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新闻来源美国网站，原标题：

Eighteen individuals and entities charged in international operation targeting widespread fraud and manipulation in the cryptocurrency markets
按照美国利用比特币价格拉高出货，各位注意。。

日期：2024 年 10 月 9 日

波士顿——十八名个人和实体因在加密货币市场进行大规模欺诈和操纵而受到指控。波士顿公布了针对四家加密货币公司、四家加密货币金融服务公司（称为“做市商”）的领导人及其员工的指控。
四名被告已认罪，另一名被告同意认罪，当局本周在德克萨斯州、英国和葡萄牙逮捕了另外三名被告。超过 2500 万美元的加密货币已被扣押，负责大约 60 种不同加密货币的数百万美元虚假交易的多个交易机器人已被停用。
根据起诉书，创建加密货币公司的被告对其加密货币（“代币”）做出虚假陈述，并对这些代币进行虚假交易（“洗盘交易”），以制造交易活动的假象，使代币看起来像是不错的投资。这些欺骗性策略据称吸引了新的投资者和购买者，导致代币交易价格上涨。被告随后被指控以人为抬高的价格出售其代币，这种欺诈行为通常被称为“哄抬价格”。这些加密货币公司中最大的埼玉公司一度拥有数十亿美元的市值。
据称，加密货币公司还雇佣金融服务公司（“做市商”）进行洗盘交易，以换取报酬。一位同意认罪的做市商被告向一位潜在客户描述了这种做法：“二级市场的目标”是找到“社区中的其他买家，那些你不了解或不关心的人”，因为“我们必须让[其他买家]亏钱才能获利。”
三家做市商——ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade——及其员工被指控涉嫌代表 NexFundAI 进行虚假交易和/或合谋进行虚假交易，NexFundAI 是一家加密货币公司和代币，是在执法部门的指示下作为政府调查的一部分创建的。第四家做市商 Gotbit、其首席执行官和两名董事也因实施类似计划而被指控。
“这是首次此类调查，调查发现加密货币行业中存在大量欺诈者。金融市场早已禁止洗盘交易，加密货币也不例外。这些案件是创新技术——加密货币——与百年老骗局——哄抬股价并抛售的结合。今天的讯息是，如果你做出虚假陈述来欺骗投资者，那就是欺诈。就是这样。我们的办公室将积极追查欺诈行为，包括加密货币行业的欺诈行为，”美国代理检察官 Joshua Levy 表示。“这些指控也提醒我们，网络投资者必须保持警惕，在进入数字前沿之前做好功课至关重要。考虑在加密货币行业投资的人应该了解这些骗局是如何运作的，这样他们才能保护自己。”
“FBI 在此案中发现的犯罪事实与传统金融犯罪大相径庭。‘代币镜像行动’针对的是加密货币领域的邪恶代币开发者、推广者和做市商。我们发现的犯罪事实已导致四家加密货币公司的领导层以及四家加密货币‘做市商’及其员工受到指控，他们被指控牵头实施了一项复杂的交易计划，据称该计划从诚实的投资者手中骗取了数百万美元，”联邦调查局波士顿分部特工 Jodi Cohen 表示。“FBI 采取了前所未有的举措，创建了自己的加密货币代币和公司，以识别、打击这些涉嫌欺诈者，并将他们绳之以法。”