Obyte DAG

A scam of any kind involves deceiving someone into giving up their money, and scam or fake tokens in the crypto world aren’t different. We must say that the term “fake” is often not that accurate, since, in most cases, these assets actually exist as any other token in a certain network. Their utility or value is another story, though. Anyone, even with the most basic knowledge, can create customized assets in numerous chains, sometimes almost for free.
That’s the origin of fake or scam tokens: malicious actors create useless tokens in a network (or pretend they’ve done it) to try and snatch people’s money by offering empty promises about it. Only sometime after investors buy, they may discover that everything was a lie, their token isn’t tradable, and/or the team behind it and their related channels (website and social media) have vanished with the funds. Scammers have different methodologies to achieve this.
Several “Fake” Tokens
Scammers often create counterfeit tokens that closely mimic legitimate assets to deceive investors. These imitation tokens replicate the branding and name of well-known coins, making them appear genuine. To enhance their credibility, fraudsters may set up fake social media profiles, and websites, and even forge endorsements from influential figures in the crypto space. Some scammers go further by listing these tokens on decentralized exchanges (DEXs), providing a false sense of legitimacy. They might also fabricate trading volumes and user reviews to lure unsuspecting victims into investing.
Rug pulls are another widespread scam tactic, where attackers launch fake token sales, promising early access to exciting new projects. Investors are enticed with the prospect of high returns and exclusive opportunities. Once funds are collected, the scammers disappear, leaving investors with worthless tokens.

Malicious airdrops are also commonly used to trick users by offering free tokens in exchange for small payments or personal information. Victims may be persuaded to connect their wallets to fraudulent platforms, exposing themselves to further financial loss or identity theft.
More on the internal designing side, honeypot tokens are built to trap investors by preventing them from selling their holdings once purchased. These tokens often promise high returns, but the smart contract is programmed to restrict selling, locking funds indefinitely. 
In addition, some scam tokens don’t offer locked liquidity at their release, implying that creators can withdraw the entire liquidity pool at any time. Another deceptive tactic includes imposing a 100% sell tax, which means that any attempt to sell results in the entire amount being deducted as a fee, effectively making the token impossible to cash out.
There are several ways to know what’s happening before investing, though.
How to Spot Scam Tokens
To avoid falling for scam tokens, if they’re not just a vague crowdsale promise, it’s crucial to verify the contract address (if applicable) before investing. Numerous crypto projects that offer real tokens on Ethereum-like networks provide official contract addresses, which can be found on their website, verified social media pages, or well-known listing platforms like CoinMarketCap and CoinGecko. 
If the token isn’t based on an Ethereum-like chain but in a different system, like Obyte, chances are it won’t be a contract, but it’ll have another type of legitimate registry or address to check. Try on the native explorer of that network.
Always cross-check this address or registry across multiple sources to ensure accuracy and avoid relying on links shared in unofficial forums or private messages. Additionally, be cautious of projects that use similar logos, names, or branding to established cryptocurrencies, as scammers often imitate popular tokens to mislead investors. If the project has a decent whitepaper, that’s a very good sign. You can extract some good data from crypto whitepapers.
Various tools can help assess the risk of a token before investing. Platforms like Token Sniffer, DEXTools, and Honeypot.is allow users to analyze a token’s smart contract and detect potential threats such as honeypot traps. These tools also identify warning signs like excessively high taxes on transactions, unlocked liquidity that allows creators to withdraw funds at any time, and unusual transaction patterns that suggest market manipulation. Using these services can provide valuable insights into whether a token is safe or poses a risk.
Scam Token BOOM analyzed on Token Sniffer
Staying informed about the latest scams and security news is another key defense against fraudulent tokens. Following crypto security blogs and official exchange announcements can help you spot red flags early. The crypto community is also there, loud on social media, so pay attention to what they’re saying about a certain brand. By combining research with available verification tools, you can significantly reduce the risk of falling for scams and protect your investments.
Now, this is important to mention: anyone (including yourself) can create customized tokens in multiple networks, as we’ve mentioned above. In Obyte, for instance, this option is available through the Asset Registry without coding and for only 0.005 GBYTEs (less than $1). These customized tokens can be totally legitimate, and the mere fact of creating them is legitimate as well. The uses they’re given thereafter are another story, and that’s why you must pay attention and research new projects.

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Originally Published on Hackernoon

#Cryptoscam #HoneypotAlert #Faketoken #Rugpull #Obyte

El “mundo virtual” puede definir de manera amplia el término ‘Metaverso’, pero realmente depende de a quién le preguntes y en qué entorno. En 1992, el autor Neal Stephenson creó el término para la novela “Snow Crash,” para describir un mundo virtual inmersivo compartido por todos. En 2011, la novela “Ready Player One” de Ernest Cline detalló otro mundo virtual similar, y los juegos multijugador en línea como Habbo Hotel (2000) o Second Life (2003) han tratado de crear algo bastante similar. En 2020, Decentraland y The Sandbox añadieron criptomonedas a la mezcla.

Los mercados y precios son solo la punta del iceberg en las criptomonedas, y no la razón principal de su existencia. Sin embargo, también podrían ser importantes para los inversores y entusiastas de las criptomonedas interesados en el bienestar de su moneda favorita por cualquier motivo. Por eso son analizados a fondo por muchas personas todos los días, y hay dos formas principales en las que lo hacen: análisis fundamental y análisis técnico.
Es importante señalar que ninguna de estas técnicas es una forma de saber con certeza sobre el futuro, incluso si las previsiones de precios son comunes entre muchos traders. Apenas funcionan para entender el presente, a menudo basadas en el comportamiento pasado del activo que se está analizando, pero no son una forma a prueba de balas para navegar por los complejos y volátiles mercados de criptomonedas; solo porque esa forma a prueba de balas no existe en absoluto.

Los cypherpunks son activistas de la privacidad que abogan por la libertad de expresión y aplican herramientas criptográficas para proteger nuestros datos o fondos — en el caso de aquellos que trabajan con criptomonedas y esfuerzos relacionados. Por ejemplo, Satoshi Nakamoto es, por supuesto, un cypherpunk, y también es el fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Más cerca de este último, también tenemos a Suelette Dreyfus, quien puede ser llamada una cypherpunk por derecho propio.
Una investigadora, escritora y académica australiano-estadounidense, Dreyfus tiene una licenciatura de Barnard College en la Universidad de Columbia y un doctorado de la Universidad de Monash. Actualmente es profesora titular en la Universidad de Melbourne en el Departamento de Computación y Sistemas de Información, donde su trabajo explora la intersección entre la tecnología y la sociedad. Sus diversos campos de investigación incluyen ciberseguridad, privacidad digital, sistemas de protección de denunciantes, e-educación y salud.

Elegir un nombre para definir las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO) podría ser complicado. Algunas personas las llaman, de hecho, organizaciones, mientras que otras también las llaman comunidades, entidades, sistemas de gobernanza, corporaciones o estructuras organizativas. En algunos lugares, se les reconoce legalmente como empresas o sociedades generales.
Podemos decir que son un grupo de personas (una especie de comunidad, de hecho) digitalmente unidas por una causa común, sin liderazgo centralizado. Gestionan fondos comunes y tienen el derecho a votar a través de tokens de gobernanza y contratos inteligentes. Así es como puede funcionar un DAO: con las reglas de un algoritmo en un Libro Mayor Distribuido, en lugar de intermediarios humanos.

Las direcciones criptográficas no son exactamente lo más simple de memorizar. Nadie lo hace, de hecho. A menudo solo copiamos y pegamos nuestras direcciones criptográficas para enviar y recibir fondos, y eso es todo. Sin embargo, este pequeño paso de copiar y pegar podría salir terriblemente mal si llegas a copiar una dirección que no era la que pretendías enviar fondos, sino que te confundiste porque se veía muy, muy similar y estaba en el historial de tu propia billetera. Eso es envenenamiento de direcciones.
Este tipo de ataque ocurre cuando los ciberdelincuentes crean ‘direcciones de vanidad’, que son direcciones criptográficas con un grado de personalización. Incluso hay generadores gratis en línea. Hacen que estas nuevas direcciones se parezcan lo más posible a las que están disponibles en tu historial de transacciones públicas — Bitcoin, Ethereum y Obyte son redes públicas, por ejemplo, donde cualquiera puede consultar la mayoría de las transacciones usando un explorador.

Conoce a tu Cliente o Cliente (KYC) es un proceso por el que probablemente ya has pasado sin siquiera pensar que tenía un nombre específico. Básicamente, es el conjunto de técnicas utilizadas por las empresas para verificar la identidad de sus clientes. Asegura que la persona que utiliza un servicio es quien dice ser, reduciendo riesgos como el fraude, el lavado de dinero y actividades ilegales.
KYC es particularmente importante en industrias como la banca y las finanzas, donde la confianza y la seguridad son esenciales. Al recopilar y verificar la información del cliente, las empresas pueden cumplir con las regulaciones legales y mantener un entorno seguro para sus servicios. Los métodos KYC suelen implicar la recopilación de información personal, como el nombre de un cliente, la fecha de nacimiento, la dirección y la identificación emitida por el gobierno (por ejemplo, pasaporte o licencia de conducir).

Un inversor acreditado es alguien con un cierto nivel de riqueza o experiencia que les permite explorar oportunidades de inversión especiales a las que la mayoría de las personas no puede acceder — porque están legalmente prohibidas para el público en general. Piense en ello como un pase detrás del escenario para inversiones privadas como startups, capital de riesgo y fondos de cobertura.
Para calificar, generalmente necesitas un patrimonio neto de más de $1 millón (sin contar tu casa) o un ingreso anual de al menos $200,000 durante los últimos dos años (en los EE. UU.). Dependiendo de dónde vivas, los requisitos y el nombre pueden cambiar un poco — como “inversor sofisticado” en Australia y el Reino Unido, o “cliente profesional” en la UE y Suiza​.

Las criptomonedas llegaron para quedarse, y los reguladores de todo el mundo lo saben. La Unión Europea se propuso ser uno de los pioneros en proporcionar claridad regulatoria para esta industria, y así es como nació la propuesta de Mercados en Criptoactivos (MiCA) en 2020. Este acto fue diseñado para regular las actividades cripto en toda la Unión Europea (UE), ofreciendo transparencia, protección al consumidor y certeza legal para empresas y usuarios.
Hoy, MiCA es una ley completamente desarrollada, cuya implementación se completó a finales de 2024. Para resumir un poco, podemos decir que se aplica principalmente a las empresas con operaciones dentro de cualquiera de los 27 países de la UE. Ni siquiera necesitan tener su sede ahí si están ofreciendo servicios a ciudadanos de la UE de todos modos. Hay algunas reglas estrictas para ciertas operaciones con cripto, mientras que otras son casi ignoradas en el ínterin.

CoinMarketCap (CMC), CoinGecko y sitios web similares son algunas de las herramientas más populares en el mundo de las criptomonedas. Escribes el nombre de una moneda o token, y boom: un gráfico ordenado y un precio mirándote, a menudo hasta el centavo.
Se siente bastante oficial, ¿verdad? Como si el precio que ves allí fuera el precio que obtendrías si compraras o vendieras ese token en este momento. La trampa es que esos precios no son tan confiables como parecen. Y si no tienes cuidado, podrías tomar decisiones (o incluso perder dinero) basadas en números que no cuentan la historia completa.

¿Alguna vez has pensado en qué es realmente una nación o un estado? Tal vez lo primero que se te viene a la mente es un área establecida de tierra. Pero espera: sin personas, Estados Unidos o Japón serían simplemente otra mancha de tierra, plantas y animales, ¿no es así? Por lo tanto, las personas y todo lo que implican (mentes, tradiciones, cultura, leyes, idioma, etc.) también son clave para definir una nación. Cuando hablamos de estados de red, podrían ser lo único que importa.
En 2022, el emprendedor indio-estadounidense Balaji Srinivasan publicó el libro "El Estado de la Red: Cómo crear un país nuevo". Como indica la segunda parte del título, él propone crear una nueva nación desde cero, independiente de las demás, con su propia moneda y sistemas, y formada por personas con ideas afines distribuidas por todo el mundo.

Es esa época del año otra vez, así que estamos hablando un poco sobre el famoso villancico de Charles Dickens. Esta historia sigue al avaro Ebenezer Scrooge mientras es arrastrado a través de su propia línea de tiempo por tres fantasmas (del pasado, el presente y el futuro) que se niegan a dejarlo apartar la mirada de lo que importa. Podemos aplicar ese viaje a las criptomonedas también.
Las criptomonedas son una clase de activos muy especulativa, y esta industria tiene un pasado muy único que estuvo lleno de muchas lecciones, un presente que tiene muchas opiniones y puntos de vista contradictorios, y un futuro que aún podemos crear.

“Depósito en garantía” comenzó siendo, esencialmente, una palabra para indicar intermediarios (centralización) en una transacción entre partes que no confían entre sí. Es un acuerdo financiero donde un tercero de confianza retiene temporalmente fondos o activos en nombre de dos partes involucradas en una transacción. Los fondos se liberan al vendedor una vez que el comprador confirma la recepción o cumplimiento de los bienes o servicios acordados, asegurando un intercambio seguro y justo. Entonces, ¿qué es un depósito en garantía “descentralizado”?
Podemos definirlo como un sistema basado en criptomonedas que elimina la necesidad de una autoridad central o intermediario para retener y liberar fondos en transacciones en línea. Los contratos inteligentes ejecutan automáticamente la liberación de fondos cuando se cumplen las condiciones predefinidas, asegurando confianza y seguridad en las negociaciones entre pares (P2P). Así que, esencialmente, la tercera parte de confianza para manejar el depósito en garantía es un contrato inteligente —un fragmento de código.

Puede sonar ominoso y puede tener sus desventajas, pero la regla de viaje (en cripto y más allá) no es tan limitante, al menos no para los usuarios promedio. Como la mayoría de las reglas en el mundo financiero, se aplica a las empresas y no directamente a los clientes. Esta regulación ahora incluye criptomonedas, pero ha existido mucho antes de Bitcoin. Probablemente, ni siquiera sabías que estaba ahí en primer lugar.
La regla de viaje fue introducida por la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. (BSA) en 1996 y más tarde adoptada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF), una entidad reguladora internacional, como un estándar global contra el lavado de dinero (AML). Esta regla, también conocida como Recomendación 16 por el FATF, exige que las instituciones financieras, como los bancos, deben recopilar y compartir información específica al procesar transferencias por encima de un cierto umbral (típicamente $1,000 en EE. UU.).

A menudo son (mal)utilizadas por hackers maliciosos y otros cibercriminales, por lo que la pregunta sobre su legalidad podría surgir fácilmente. Las monedas de privacidad son criptomonedas diseñadas para mejorar el anonimato del usuario al ocultar los detalles de la transacción, como el remitente, el receptor y el monto. Ejemplos populares incluyen Monero y Zcash, pero hay más de ellas. Las preocupaciones sobre ellas son obvias: posible uso en actividades ilegales, como el lavado de dinero o la evasión fiscal.


Para ser justos, eso también podría hacerse perfectamente (y se hace) con efectivo tradicional. Incluso con dinero fiduciario electrónico, y con criptomonedas que no son centradas en la privacidad. Si los criminales tienen una actitud de "sí se puede", seguramente podrán lograr sus oscuros objetivos, sin importar la herramienta involucrada. Las monedas de privacidad tienen casos de uso legítimos, por supuesto, incluyendo la protección de la información financiera personal, la salvaguarda contra el robo de identidad, la habilitación de donaciones seguras a causas sensibles, y la facilitación de transacciones privadas en regímenes opresivos.

La palabra ‘whitepaper’ seguramente te suena si has estado en el mundo de las criptomonedas el tiempo suficiente. El concepto no es nativo ni exclusivo de las criptomonedas, sin embargo. Se refiere a un informe o guía detallada que explica un problema y propone una solución, a menudo utilizado por empresas o gobiernos para informar y persuadir a los lectores sobre nuevas ideas, productos o estrategias. En criptomonedas, se utiliza para presentar y describir nuevos proyectos y monedas descentralizadas.

Este documento suele ser largo y viene en un estilo académico, conteniendo información muy técnica. Puede parecer aburrido o demasiado complejo para los usuarios promedio, pero es importante leerlo de todos modos si estás pensando en invertir o en convertirte en parte de cualquier proyecto de criptomonedas. Este informe es la fuente original de cada criptomoneda o plataforma descentralizada, describiendo todo sobre su funcionamiento interno, posibles casos de uso, seguridad y más.

Si buscas su nombre en un motor de búsqueda como Google o Bing, probablemente encontrarás primero una fotografía de un viejo hombre japonés en un traje, con gafas. Curiosamente, ese no es realmente Satoshi Nakamoto —o al menos, no el creador de Bitcoin. No que sepamos. Porque esa es la cuestión: realmente no sabemos quién es “Satoshi Nakamoto”, o quién fue él o ella. Solo lo conocemos a través de Bitcoin, y hay muchas preguntas sin respuesta sobre su (¿o su?) identidad.
El hombre en las fotos en los motores de búsqueda es Dorian Satoshi Nakamoto, un físico estadounidense-japonés que vive en California. Debido a un famoso informe en la revista Newsweek en 2014, fue señalado como un candidato principal para ser el creador de Bitcoin. Él ha negado esto repetidamente, sin embargo. Y está lejos de ser el único sospechoso probable. Por lo tanto, no, no tenemos una cara o voz que dar a “nuestro” Satoshi, y ni siquiera sabemos si ese es su verdadero nombre.

Incluso si no fueron diseñadas para ofrecer ganancias, las criptomonedas podrían ser una gran herramienta solo para eso. No solo hay comerciantes profesionales alrededor, sino también plataformas y métodos enteros que de hecho han sido construidos para ello, o que han sido importados de las finanzas tradicionales para aplicarse aquí también. El arbitraje es uno de esos métodos.
En inversiones tradicionales, esta es la práctica de aprovechar las diferencias de precio para el mismo activo en diferentes mercados. Por ejemplo, si las acciones de una empresa son más baratas en un intercambio y más caras en otro, un comerciante de arbitraje compraría las acciones al precio más bajo y las vendería inmediatamente al precio más alto para obtener una ganancia. Este proceso ayuda a mantener los precios consistentes en los mercados y se considera una estrategia de trading de bajo riesgo porque implica comprar y vender casi simultáneamente.

Las empresas, grandes y pequeñas por igual, están ahora más involucradas que nunca en el mundo de las criptomonedas. Si vamos a definir qué es la inversión institucional en este campo, podemos decir que se refiere a negocios y grandes entidades financieras que invierten capital significativo en el espacio de las criptomonedas. Esto incluye la propiedad directa de activos cripto, sí, pero también podría extenderse a inversiones indirectas como capital de riesgo para startups, fondos enfocados en cripto y fondos cotizados en bolsa (ETFs) vinculados a cripto.

Si el dinero gratis te suena sospechoso, entonces estás haciendo un buen trabajo cuidando tus fondos. Pero no temas, porque, en este caso, los airdrops de criptomonedas son una herramienta de marketing totalmente legítima. Han existido durante años y siguen apareciendo. Muchos proyectos de criptomonedas, de hecho, regalan una parte de sus monedas para ganar adopción y reconocimiento entre los usuarios.
Eso es exactamente lo que es un airdrop, de hecho: un método utilizado por proyectos de criptomonedas para distribuir tokens gratuitos a un grupo de usuarios, a menudo como parte de una estrategia de marketing o construcción de comunidad. Típicamente funciona enviando tokens directamente a las billeteras de los usuarios basándose en ciertos criterios, como poseer una moneda específica o completar tareas como la interacción en redes sociales.