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BitConnect骗局是2016 - 2018年运行的经典加密货币庞氏骗局，涉案金额达24亿美元，波及95个国家的投资者。

创始人萨蒂什·昆巴尼等人打造了加密货币借贷平台BitConnect，虚构出“专属交易机器人”和“波动率软件”的概念。他们对外宣称，投资者把资金交给平台后，这套系统能通过捕捉加密货币市场波动获利，还承诺给出日息约1%、月息最高40%的复利回报，以此吸引大量投资者入局。投资流程上，投资者需先划转比特币到平台控制的钱包，兑换成平台发行的BCC代币再“出借”给平台，以此获取所谓“收益”。

调查后证实，平台根本没有能实现高额回报的交易技术，所谓的交易机器人只是骗局幌子。其本质是用新投资者的资金支付旧投资者的“收益”，同时团队还会操控BCC代币价格，营造出代币需求旺盛、投资靠谱的假象，期间BCC代币价格曾涨到400多美元，平台峰值市值也达到34亿美元。

2018年初，德克萨斯州证券委员会等多国监管机构察觉异常，对该平台发布紧急禁令并展开调查。同年1月，平台被迫突然关闭核心借贷业务，BCC代币价格24小时内暴跌92%，市值瞬间蒸发26亿美元，无数投资者遭受惨重损失。

骗局曝光后，相关人员遭到全球追查。美国主要推广者格伦·阿卡罗被判处38个月监禁，还被勒令向800名受害者赔偿1700万美元；创始人萨蒂什·昆巴尼于2022年被美国司法部起诉，但至今下落不明。2025年2月，印度执法局还查获了该骗局相关的1.98亿美元加密货币及部分现金、豪车等资产，不过全球范围内仍有大量投资者的损失未能追回。此外，该骗局还引发多起集体诉讼，也推动了多国后续加密货币监管规则的完善。

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ACChain（资产链）骗局，是2018年曝光的典型虚假概念加密货币骗局，靠伪造政府背书和项目资质画饼，最终卷走超6000万美元后跑路。

ACChain对外宣称是能将房地产、黄金等实物资产数字化的开源公链，主打“全球资产代币化”概念，还伪造了红头文件、合作协议等一系列资质材料，谎称项目有政府背书，以此营造合规、可靠的假象。此外它还立下“2018年8月前成为全球权威数字资产发行流通工具”的宏大目标，进一步吸引投资者入局。而实际上该项目既无任何政府关联，也没有对应的实质产品和真实区块链技术支撑。

从这个项目的风险从团队背景就能看出端倪。其运营主体贵阳区块链金融有限公司的法人叶强，同时也是已因“普银币”诈骗案被查处的深圳普银区块链集团有限公司的法人。深圳普银曾靠“区块链+藏茶”模式骗走3.07亿元，且两家公司还共享股东深圳丰汇国际彩宝有限公司，而这家共享股东早已被列入失信名单，贵阳区块链金融有限公司后续也因经营场所失联被列入企业经营异常名录。

ACChain在2017年6月成立，2018年1 - 2月上线Allcoin这一家交易所，上线初期代币价格一度涨到近3美元。但在2018年2月完成基金募集后，项目方就彻底停摆——官网公告2月7日后再无更新，官方公众号也只发过两篇非原创文章。与此同时，其代币价格一周内暴跌，缩水幅度达86%，7月流通市值异常暴涨后又快速跳水。等投资者察觉不对时，项目团队已彻底失联，募集的数千万美元资金也全部被卷走，投资者根本无处维权。

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