#美联储降息 以犯罪的立场看待事物的真相
以人性的角度分析案件的本质
常干点“见不得光”的事的朋友总爱说：左手一个三星，右手一个没刷脸的苹果，再配上一张境外电话卡和一个区块链钱包，畅游在互联网的灰色地带，这世界还不是任我驰骋？
说到区块链钱包，其实就是存放虚拟币的“口袋”，很多人一听这个，第一反应就是“安全”“匿名”“谁也查不到”。这种说法，也不完全错。
如果你只是创建了一个钱包，放在那儿从不动它，那确实匿名得很，只要没有执法力量介入，没人能知道你是谁。问题是，一旦你动了账，那就另说了，想查你是谁，分分钟的事。你看中本聪至今不敢动他那个比特币钱包，不是没原因的——要么人已经没了，要么他一动钱包，全世界就开始推理分析，暴露风险瞬间拉满。
虚拟币的确具备匿名性，但它另一个重要特征是可追踪。所有交易都会永远记录在链上，不会被篡改，也无法删除。你每一次转账，都可能成为身份曝光的线索，频率高了，连高科技都不用，叔叔很快就能把你锁定。
我们拿波场链 TRON 举个例子，说说你的钱包地址是怎么一点点出卖你身份的：
你先创建了个区块链钱包，把助记词手写下来锁进家里保险柜，这时候，确实又安全又匿名。
接着你收到了一笔USDT，对方如果也一直匿名没暴露，你的地址暂时还是“干净”的。
可你盯着钱包里那串数字，总想把它变成真金白银。这一动念，就离暴露不远了。
你发现转账需要gas费，比如TRX，一次大概要30个。你花100块上交易所买了50个TRX转进自己钱包，恭喜你，身份信息就这么泄露了。
你又想着换个方法，在匿名群买100个TRX，结果你用支付宝转账了，身份又一次暴露。
你开始警觉起来，改用现金，通过多层中间人好不容易搞到100个TRX，总算没被追踪。
可你钱包里有100万USDT，你想慢慢分批卖出，只要你往交易所一充，身份又暴露了。
于是你转向场外交易，用银行账户收款，还是被查。
你再聪明点，改收现金，找币商线下交易，你转币，对方给你钱，感觉天衣无缝。但别忘了：币商知道你是谁，他的钱包地址暴露在链上。真出事了，叔叔第一时间找的就是他，他只要一指，就知道是你。
讲真，这种事大谊也没什么完美解法。唯一靠谱的，也许就是拿虚拟币换实物，别往交易所走，也别转法币，但这也依然不能完全杜绝身份暴露的可能性。
所以说，所谓“区块链完全匿名”在大数据面前就是个伪命题。只要一个地址使用多次，就难逃追查。更何况这些分析路径连散户大谊都能想到，专业人员用技术手段就更容易查了。
说到底，最安全的办法只有一个：别动歪心思，别干违法的事。因为——莫伸手，伸手必被捉。
你觉得有没有什么真的能完美匿名的办法？
关于大谊
大谊区块（重庆）法律咨询中心创始人大谊，自媒体从业九年，重庆七家实体门店，各大交易所币商从业经验5年，比特币坚定信仰者，帮助粉丝成功申诉解冻涉币类银行账户几百例，误伤两卡惩戒名单申诉成功几十人次！
