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ZachXBT alerte sur la crise de liquidité d’AscendEX.

L’enquêteur en blockchain ZachXBT a tiré la sonnette d’alarme au sujet d’AscendEX, révélant que la plateforme ne détient que 20,2 millions de dollars de réserves crypto totales. Le problème ? La majeure partie est investie dans des tokens à petite capitalisation dont personne n’a entendu parler.

Les utilisateurs ont d’abord signalé des retards de retrait le 10 juin, certains attendant pendant des semaines des fonds qui n’arrivèrent jamais. ZachXBT a analysé les données on-chain et a constaté que le portefeuille d’AscendEX est constitué de 10 M$ en tokens UNITE, 5,2 M$ en REUR, et seulement 600 K$ en stablecoins. Les principaux actifs comme ETH et SOL y sont à peine représentés.

Quand une bourse ne peut pas couvrir des demandes de retrait de base, cela signale des difficultés plus profondes. AscendEX s’est tu, ignorant à la fois les plaintes des utilisateurs et les demandes de la presse. Les parallèles avec 2022 sont difficiles à ignorer : à l’époque, des réserves trop faibles avaient dissimulé un trou de plusieurs milliards de dollars qui a finalement fait tomber une plateforme majeure.

C’est exactement pour cela que les preuves de réserves comptent. Détenir des millions dans des tokens obscurs ne sert à rien quand les utilisateurs ont besoin de récupérer leur ETH, SOL ou leurs stablecoins. Si le silence persiste, attendez-vous à ce que davantage d’utilisateurs retirent des fonds avant qu’il ne soit trop tard.

Est-ce qu’il s’agit d’une autre plateforme qui s’achemine vers des ennuis ? Ou bien qu’AscendEX parviendra à prouver les sceptiques dans leur tort ? 👇

#AscendEXLiquidity #ZachXBT #ExchangeReserves

📉 #M (#memecore ) a enregistré une baisse d’environ 85%.
📌 Pour rappel, les analystes blockchain ZachXBT et #MLM avaient déjà mis en garde contre plusieurs signaux dangereux dans le projet, notamment :
➤ La détention par des initiés (Insiders) de plus de 99% de l’offre du token M.
➤ Une faiblesse marquée de la liquidité on-chain (On-chain Liquidity).
➤ La possibilité de manipulation de l’évaluation et de la valeur boursière du projet.
🔍 Nouveau commentaire de #zachxbt :
➤ Au cours des deux dernières semaines, aucune transaction sur le réseau BNB Chain impliquant le token M n’a dépassé 50 000 dollars.
➤ La liquidité totale disponible pour le token on-chain était inférieure à 100 000 dollars seulement, malgré la valorisation annoncée du projet avoisinant 900 millions de dollars.
➤ Cela signifie qu’une vente relativement petite a suffi à provoquer une chute brutale du prix, en raison de l’absence d’acheteurs et d’une liquidité insuffisante.
⚠️ Leçon la plus importante ici : une forte capitalisation boursière ne signifie pas nécessairement qu’il existe une liquidité réelle. Un projet peut afficher une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars, mais si la liquidité effective est très faible et que les tokens sont concentrés entre les mains de quelques portefeuilles seulement, tout excès de pression à la vente peut entraîner une chute rapide du prix.

😬 JE SUIS VENU ME PLAINDRE À ZACHXBT — ET JE ME SUIS TRADUIRE MOI-MÊME

Classique. Le gars a écrit à ZachXBT avec une plainte : la bourse a injustement gelé 5.73 BTC (~475k$), aidez-moi à comprendre.

Zach a creusé. Mais pas de la manière attendue.

La vérification a montré un lien entre les portefeuilles et des vols par ingénierie sociale, le préjudice total pour les victimes dépasse $1 millions. Au cours de la conversation, l'histoire a changé en cours de route : d'abord un prêt, puis l'argent du boss, puis des investissements en BTC depuis 2014. En guise de preuve, il a envoyé des documents au nom d'une autre personne.

Zach a tout rassemblé, a relié les portefeuilles et a raconté l'histoire publiquement. Les gars ne reverront plus leur BTC.

Il est venu demander de l'aide à quelqu'un qui démêle professionnellement les escrocs de la crypto. Un plan génial.

#zachxbt #crypto #scam #bitcoin

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Une scène absurde jouée par un gang de fraudeurs indiens : après avoir réussi, ils se retournent pour "porter plainte".

ZachXBT vient de révéler que l'un des suspects indiens, avec 5.73 BTC (environ 475 000 dollars), a été gelé sur Changelly et a contacté ce détective de la blockchain, se plaignant d'un gel "injuste" de ses fonds.

Mais ses explications sont truffées de contradictions : un coup il parle de prêts, un autre de virement de son patron, et finalement il change encore en disant que c'est le Bitcoin investi par son patron auprès d'amis américains entre 2014 et 2015.

ZachXBT, en suivant les traces sur la blockchain, a mis au jour la vérité :

· La source des fonds provient d'escroqueries par ingénierie sociale ciblant des Américains
· Les flux traversent les bourses américaines et les distributeurs automatiques de Bitcoin
· Depuis 2025, ce gang a causé plus de 1 million de dollars de pertes
· Plusieurs victimes sont des personnes âgées
· Le suspect est même allé au poste de police en Inde en décembre 2025 pour porter plainte, essayant de débloquer les fonds volés

ZachXBT suppose que ce gars n'est qu'un sous-fifre du gang, le véritable chef pourrait s'appeler « Mr Parveen ».

Un fraudeur qui demande de l'aide à un détective anti-fraude, cette opération à l'envers est sans doute le comportement le plus déroutant de l'année. Cela nous rappelle également : tout sur la blockchain laisse une trace, le flux des fonds ne mentira pas. Protégez vos aînés et éloignez-vous de toute invitation à des investissements « à haut retour » inconnus.

#ZachXBT #链上侦查 #anti-fraude

Monero monte à 438 $. Un labyrinthe de blanchiment de 120 millions de dollars exposé !
ZachXBT vient de dénicher une énorme opération de blanchiment on-chain de 120 millions de dollars. Ils ont tracé les fonds à travers plusieurs échanges, services d'échange instantané, et blockchains.
Le résultat ?
- Tether a gelé 72 millions de dollars en USDT.
- Monero ($XMR) a grimpé à 438 $, marquant l'un de ses plus gros mouvements depuis des mois.
Maintenant, le grand débat est de retour sur la table.
- Monero est-il l'outil ultime de confidentialité pour la liberté ?
- Ou n'est-ce que le meilleur ami d'un criminel ?
Les gouvernements veulent l'interdire. Les défenseurs de la vie privée veulent le protéger. Les traders viennent de réaliser plus de 30 % en une journée.
Ma question pour vous :
Les cryptomonnaies de confidentialité comme le $XMR devraient-elles être interdites, ou la confidentialité financière est-elle un droit humain fondamental ?
Partagez vos pensées. Êtes-vous haussier ou baissier sur le $XMR ?
#Monero #XMR #CryptoNews #Privacy #ZachXBT #BinanceSquare $BEAT $VELVET @kaboom007_

🤬🤬😱😱🫡 120 000 000 $ UKRAIDÉ. $XMR A EXPLOSÉ.

ZachXBT a lancé une enquête fracassante:

Le wallet a reçu 120,2M USDT sur le réseau Tron.
Plus de 20M ont été envoyés à travers des exchanges et des plateformes d'échange, puis des achats de Monero ont commencé.

Le résultat ?

$XMR a grimpé de 330 $ à 420 $.

Et maintenant, le plus intéressant :

Tether a déjà gelé 72M $USDT liés à cette adresse.

Un wallet. Un exploit. Un pump.


#XMR #USDT #Crypto #ZachXBT

🔍 **ZachXBT remet en question l'attaque de Humanity « auto-organisée » : les market makers se servent des hackers pour liquider ?**

Le détective on-chain ZachXBT a aujourd'hui balancé une bombe sur l'incident d'attaque de Humanity — il pense que ce n'est pas du tout une attaque externe, mais plutôt un « retrait interne » soigneusement orchestré.

Points clés👇

❶ **Concentration anormale des tokens** : l'offre de tokens du projet est hautement concentrée dans quelques adresses, ce qui représente un énorme risque de manipulation.

❷ **Logique d'anticipation des ventes** : après l'attaque, tous les tokens H ont été liquidés sur DEX, et non sur CEX. Pourquoi un vrai hacker éviterait-il les exchanges centralisés avec plus de liquidité ?

❸ **Narration comme couverture** : ZachXBT pointe que les market makers (MM) utilisent le fait d'avoir été « hackés » comme un parfait prétexte, légitimant un retrait massif de positions dans la panique.

Ce cas révèle une fissure de confiance dans le secteur : lorsque la concentration des tokens est très élevée, un « incident de sécurité » est souvent la narration la moins coûteuse pour sortir.

Les enregistrements on-chain ne mentent pas, mais les récits peuvent venir de n'importe qui. La prochaine fois que vous voyez une annonce de « vol » — d'abord regardez les données, ensuite les émotions.

#加密安全 #ZachXBT #AnalyseOnChain

🚨 **ZachXBT remet en question l'incident de hacking de Humanity : un coup monté par le market maker ?**

L'enquêteur blockchain ZachXBT se transforme en « pionnier de la vérification », remettant en question la nature de l'attaque sur Humanity aujourd'hui.

Ses trois principaux doutes ciblent le cœur du problème :

1️⃣ L'offre du token **$H ** est hautement centralisée, quelques adresses contrôlent une autorité absolue.
2️⃣ Après l'attaque, tous les tokens ont été vendus en masse via DEX, contournant complètement les CEX.
3️⃣ Ce modèle opérationnel est en contradiction flagrante avec la logique habituelle des hackers après un vol de fonds.

🔥 Une déduction encore plus incisive : ce n'est pas une attaque externe, mais un market maker (MM) utilisant le nom de « hacker » pour dissimuler un retrait massif de positions — un « script de sortie » soigneusement élaboré.

En surface, c'est un incident de sécurité, mais en réalité, c'est un cash-out. Une fois l'info publiée, la communauté s'emballe : est-ce que le hacker joue trop bien, ou quelqu'un d'autre orchestre tout cela ?

Qu'en pensez-vous ? Voyons cela dans les commentaires.

#ZachXBT #链上侦探 #SécuritéDeFi

🚨 Le détective on-chain ZachXBT remet en question l'incident de "hack" de Humanity - cette attaque pourrait en réalité ne pas être une intrusion externe, mais une mise en scène soigneusement orchestrée !

Points clés :
1️⃣ L'offre de tokens est extrêmement centralisée, l'équipe/parties liées contrôlent une grande quantité de jetons
2️⃣ Après l'attaque, tous les $H tokens ont été liquidés sur DEX, plutôt que sur CEX - ce qui ne correspond pas au comportement typique des hackers, qui choisissent généralement des échanges centralisés avec plus de liquidité pour sortir leurs fonds
3️⃣ Une explication plus plausible : des market makers (MM) utilisent le "hack" comme couverture pour masquer leur propre liquidation massive

Ce n'est pas la première fois que des projets utilisent des incidents d'attaque comme prétexte pour décharger leurs jetons. Quand une forte concentration de jetons et une vente massive sur DEX se produisent en même temps, le récit du "hackeur" mérite d'être remis en question.

Les investisseurs doivent rester vigilants : tous les "incidents de sécurité" ne sont pas ce qu'ils semblent être, les données on-chain sont souvent plus honnêtes que les déclarations officielles.

#ZachXBT #Humanity #incidentsécurité

ZachXBT vient de mettre Arthur Hayes sur le devant de la scène.

L'accusation : Hayes publie des objectifs haussiers sur des tokens publiquement, ses followers achètent, puis il sort discrètement.

WLD. $NEAR . $HYPE . $ZEC . La Sainte Trinité qui est devenue une liquidité de sortie.

C'est le plus vieux jeu sur les marchés.
Construire une conviction publiquement.

Laissez le public porter le fardeau pendant que vous vous retirez.

C'est un rappel que personne dans le crypto n'est votre conseiller financier.

Pas les influenceurs.
Pas les gestionnaires de fonds.
Pas les personnes avec les meilleurs antécédents et les plus grands suivis.

Quand quelqu'un avec un large public appelle un token son jeu de conviction, posez une question avant d'acheter. Qui est de l'autre côté de ce trade.

#ArthurHayes #zachxbt BitcoinFranchit$63K #StrategyBuys1550BTC StratégieAchète1550BTCConstruit$1BReserve DollaBitcoinMet Fin à une Période de Perte de Sept Jours au-dessus de $63K #ZcashIronwoodUpgradeAfterCounterfeitingBug #NYFed3YrInflationExpectationsUnchanged

🤯 ZachXBT a accusé Arthur Hayes de manipulations sur le marché.

🔸 Selon l'enquêteur on-chain, Hayes a publiquement promu à plusieurs reprises des tokens sur lesquels il prenait une position haussière, puis se retirait après la montée des prix, ce qui correspond à un schéma Pump & Dump.

🔸 Comme exemples, il a mentionné HYPE, NEAR, ZEC et WLD.

🔸 La critique a été déclenchée par la déclaration de Hayes selon laquelle il avait complètement liquidé ses avoirs en WLD, alors qu'auparavant il avait exprimé à plusieurs reprises son optimisme concernant ce token et s'attendait à ce qu'il atteigne $10.

🔸 Arthur Hayes a rejeté les accusations de ZachXBT, affirmant qu'il vend simplement des actifs au prix du marché et agit selon sa stratégie de trading.

🔸 Fait intéressant, il y a quelques jours, Hayes a annoncé avoir vendu l'intégralité de son volume de HYPE, après quoi le token a chuté de plus de 20%. Et aujourd'hui, il a de nouveau acquis 33,978 HYPE pour un montant de $2,1 millions.

#News #zachxbt

🚨 DERNIÈRE MINUTE : L'enquêteur on-chain ZachXBT affirme que les sanctions britanniques sur HTX ont rendu les scores de risque blockchain de plus en plus peu fiables.

Selon ZachXBT, la contamination généralisée des adresses a réduit l'utilité des étiquettes liées aux sanctions, car de nombreux systèmes de conformité peinent à faire la différence entre les activités survenues avant et après l'imposition des sanctions.#ALLO

Il a également critiqué les régulateurs pour s'être concentrés sur HTX tout en négligeant apparemment une opération de blanchiment d'argent distincte de 1,25 milliard de dollars.
$NEAR
Ces commentaires interviennent après que FixedFloat a annoncé que les fonds provenant de HTX feraient face à des vérifications de conformité supplémentaires et à des restrictions potentielles.$ZEC
#zachxbt #HTX #UK #CryptoNews

🔍 INSIGHT ONCHAIN !!!

ZACHXBT: LES SANCTIONS DU ROYAUME-UNI CONTRE HTX RENDENT LE SCORE DE RISQUE ON-CHAIN INUTILE 🇬🇧

🛠 ZachXBT soutient que les sanctions britanniques (UK) visant la plateforme HTX ont provoqué un effet de "tainting" trop large — marquant par erreur trop d'adresses, ce qui rend les labels de risque liés aux sanctions moins précis dans l'analyse de la blockchain.
💰 Les systèmes de conformité ne distinguent souvent pas les activités avant et après l'imposition des sanctions — entraînant des faux positifs en masse, tandis qu'un cas de blanchiment d'argent de .25 milliard USD est passé inaperçu.
📊 FixedFloat a annoncé une pause et la mise en place d'un examen supplémentaire pour les transactions provenant de HTX — montrant l'impact réel s'étendant à l'écosystème.

Lorsque les outils de conformité sont "dérangés" par des sanctions trop larges, à la fois la criminalistique blockchain et les utilisateurs innocents en pâtissent — un casse-tête pour les régulateurs mondiaux.

#ZachXBT #HTX #Sanctions #Compliance

$BTC $ETH $BEAT

ZachXBT accuse Hayes de liquidations en série
15 jours, 4 cryptos : $NEAR , $HYPE , $ZEC , $WLD
Le processus d'opération est hautement cohérent, il crie à la hausse publiquement, puis liquide discrètement

ZEC : Après l'exposition du bug du pool Orchard, il a liquidé sans prévenir ses fans des risques.
WLD : Lié au concept d'IPO de SpaceX, liquidé en 24 heures, le prix s'est ensuite effondré de 25%.

Hayes répond : "Je l'ai vendu à des acheteurs volontaires à un prix raisonnable"

Cette phrase n'a pas de faille sur le plan légal, le marché crypto n'est pas soumis aux lois sur le délit d'initié, vendre après avoir crié à la hausse n'est pas illégal. Mais il y a une question à laquelle il n'a pas répondu : Si les raisons pour lesquelles ces "acheteurs volontaires" ont acheté, étaient construites par toi ?

L'influence est un levier, quand un de tes tweets peut diriger des dizaines de millions de dollars, partager une opinion n'est plus une simple expression, c'est un signal d'entrée, et tu avais déjà une position

ZEC a confirmé que le bug n'a pas été exploité, après la mise à jour d'Ironwood fin juillet, il sera possible de vérifier toute la chaîne d'approvisionnement en ligne, il a déjà rebondi de manière significative depuis son creux. La crypto n'est pas morte, mais la confiance ne se répare pas automatiquement avec un rebond de prix

Le marché n'a pas de loi sur le délit d'initié, mais le temps fixera un prix à chaque KOL
Les fans ne doivent rien à personne pour sortir de la liquidité

DYOR, y compris sur chacun des gens que tu suis. Ce n'est pas un conseil d'investissement

#ArthurHayes #ZachXBT #ZachXBT指控Hayes连环清仓

🚨 Arthur Hayes Sous Pression 🔥 Après l'Accusation de ZachXBT 🧐

L'enquêteur on-chain #zachxbt a publiquement formulé une accusation majeure contre Arthur Hayes.

ZachXBT affirme que Hayes suit un schéma répétitif : Il poste des cibles fortes à #bullish sur certains tokens, attire ses suiveurs à acheter, puis sort rapidement de ses positions peu après.

Tokens impliqués au cours des ~15 derniers jours : $NEAR
$HYPE (Hyperliquid)
$ZEC (Zcash) — juste après la faille de sécurité
$WLD (Worldcoin) — dernier cas, après un fort soutien lié à SpaceX

👉 ZachXBT a demandé directement :
"Combien de liquidité de sortie a été créée par vos suiveurs au cours des derniers jours ?

😌 "Réponse de Hayes :
Il a répondu qu'il vend à des acheteurs volontaires, annonce ses trades publiquement, et que c'est juste du trading normal. Cependant, il n'a pas nié le timing.

La communauté est fortement divisée :
Certains voient cela comme du trading intelligent, tandis que d'autres considèrent que c'est un abus d'influence et de confiance, déclenchant un grand débat sur la responsabilité des influenceurs et les ⚠️ risques de "liquidité de sortie" pour les suiveurs de détail 👀.
#Alert🔴 #BinanceSquareFamily

#ZachXBT a soulevé des inquiétudes concernant #JuCoin après que plusieurs utilisateurs aient signalé des problèmes de retrait au cours de la semaine dernière.

Il a également remis en question les réserves déclarées de l'échange de 511 millions de dollars, affirmant qu'une grande partie pourrait consister en USDC et USDT émis sur son propre JuChain sans soutien clair.

ZachXBT a de plus souligné des incidents passés impliquant #JuDAO , y compris un événement de 20 millions de dollars en 2025 et un exploit de 225 000 dollars en 2026, tandis que JuCoin attribue les récents retards à des mises à niveau de la plateforme et à une restructuration.

🚨 DERNIÈRE MINUTE !!!

ZACHXBT AFFICHE UN AVERTISSEMENT SUR JUCOIN : RETRAITS BLOQUÉS, RÉSERVES SUSPECTES 🔍💣

🛠 L'enquêteur on-chain ZachXBT met en garde, de nombreux utilisateurs signalent qu'ils ne peuvent pas retirer leurs fonds de JuCoin depuis une semaine.
💰 ZachXBT soupçonne que les 511 millions USD de réserves annoncées par JuCoin — majoritairement en USDC/USDT émis sur JuChain par leurs propres soins, sans couverture claire.
📊 JuDAO a été hacké pour 20 millions USD en 2025 et a subi une exploitation de 225 000 USD en avril 2026 — JuCoin explique le retard par "la mise à niveau et la restructuration de la plateforme".

Quand un exchange CEX ne peut pas justifier ses réserves et bloque les retraits, c'est un signal rouge à surveiller de près. DYOR.

#ZachXBT #CryptoSecurity #ExchangeRisk #CEX

$BTC $ETH $FIDA

‘Évitez la pluie à tout prix’ ☔ ZachXBT signale le projet de marché prédictif de 8,8 milliards de dollars 🚩

Le détective on-chain ZachXBT met en garde les traders contre Rain Protocol RAIN après avoir trouvé des liens de portefeuille suspects + des fondamentaux faibles. Il affirme que 8,8 milliards de dollars de capitalisation ≠ traction réelle 📉

🔍 Les drapeaux rouges de ZachXBT 🚨
▶️ Fondamentaux faibles avec 8,8 milliards de capitalisation, dans le top 15 des cryptos 🪙 mais peu d'utilisateurs, pas de traction produit, pas de bailleurs de fonds notables, l'équipe a peu d'antécédents 🧊
▶️ Hype du trésor Enlivex DAO a annoncé une stratégie de trésorerie de 212 millions de dollars pour novembre 2025 📢 alors que RAIN n'a que 27,2 millions de dollars verrouillés sur Arbitrum, tout dans son propre token illiquide + ∼1 million de dollars de frais annuels 💸 Loin de l'échelle de Kalshi/Polymarket 📊

🔗 Liens on-chain vers des projets controversés 🕸️
▶️ Les pistes de financement des portefeuilles de l'équipe RAIN partagent des liens avec le Data Ownership Protocol DOP + TOMI via le portefeuille hot Gems + dépôts CEX 🏦
▶️ Preuve de tx de poussière le 14 octobre 2025 : le portefeuille de déploiement RAIN + le portefeuille multisig TOMI ont tous deux envoyé de la “poussière” à la même adresse à 36 secondes d'intervalle ⏱️ ce portefeuille a ensuite été financé par le multisig DOP 🔗
▶️ Contexte TOMI, DOP, Sirin Labs tous liés à Moshe Hogeg – arrêté en 2021 pour une fraude crypto présumée de 290 millions de dollars ⚖️
▶️ Allégations de manipulation ZachXBT allègue une manipulation des prix on-chain via des pools Uniswap V3 + routage spot à travers le portefeuille hot Gems 🌀

📉 Baisse de Kraken + prime 💰
▶️ Réduction de la note ZachXBT abaisse Kraken de S-tier → B-tier 🐙 en raison de “manque de diligence raisonnable” en listant des tokens de faible qualité/manipulés : M, RAIN, RIVER, RAVE 📉
▶️ Critique de violation Dit que Kraken n'a pas mentionné de compensation pour les utilisateurs après une violation de sécurité contre Coinbase/Bybit qui ont payé ✅
▶️ Prime augmentée à 100 000 $ pour des docs en interne/logs de chat sur les schémas de manipulation de marché CEX 🎯

Conclusion 🎯 Grande capitalisation ≠ sécurité. ZachXBT : DYOR, évitez RAIN en raison d'une utilisation faible + liens douteux ☔ Toujours vérifier les données on-chain avant d'apporter 🔍

#ZachXBT #RAIN #CryptoScam #CryptoSecurity #PredictionMarkets