份验证的证明 保持一致的后续和专业沟通 如有需要,请请求将问题升级到银行的AML或合规部门。
🚨为什么在巴基斯坦进行Binance P2P交易时银行账户会被封锁?

在巴基斯坦通过Binance P2P交易加密货币的用户报告银行账户被冻结或被封锁。这主要是因为银行业对与加密货币相关的交易持谨慎态度。

造成这种情况的原因是什么?
当您通过Binance P2P购买或出售加密货币并通过银行账户转移资金时,这些交易可能会被银行标记为可疑。这可能导致因不规则或潜在欺诈活动而对账户进行限制。

银行行为背后的原因👀

加密货币在巴基斯坦仍然基本上未受监管。尽管巴基斯坦国家银行并未禁止加密货币,但它要求银行监控并报告任何与加密货币相关的交易。由于以下原因,银行往往会保持谨慎:
来自不同账户的多重资金来源
没有明确商业目的的高交易量
退款和欺诈指控的风险
这些因素在反洗钱(AML)和防欺诈政策下引发了担忧。

如何最小化风险?👀

仅与经过验证和符合KYC的用户交易
优先选择较小的交易金额
保持所有交易的清晰记录,包括付款证据
考虑为交易活动使用专用的商业银行账户
主动与您银行的客户经理沟通您的交易活动
如果您的账户被封锁,应该怎么办?
及时联系您的银行并提供所有必要的文件
提交合法交易和身份验证的证明
保持一致的后续和专业沟通
如有需要,请请求将问题升级到银行的AML或合规部门。
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🚨 巴基斯坦的反向P2P诈骗 – 保护您的资金! 诈骗者正在利用P2P交易中的银行退单: 1. 他们购买加密货币,收到后,虚假报告交易为“未经授权”给他们的银行。 2. 银行冻结**您**和他们的账户,扰乱您的财务。 3. 由于反洗钱协议,相关账户也可能被封锁。 🛡️ 快速安全提示: - 仅与经过验证的合作伙伴交易(查看评分/评论)。 - 使用专用银行账户进行P2P以隔离风险。 - 确认后立即提取资金。 - 记录一切:截图、付款证明、聊天记录。⚠️ 记住:加密货币在巴基斯坦的法律地位正在发展。被冻结的账户可能需要几个月才能解决。 综合指南 反向P2P诈骗的运作方式 1. 设置:骗子伪装成Binance P2P上的买家,通常提供虚高的价格来吸引卖家。 2. 诈骗:在收到加密货币后,他们联系他们的银行以逆转付款,声称: - “未经授权的交易”(例如,盗刷的卡)。 - “错误转账”(利用银行政策)。 3. 后果:银行根据反欺诈措施冻结所有关联账户,包括您的,即使您是无辜的。 为什么巴基斯坦是高风险 - 监管缺口:加密交易缺乏法律保障,使用户容易受到任意冻结。 - 银行政策:巴基斯坦银行通常支持法币索赔者,忽视加密交易证明。 - 反洗钱风险:最近对加密相关诈骗(例如,1亿美元的诈骗)的打击使银行变得非常警惕。 主动保护策略 1. 验证交易对方: - 仅与完成交易超过100笔且正面评分超过95%的用户交易。 - 避免新账户或名称不一致的账户(例如,银行账户名称≠Binance个人资料)。 2. 隔离财务风险: - 使用单独的银行账户专门用于P2P。绝不要链接主要的储蓄/工资账户。 - 立即将P2P收益提取到冷钱包或无关联账户。 #CryptoPakistan #P2PScamAwareness #binancesafety
🚨 巴基斯坦的反向P2P诈骗 – 保护您的资金!
诈骗者正在利用P2P交易中的银行退单:
1. 他们购买加密货币,收到后,虚假报告交易为“未经授权”给他们的银行。
2. 银行冻结**您**和他们的账户,扰乱您的财务。
3. 由于反洗钱协议,相关账户也可能被封锁。
🛡️ 快速安全提示:
- 仅与经过验证的合作伙伴交易(查看评分/评论)。
- 使用专用银行账户进行P2P以隔离风险。
- 确认后立即提取资金。
- 记录一切:截图、付款证明、聊天记录。⚠️ 记住:加密货币在巴基斯坦的法律地位正在发展。被冻结的账户可能需要几个月才能解决。
综合指南
反向P2P诈骗的运作方式
1. 设置:骗子伪装成Binance P2P上的买家,通常提供虚高的价格来吸引卖家。
2. 诈骗:在收到加密货币后,他们联系他们的银行以逆转付款,声称:
- “未经授权的交易”(例如,盗刷的卡)。
- “错误转账”(利用银行政策)。
3. 后果:银行根据反欺诈措施冻结所有关联账户,包括您的,即使您是无辜的。
为什么巴基斯坦是高风险
- 监管缺口:加密交易缺乏法律保障,使用户容易受到任意冻结。
- 银行政策:巴基斯坦银行通常支持法币索赔者,忽视加密交易证明。
- 反洗钱风险:最近对加密相关诈骗(例如,1亿美元的诈骗)的打击使银行变得非常警惕。
主动保护策略
1. 验证交易对方:
- 仅与完成交易超过100笔且正面评分超过95%的用户交易。
- 避免新账户或名称不一致的账户(例如,银行账户名称≠Binance个人资料)。
2. 隔离财务风险:
- 使用单独的银行账户专门用于P2P。绝不要链接主要的储蓄/工资账户。
- 立即将P2P收益提取到冷钱包或无关联账户。
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注意🚨 迪拜警方逮捕4名参与“高额快速盈利”在线交易诈骗的人。 被捕者涉嫌通过电话和社交媒体广告针对受害者。他们 allegedly 促使受害者转移资金,随后将资金转至阿联酋以外的账户。 迪拜警方已逮捕四名涉嫌通过欺诈在线交易计划诈骗数百人的个人。 迪拜对交易诈骗的打击 根据迪拜警方的公告,这四名嫌疑人声称代表知名的交易和投资品牌,通过电话和社交媒体广告针对受害者。 该犯罪团伙经营多个欺诈交易品牌,包括Sigma-One Capital、DuttFx、EVM Prime、UTrade、EVA Markets和Core Financial Markets,Khaleej Times报道。这些平台承诺高回报和快速回报。 被指控的罪犯说服受害者转移资金,这些资金随后被转移到阿联酋以外的账户。 有趣的是,Khaleej Times几个月前透露,Sigma-One Capital已经带着阿联酋投资者的数百万迪拉姆消失。该经纪商与Gulf First Commercial Brokers在同一办公室运营,该办公室现已被腾空。 Gulf First和Sigma-One在同一办公室运营,员工据报道交替使用这两个名称。Sigma-One Capital声称总部位于圣卢西亚,并在穆萨拉塔楼列出了一个迪拜地址。 然而,调查报告称并未发现该公司曾在该地址运营的证据。它也未获得阿联酋监管机构的授权,如DFSA或SCA,使投资者没有任何法律保护。 #ScamAwareness
注意🚨

迪拜警方逮捕4名参与“高额快速盈利”在线交易诈骗的人。
被捕者涉嫌通过电话和社交媒体广告针对受害者。他们 allegedly 促使受害者转移资金,随后将资金转至阿联酋以外的账户。
迪拜警方已逮捕四名涉嫌通过欺诈在线交易计划诈骗数百人的个人。
迪拜对交易诈骗的打击
根据迪拜警方的公告,这四名嫌疑人声称代表知名的交易和投资品牌,通过电话和社交媒体广告针对受害者。
该犯罪团伙经营多个欺诈交易品牌,包括Sigma-One Capital、DuttFx、EVM Prime、UTrade、EVA Markets和Core Financial Markets,Khaleej Times报道。这些平台承诺高回报和快速回报。
被指控的罪犯说服受害者转移资金,这些资金随后被转移到阿联酋以外的账户。
有趣的是,Khaleej Times几个月前透露,Sigma-One Capital已经带着阿联酋投资者的数百万迪拉姆消失。该经纪商与Gulf First Commercial Brokers在同一办公室运营,该办公室现已被腾空。
Gulf First和Sigma-One在同一办公室运营,员工据报道交替使用这两个名称。Sigma-One Capital声称总部位于圣卢西亚,并在穆萨拉塔楼列出了一个迪拜地址。
然而,调查报告称并未发现该公司曾在该地址运营的证据。它也未获得阿联酋监管机构的授权,如DFSA或SCA,使投资者没有任何法律保护。
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